浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2021〕302號　

被告人婁凱特，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3303021986********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**路**商廈**幢**室。因涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年5月19日被平陽縣公安局刑事拘留，2020年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人婁凱特涉嫌妨害信用卡管理罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，?已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人婁凱特同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年5、6月份至2020年5月間，被告人婁凱特向王某甲（另案處理）等十余人并通過王某某向蔡某某（另案處理）等人收買至少178套銀行卡信息資料（含U盾、關(guān)聯(lián)的手機號碼、網(wǎng)銀密碼及U盾密碼等）非法提供給黃某某、張某某、“卡特”(均另案處理)等人，以賺取租金差價的方式獲利人民幣15萬余元。?

經(jīng)查實，被告人婁凱特將銀行卡提供給上家后，詐騙犯罪分子誘騙被害人進入被其控制后臺的“幸運彩票”、“鳳凰彩票”等APP軟件，以“充值下注”或“充值后刷單?”可高額獲利為誘餌,騙取被害人不斷充值錢款,之后以“賬戶異?！薄⒊渲刀啾恫拍芴岈F(xiàn)“等方式騙取錢財。被害人王某乙于2019年10月13日被騙后向蔡某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶622848**********轉(zhuǎn)賬人民幣1999.65元；被害人楊某某于2020年2月11日被騙后向蔡某某浙江稠州銀行賬戶62102**********轉(zhuǎn)賬人民幣10萬元。

案發(fā)后，2020年5月19日1時許,被告人婁凱特在溫州市鹿城區(qū)臥云南苑小區(qū)被公安民警抓獲并在其住處查獲他人銀行卡及U盾、手機卡等物品。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機4部、銀行卡及U盾、手機卡等物品；

2.書證：戶籍信息、扣押清單、轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明、開卡及銷卡記錄；?

3.證人證言：證人黃某某、陳某某等18人的證言及公安民警出具的歸案經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人王某乙、楊某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人婁凱特及同案黃某某、王某某、蔡某某的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄、電子證物檢查筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：百度云盤數(shù)據(jù)、銀行交易記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人婁凱特對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人婁凱特收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人婁凱特認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人婁凱特歸案后如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢察官??張存勇

?2021年2月7日　

附件：

1.被告人婁凱特現(xiàn)羈押于平陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊430頁。

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》2份。

????5.?手機4部、記事本2本、銀行卡及U盾、手機卡等物品暫存于溫州市涉案財物管理中心平陽分中心。