浙江省瑞安市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕8731號

被告人姜某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3303251980********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地瑞安市**鎮(zhèn)**號。因賭博，于2004年3月29日被瑞安市公安局罰款3000元；因吸毒，于2007年5月?13日被樂清市公安局行政拘留十五日；因吸毒、故意損毀財物，于2010年8月28日被福建省霞浦縣公安局行政拘留十五日并處罰款1800元；因吸毒，于2015年2?月7日被瑞安市公安局行政拘留十五日，同月13日被責(zé)令社區(qū)戒毒三年；犯故意傷害罪，于2001年6月20日因被瑞安市人民法院判處有期徒刑二年十個月；犯非法拘禁罪，2009年1月20日被瑞安市人民法院判處有期徒刑一年六個月；犯故意傷害罪，于2013年6月8日被瑞安市人民法院判處有期徒刑一年三個月，2014年4月13日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪于2020年1月29日被瑞安市公安局刑事拘留，同年3月5日經(jīng)本院批準，于同月6日被瑞安市公安局逮捕。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人姜某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪，于2020年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織事實

1997年6月，陳某甲（已判）刑滿釋放后籠絡(luò)、糾集他人，在瑞安市場橋一帶多次行兇斗毆，爭搶托運部生意。1998年5月，陳某甲糾集他人將黃某乙砍成重傷。2003年1月刑滿釋放后，陳某甲又糾集他人，通過實施尋釁滋事、開設(shè)賭場等違法犯罪行為攫取巨額經(jīng)濟利益。2004年10月，陳某甲等人再次被判刑。

2005年7月，陳某甲刑滿釋放后又糾集多人，繼續(xù)實施開設(shè)賭場、尋釁滋事、故意傷害、非法持有槍支等違法犯罪活動，從中攫取巨額經(jīng)濟利益。2008年8月21日，陳某甲等人因開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪被判刑。2010年9月刑滿釋放后，陳某甲重新糾集多人繼續(xù)實施違法犯罪活動，為了發(fā)展組織勢力，網(wǎng)羅被告人姜某某和陳某己、涂某甲、錢某甲、項某乙、余某某、陳某戊、應(yīng)某某（均已判）等人，實施開設(shè)賭場、強迫交易、尋釁滋事、非法拘禁、敲詐勒索等一系列違法犯罪活動，非法攫取巨額資金以支持組織活動；逐步形成了以陳某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以被告人姜某某和吳某甲、李某丙（均已判）、林某甲（另案處理）等人為積極參加者，以吳某乙、管某某、鄭某某、藏某某（均已判）、陳某己、涂某甲、錢某甲、項某乙、余某某、陳某戊、應(yīng)某某為參加者的犯罪組織。

該組織結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，內(nèi)部層級分明，職責(zé)分工明確。陳某甲作為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被稱為“陳總”；被告人姜某某和吳某甲等人作為主要骨干成員，其中被告人姜某某為骨干打手，吳某甲負責(zé)管理財務(wù)等；其他參加者均接受并按照陳某甲的安排實施違法犯罪活動。陳某甲為管理組織成員，對組織成員有一定要求，要求組織成員遵守“兄弟之間要團結(jié)，要絕對服從安排，出事要獨攬責(zé)任，不能在組織的賭場內(nèi)參與賭博”等不成文規(guī)約。

至2017年，該組織通過開設(shè)賭場、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)六合彩、網(wǎng)絡(luò)賭博、強迫交易、暴力討債、插手民間糾紛等多種違法犯罪手段獲取兩千余萬元的巨額經(jīng)濟利益以維護組織發(fā)展。陳某甲通過安排組織成員參與上述違法犯罪活動讓其獲利。

該組織以暴力、威脅及滋擾、糾纏、聚眾造勢等軟暴力方式為手段，有組織地多次實施尋釁滋事、非法拘禁、強迫交易、敲詐勒索等一系列的違法犯罪活動；通過威脅、恐嚇競爭對手、聚眾造勢等方式，干擾、影響村居選舉，操縱破壞基層換屆選舉；陳某甲又霸占西河村山上大片山林用于建設(shè)豪華墳?zāi)谷?，圈占尖山公園建造別墅，霸占、侵吞集體資產(chǎn)，在瑞安市**鎮(zhèn)**一帶形成非法控制，稱霸一方，欺壓群眾，嚴重破壞當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟、社會生活秩序。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人證言：證人木某某、曹某某、沈某某、李某甲、劉某某、李某乙、王某甲、戴某甲、管某某、韓某甲、方某某、黃某甲、潘某某、朱某甲、邱某某、林某乙、朱某乙、張某甲、匿名41、匿名47、陳某乙、方某某、戴某乙、韓某乙、陳某丙、陳某丁、戴某丙、項某甲、李某丙、匿名40、邱某某、戴某丁、黃某甲、錢某甲、涂某甲、項某乙、藏某某、陳某戊、宋某某、鄭某某、吳某甲、黃某甲的證言；

