重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝南檢刑訴〔2019〕1134號(hào)

被告人婁某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼5221291978********，漢族，大學(xué)本科文化程度，海南**旅游投資有限公司**，住貴州省遵義市余慶縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因犯拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，2016年8月2日被貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)人民法院判處拘役4個(gè)月，2016年10月25日刑滿釋放。因犯合同詐騙罪，2017年10月31日被海南省屯昌縣人民法院判處有期徒刑2年6個(gè)月，2019年8月6日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年8月8日被重慶市南岸區(qū)公安分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市南岸區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人婁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問(wèn)被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，于2019年12月10日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2010年至2012年期間，被告人婁某某先后成立了海南**旅游投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱海南**公司）、海南**旅游投資有限公司貴陽(yáng)分公司（海南**公司貴陽(yáng)分公司）、海南**旅游投資有限公司重慶分公司（海南**公司重慶分公司），從事旅游房地產(chǎn)的銷售等業(yè)務(wù)，婁某某系該三公司的實(shí)際控制人。

2014年4月，婁某某和其弟弟婁某某從小額貸款公司貸款后，以海南**公司、婁某某的名義共同購(gòu)買了位于重慶市南岸區(qū)南坪**路**號(hào)**棟的亞歷山大酒店的資產(chǎn)，成立了重慶亞歷山大酒店管理有限公司，從事酒店經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)。

因公司缺少流動(dòng)資金，2014年5月，婁某某親自或授意海南**公司員工，以打電話、發(fā)短信、邀約聚會(huì)、到校宣傳等方式，向社會(huì)不特定人群宣傳投資投資亞歷山大大酒店經(jīng)營(yíng)權(quán)，承諾一年后歸還本金并按投資款總額的12%-17%支付利息，向社會(huì)不特定的多數(shù)人非法吸收公眾存款。

經(jīng)審計(jì)，2014年5月至2016年3月期間，海南**公司重慶分公司以亞歷山大酒店經(jīng)營(yíng)權(quán)的名義非法吸收公眾存款4160000元，涉及投資人16人，支付利息401232元，損失3758768元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．《亞歷山大酒店投資合同》、《收據(jù)》、《宣傳資料》等書證；

2．證人梁某某、聶某某、黃某某等人的證言；

3．被告人婁某某的供述和辯解；

4．《司法審計(jì)報(bào)告書》；

5. 提取、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人婁某某違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)，向社會(huì)公眾非法吸收公眾存款3758768元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人婁某某如實(shí)供述其非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢 察 官：鄭光軍

檢察官助理：蔣 洋

2019年12月27日

附：

1.被告人婁某某現(xiàn)羈押于重慶市南岸區(qū)看守所；

2.偵查卷宗7冊(cè)、司法審計(jì)報(bào)告1份。