江山市人民檢察院

起?訴?書

江檢公訴刑訴〔2019〕358號

被告人姜某甲，男，漢族，1967年**月**日出生，身份證號碼3308221967********，文化程度高中，住浙江省常山縣**街道**小**幢**單元**室。因本案于2018年7月12日被江山市公安局取保候?qū)彛?019年7月12日被本院決定取保侯某某。

本案由江山市公安局偵查終結(jié)，以被告人姜某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月23日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月20日補查重報。本院于2019年8月8日、10月12日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

“****”平臺由浙江**有限公司開發(fā)，采用“消費返利”模式經(jīng)營，承諾給在平臺消費的會員贈返積分、給加盟商家退還讓利保證金的形式，介入商家和消費者的交易過程?！?*”平臺在全國招募代理商，由代理商招攬商戶免費加盟。代理商按照平臺加盟商戶讓利額（即保證金）的9.375%收取報酬。加盟商可充值店鋪營業(yè)額的部分到平臺作為保證金，該筆保證金平臺會在300天內(nèi)以積分形式打到加盟商賬戶，同時消費者可以獲贈該筆保證金3倍的積分，消費者獲贈的積分于500天以積分形式打到消費者賬戶。

2015年5月份，被告人姜某甲加入了**平臺成為加盟商。2015年年底，姜某甲得知**平臺地區(qū)區(qū)域經(jīng)理可以拿到本地區(qū)加盟商充值給平臺的保證金的9.375%作為“傭金”（指的就是提成），隨即產(chǎn)生了擔(dān)任地區(qū)區(qū)域經(jīng)理賺取提成的想法。因**平臺規(guī)定一個人只能擔(dān)任一個地區(qū)的區(qū)域經(jīng)理，姜某甲就使用自己的名字向**平臺申請擔(dān)任開化地區(qū)的區(qū)域經(jīng)理，又使用其外甥女劉某甲的名字向**平臺申請擔(dān)任江山地區(qū)的區(qū)域經(jīng)理，實際上兩個地區(qū)都是由姜某甲本人經(jīng)手操作。成為江山和開化地區(qū)的區(qū)域經(jīng)理后，為了多賺取提成，姜某甲開始以電話聯(lián)系、上門推廣等方式積極協(xié)助**平臺發(fā)展加盟商，加盟商同意加入**平臺后，姜某甲往往親自到加盟商商鋪里幫助加盟商做好在平臺上注冊賬戶等手續(xù)。

2017年1月份開始，**平臺出現(xiàn)提現(xiàn)困難的情況，平臺公告為被黑客攻擊，姜某甲協(xié)助平臺積極安撫加盟商。因**平臺一直不能正常運轉(zhuǎn)，2017年2月份之后，姜某甲就不再向平臺介紹新加盟商，江山、開化地區(qū)基本不再管理。2017年4月份之后，姜某甲將開化地區(qū)的區(qū)域經(jīng)理移交給李某某擔(dān)任，逐漸脫出了**平臺。經(jīng)姜某甲介紹的加盟商在**平臺投資情況如下：