2.被告人供述和辯解：被告人姜某某的供述和辯解；

3.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：人物辨認筆錄。

二、開設(shè)賭場事實

1、2011年下半年，陳某甲組織被告人姜某某和吳某甲、涂某甲、錢某甲、李某丙、陳某戊、陳某丙（已判）等人在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市**大酒店、**寫字樓擺設(shè)賭場，組織黃某丙、童某某、高某甲等溫州籍賭客以?“百家樂”的形式進行賭博。該賭場共擺設(shè)30余天，抽取頭薪共計300余萬元。其中被告人姜某某負責(zé)現(xiàn)場管理、看場等。

2、2012年初至4月間，陳某甲組織被告人姜某某和吳某甲、涂某甲、錢某甲、陳某戊、陳某丙等人，在上海市**賓館、**賓館、**公館等賓館房間內(nèi)開設(shè)賭場，組織多名溫州籍賭客以“百家樂”的形式進行賭博，期間抽取頭薪180萬元左右。其中被告人姜某某負責(zé)管理現(xiàn)場、看場等。

3、2014年間，陳某甲組織被告人姜某某和吳某甲、涂某甲、錢某甲等人在江蘇省無錫、常熟等地開設(shè)百家樂賭場，招攬林某丙等樂清籍、瑞安籍賭客以“百家樂”的形式進行賭博，該賭場共擺設(shè)10余天。后賭客林某丙因無力還款，以車抵債。

4、2016年歐洲杯球賽期間，陳某甲取得網(wǎng)絡(luò)賭球球盤賬號、密碼和網(wǎng)址，安排錢某甲等人管理賭球，并將賭球盤口提供給被告人姜某某和吳某甲、陳某己、涂某甲、項某乙、朱某乙（已判）等人接受他人投注，累計接受投注額1030余萬元。其中被告人姜某某和吳某甲、陳某己累計接受他人投注額200余萬元，獲利4萬元。

5、2013年以來，陳某甲取得網(wǎng)絡(luò)百家樂賭盤賬號、密碼和網(wǎng)址，安排錢某甲等人管理網(wǎng)絡(luò)，并將賭博盤口提供給被告人姜某某和吳某甲、陳某己、朱某乙等人招攬賭客下注，累計下注賭資金額超過2億元。其中，被告人姜某某和吳某甲、陳某己接受他人下注賭資600余萬元，獲利8萬元。

6、2016年12月開始，被告人姜某某和管某某、鄭某某、林某甲等人安排蔡某甲（已判）等人組建微信賭博群，召集賭客以“發(fā)紅包賭牛?！钡姆绞劫€博。該賭博微信群里有百余人，設(shè)有發(fā)包手、財務(wù)管理、統(tǒng)計分數(shù)的機器人管理人員等，每局抽取發(fā)包固定費用100元和向莊家抽取贏錢額8%作為頭薪，至2017年1月份止，該賭博群抽取頭薪共計54萬余元。陳某甲為被告人姜某某和管某某、鄭某某等人提供場地用于運營微信賭博群、并在群里賭博活躍氣氛。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書、手機數(shù)據(jù)分析報告截圖、銀行卡交易明細清單；

2.證人證言：證人朱某乙、陳某丙、陳某丁、黃某丙、童某某、匿名43、高某乙、賴某某、涂某甲、錢某甲、陳某戊、沈某某、張某甲、邱某某、匿名41、韓某甲、鄭某某、李某丁、曹某某、韓某乙、涂某乙、何某某、蔡某乙、吳某乙、陳某己、項某乙、朱某乙、蔡某甲、虞某某、匿名10、吳某丙、方某某、戴某丁、管某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人姜某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：人物辨認筆錄。

三、尋釁滋事事實

1、2011年以來，陳某甲安排被告人姜某某等人多次去內(nèi)蒙古自治區(qū)、樂清市等地，利用暴力、威脅、滋擾、打砸等方式向賭客黃某丙索取賭債。其中：?

