江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2019〕685號(hào)

被告人姜某某，男，1962年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號(hào)碼3201131962********，漢族，高中文化，系南京**資本管理有限公司市場(chǎng)七部總監(jiān)，住南京市棲霞區(qū)**莊**園**幢**室（戶籍所在地：南京市玄武區(qū)**路**號(hào)**幢**室）。被告人姜某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月23日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人錢某某，男，1990年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號(hào)碼3201031990********，漢族，大學(xué)文化，系南京**資本管理有限公司市場(chǎng)七部（2）團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住南京市秦淮區(qū)**路**號(hào)**大廈**室（戶籍所在地：南京市建鄴區(qū)**路**號(hào)**幢**室）。被告人錢某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月20日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊繡琴，女，1962年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號(hào)碼3201131962********，漢族，高中文化，系南京**資本管理有限公司市場(chǎng)二部（5）團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住南京市玄武區(qū)**園**幢**室（戶籍所在地：南京市玄武區(qū)**村**號(hào)**室）。被告人楊繡琴因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月1日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡寧，女，1966年**月**日出生于上海市，居民身份證號(hào)碼3201061966********，漢族，大專文化，系南京**資本管理有限公司市場(chǎng)六部（3）團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住南京市鼓樓區(qū)**園**號(hào)**室。被告人胡寧因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月28日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人錢某某、姜某某、胡寧、楊繡琴涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年1月25日、1月30日、2月1日、2月2日向本院移送審查起訴。本院受理后,分別于2019年1月26日、1月31日、2月2日、2月3日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年3月12日、5月27日決定將被告人錢某某一案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，同年4月12日、6月27日該分局補(bǔ)充偵查完畢后重新移送審查起訴，2019年2月25日、5月12日、7月27日，本案依法各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年3月15日、5月30日決定將被告人姜某某一案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，同年4月15日、6月28日該分局補(bǔ)充偵查完畢后重新移送審查起訴，2019年2月28日、5月15日、7月28日，本案依法各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年3月15日、5月30日決定將被告人胡寧一案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，同年4月15日、6月28日該分局補(bǔ)充偵查完畢后重新移送審查起訴，2019年3月1日、5月15日、7月28日，本案依法各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年3月17日、5月31日決定將被告人楊繡琴一案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，同年4月17日、6月28日該分局補(bǔ)充偵查完畢后重新移送審查起訴，2019年3月2日、5月17日、7月28日，本案依法各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月以來，周某某（另案處理）為向社會(huì)公眾吸收資金，先后成立南京**資產(chǎn)管理有限公司、南京**資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**資本公司”）等公司。上述公司成立以后未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，以從事銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)等名義，通過業(yè)務(wù)員散發(fā)傳單、口口相傳、召開理財(cái)推介會(huì)等方式宣傳“蘇才系列票據(jù)投資基金”、“南京遠(yuǎn)洲投資基金”等理財(cái)產(chǎn)品，承諾一定期限內(nèi)還本付息，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金。

其中，2016年2月至2018年8月，被告人姜某某在**資本公司先后擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、市場(chǎng)七部總監(jiān)期間，通過其管理的團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，采取上述方式變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣3.1億余元。

2015年8月至2018年8月，被告人錢某某在**資本公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，通過其本人及管理的團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，采取上述方式變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣1.4億余元。

2015年8月至2018年8月，被告人楊繡琴在**資本公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，通過其本人及管理的團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，采取上述方式變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣9000余萬元。

2015年9月至2018年8月，被告人胡寧在**資本公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，通過其本人及管理的團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，采取上述方式變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣4000余萬元。

2018年9月20日、9月23日、9月28日、10月1日，被告人錢某某、姜某某、胡寧、楊繡琴先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.部門員工花名冊(cè)、銀行卡交易明細(xì)、合伙協(xié)議等書證；

2.證人儲(chǔ)某某、紀(jì)某某、劉某某、趙某某等人的證言；

3.被告人姜某某、錢某某、楊繡琴、胡寧的供述和辯解；

4.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人姜某某、錢某某、楊繡琴、胡寧變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究四被告人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??員：郭月芳

檢??察??員：孫雪雪

代理檢察員：蔣宗康

2019年8月11日

附：

1.被告人姜某某、錢某某現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所，被告人楊繡琴、胡寧現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)52冊(cè)。