1、2016年9月，何某某以**加盟**平臺，共投入保證金385830元，拿回保證金121060.86元，損失保證金264769.14元。

2、2016年5月，周某甲以**加盟**平臺，共投入保證金622920元，拿回保證金207100元，損失保證金415820元。

3、2016年6月，周某乙以**加盟**平臺，共投入保證金190530元，拿回保證金56511元，損失保證金134019元。

4、2016年8月，祝某某以**加盟**平臺，共投入保證金105681元，拿回保證金28423元，損失保證金77258元。

5、2016年5月，林某某以**加盟**平臺，共投入保證金218790元，拿回保證金58568元，損失保證金160222元。

6、2016年7月，王某某以**加盟**平臺，共投入保證金94736元，拿回保證金21006.5元，損失保證金73729.5元。

7、2016年7月，鄭某甲以**加盟**平臺，共投入保證金178236元，拿回保證金40200元，損失保證金138036元。

8、2016年10月，經(jīng)姜某甲介紹，鄭某某以**加盟**平臺，共投入保證金2900元，損失保證金2900元。

9、2016年6月，謝某某以**加盟**平臺，共投入保證金317961元，拿回保證金155282元，損失保證金162679元。

10、2016年7月，鄭某乙以**加盟**平臺，共投入保證金386008元，拿回保證金163939元，損失保證金222069元。

11、2016年6月，盧某某以**加盟**平臺，共投入保證金117858元，拿回保證金58485元，損失保證金59373元。

12、2016年7、8月，姜某乙以**加盟**平臺，共投入保證金22596元，拿回保證金4800元，損失保證金17796元。

13、2016年11月，周某丙（楊東）以**加盟**平臺，共投入保證金12806元，拿回保證金995元，損失保證金11811元。

14、2016年11、12月，陸武強以**、**有限公司（夏某某）加盟**平臺，共投入保證金60331元，拿回保證金34134元，損失保證金26197元。

15、2016年11月，徐某甲（徐某乙）以**加盟**平臺，共投入保證金121203元，拿回保證金13707.75元，損失保證金107495.25元。

16、2016年9月，陳某甲將錢直接交給姜某甲，讓姜某甲幫其加盟**平臺，共投入保證金375000元，拿回保證金80000元，損失保證金295000元。

17、2016年6月，陳某乙以**加盟**平臺，共投入保證金485484元，拿回保證金378021.1元，損失保證金107462.9元。

18、2016年7月，鄭某丙以**加盟**平臺，共投入保證金475510元，拿回保證金338000元，損失保證金137510元。

19、2016年12月，黃某甲以**加盟**平臺，共投入保證金11100元，拿回保證金1700元，損失保證金9400元。

20、2016年12月，張某某以**加盟**平臺，共投入保證金37669元，拿回保證金10959元，損失保證金26710元。

21、2016年11月，鄭某丁以**加盟**平臺，共投入保證金43532元，拿回保證金7260元，損失保證金36272元。

22、2016年12月，邱某某以**加盟**平臺，共投入保證金3564元，損失保證金3564元。

23、2016年10月，楊某某（郭某某）以**加盟**平臺，共投入保證金108460元，拿回保證金31120元，損失保證金77340元。

24、2016年6月，朱某某以**加盟**平臺，共投入保證金19330元，拿回保證金2600元，損失保證金16730元。

25、2016年6月，許某某以**加盟**平臺，共投入保證金9400元，拿回保證金9280元，損失保證金120元。

26、2016年，黃某某以**加盟**平臺，共投入保證金19132元，拿回保證金4463元，損失保證金14669元。

27、2016年11月，秦某某元以**加盟**平臺，共投入保證金85000元，拿回保證金51650元，損失保證金33350元。

28、2016年，江某某以**加盟**平臺，共投入保證金76420元，拿回保證金39341元，損失保證金37079元。

29、2016年7、8月，余某某以**加盟**平臺，共投入保證金26280.6元，拿回保證金7元，損失保證金26273.6元。

30、2016年，鄭某戊以**加盟**平臺，共投入保證金888814元，拿回保證金468674元，損失保證金420140元。

31、2016年，朱某某以**加盟**平臺，共投入保證金504868元，拿回保證金321450元，損失保證金183418元。

32、2016年12月，黃某乙以豪家裝飾加盟**平臺，共投入保證金66000元，拿回保證金0元，損失保證金66000元。

33、2016年11月，鄭某己以**加盟**平臺，共投入保證金36195元，拿回保證金15286元，損失保證金20909元。

34、2016年3月至2017年1月期間，經(jīng)姜某甲介紹，李某某以**、**（唐某某）加盟**平臺，共投入保證金13390154元，拿回保證金2295374.81元，損失保證金11094779.19元。后李某某自己又替代姜某甲成為開化區(qū)域經(jīng)理并繼續(xù)向平臺投入保證金和拿回保證金。

姜某甲積極協(xié)助**平臺，其中從何某某、周某甲、周某乙等34名社會不特定人員處非法吸收保證金共計19500298.60元，至今拿回保證金5019398.02元，造成實際損失3386121.39元（不包含李某某部分）。

截止2016年12月，姜某甲從**平臺處獲取非法所得926097.34元（含稅）。

2018年2月，**平臺被查后，姜某甲主動到常山縣公安局經(jīng)偵大隊說明其是平臺的江山區(qū)域代理。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：銀行賬戶交易明細、投資明細、戶籍證明等；

2.?證人證言：證人陳某某、劉某乙、李某某等人的證言；

3.?被告人姜某甲的供述與辯解；

4.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

本院認為，被告人姜某甲為他人非法吸收公眾存款提供幫助，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某甲在共同犯罪中起輔助作用，是從犯；主動到案并如實供述自己罪行，屬自首，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省江山市人民法院

檢察長：鄭柯迅

檢察員：姜松湖

????????????????????????????2019年11月1日

附：

????1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.隨案移送材料詳見清單?！?/span>