2011年12月份的一天下午16時許，被告人姜某某等人到內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市**路**房地產(chǎn)公司售樓處辦公室內(nèi)為陳某甲討要賭債，毆打黃某丙的弟弟黃某丁。

2012年期間，陳某甲召集被告人姜某某和黃某甲（已判）等人到樂清市**村找到黃某丙老家。之后，被告人姜某某又召集黃某甲等人到樂清市**黃某丙老家，砸壞房屋房門、窗戶玻璃等物。

2、因陳某庚、陳某辛于2006年至2007年期間欠陳某甲賭債數(shù)百萬，陳某甲多次安排手下人員以滋擾、糾纏、聚眾哄鬧等方式向陳某庚、陳某辛討要賭債。其中：

2011年4月左右，為向陳某庚討要賭債，陳某甲召集被告人姜某某，被告人姜某某又召集黃某甲等人去瑞安市**鎮(zhèn)**工業(yè)園區(qū)**集團討債。

2012年期間，為向陳某辛討要賭債，被告人姜某某召集黃某甲等人到瑞安市**鎮(zhèn)**村村民委員會辦公大樓尋找陳某辛的父親陳某壬討債未果。

3、2014年期間，陳某甲帶被告人姜某某和吳某甲、沈某某等人到江蘇省常熟市**大酒店聚眾造勢，向林某丙討要數(shù)千萬元的賭債，后林某丙被迫將一輛勞斯萊斯幻影轎車給陳某甲抵債。

4、2015年，陳某甲等人到臺州市黃巖區(qū)**村金色獒園，以45?萬元價格向羅某某購買一頭藏獒，并支付定金15萬元。一個月后，陳某甲以狗有問題為由，拒絕支付尾款。2015年6月6日上午，陳某甲帶領(lǐng)被告人姜某某和李某丙、項某乙等人到金色獒園內(nèi)，以狗購買價格太貴為由，對羅某某進行毆打，并強行拉走一頭藏獒。

5、2015年7、8月份的一天晚上，陳某甲等人因懷疑林某丁等人砸毀其別克車，通過張某乙將林某丁約到瑞安市塘下鎮(zhèn)場橋一牛排館內(nèi)和李某丙等人一起吃飯，隨后被告人姜某某和吳某甲等人到場將林某丁控制在包廂內(nèi)，陳某甲責(zé)問林某丁，吳某甲拿啤酒瓶砸林某丁。?

6、2015年8、9月份左右，因錢某乙和戴某丙之間的矛盾，陳某甲出面找戴某丙麻煩。陳某甲帶領(lǐng)被告人姜某某和李某丙、項某乙等人，通過戴某乙找到戴某丙后，將戴某丙帶去**鎮(zhèn)**小區(qū)向錢某乙當(dāng)面道歉。之后陳某甲等人和戴某丙、戴某乙去**大酒店與胡某甲等人一起吃酒，被告人姜某某和李某丙、項某乙等人則站在包廂內(nèi)蹬型造勢，席間陳某甲將啤酒當(dāng)眾潑在戴某丙頭上。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：報警單、房屋照片、受案登記表、行政處罰決定書、現(xiàn)場照片；

2.證人證言：證人匿名067、匿名10、黃某甲、項某乙、陳某癸、王某乙、陳某子、張某丙、周某甲、沈某某、周某乙、錢某甲、黃某乙、王某甲、涂某甲、胡某甲、戴某丁、錢某乙、戴某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人匿名0264、羅某某、林某丁、戴某丙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人姜某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：人物及地點辨認筆錄。

四、強迫交易事實

2015年9月8日，林某乙通過溫州市**建設(shè)有限公司以947萬元的標的價在瑞安市公共資源交易中心投標競得瑞安市**鎮(zhèn)**村外來人員公寓工程。為使被告人姜某某承接該工程，陳某甲、吳某甲多次出面或者打電話要求林某乙放棄承接工程。被告人姜某某通過毆打、威脅等方式迫使林某乙放棄承接該工程。后被告人姜某某承接該工程并轉(zhuǎn)包給方某某，從中賺取差價人民幣89萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人證言：證人楊某某、林某戊、吳某丁、黃某己、卓某某、方某某、陳某乙、陳某丑、韓某乙、曹某某、項某乙的證言；

2.被害人陳述：被害人林某乙的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人姜某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：人物辨認筆錄。

本院認為，被告人姜某某積極參加黑社會性質(zhì)的組織；結(jié)伙開設(shè)賭場，情節(jié)嚴重；結(jié)伙尋釁滋事，破壞社會秩序；以暴力、威脅手段，結(jié)伙強迫他人退出投標，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款、第二百九十三條第一款、第二百二十六條第一款第（三）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某某在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰；系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瑞安市人民法院　

檢察官：陳伊

2020年5月28日

附件：

1.?被告人姜某某現(xiàn)羈押在瑞安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)32冊。