江蘇省丹陽市人民檢察院

起?訴?書

丹檢四部刑訴〔2020〕7號

被告人姜某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號碼3211811974********，漢族，大專文化，經(jīng)營**男裝店，住江蘇省丹陽市**都**號樓**單元**室（戶籍地江蘇省丹陽市**街道**里**號）。被告人姜某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局指定居所監(jiān)視居住，同3月23日被該局刑事拘留，同年4月22日被該局指定居所監(jiān)視居住，同年6月1日因涉嫌虛假訴訟罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由丹陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某甲，女，1969年**月**日出生，身份證號碼5102131969********，漢族，高中文化，無業(yè)，住重慶市大渡口區(qū)**村**號附**號。被告人唐某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局指定居所監(jiān)視居住，同3月23日被該局刑事拘留，同年4月22日被該局指定居所監(jiān)視居住，同年6月1日因涉嫌虛假訴訟罪，被丹陽市公安局取保候?qū)彛?月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，女，1982年**月**日出生，身份證號碼3201141982********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江蘇省常州市鐘樓區(qū)**花園**幢**單元**室（戶籍地江蘇省句容市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人曹某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局指定居所監(jiān)視居住，同年3月24日被該局刑事拘留，同年4月22日被該局指定居所監(jiān)視居住，同年6月1日因涉嫌虛假訴訟罪，被丹陽市公安局取保候?qū)?，同?月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由丹陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人姜某甲、唐某甲、曹某某涉嫌虛假訴訟罪，于2020年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人姜某甲實際經(jīng)營的常州**投資管理有限公司和鎮(zhèn)江市**投資管理有限公司系北京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在常州及丹陽地區(qū)的合作商，姜某甲在常州**投資管理有限公司及鎮(zhèn)江市**投資管理有限公司丹陽**門店內(nèi)開展**貸業(yè)務(wù)。

2015年以來，被告人姜某甲伙同經(jīng)理曹某某、唐某甲等人，多次利用北京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司撮合的真實借貸關(guān)系，私下與借款人另行簽訂虛假的線下借款合同，并按照線下借款合同所載借款金額以自有資金制造虛假銀行流水，捏造與借款人之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，待借款人逾期后，以該虛假的債權(quán)債務(wù)為由、以虛假的線下借款合同及流水為證據(jù)，向人民法院提起民事訴訟，致使法院開庭審理。具體犯罪事實分述如下：

1.2016年4月，唐某乙至常州**投資管理有限公司，向北京**平臺貸款人民幣15萬元，并以其名下房產(chǎn)進(jìn)行抵押。被告人曹某某等人在姜某甲的指使下另行與唐某乙簽訂了15萬元的線下借款合同，并安排唐某乙至銀行走了15萬元的虛假流水，且在北京**平臺放款后從中截留部分出借款，唐某乙實際得款人民幣11.4萬余元。后唐某乙無力還款，曹某某在姜某甲指使下，以該15萬元線下借款合同及流水為證據(jù)，于2017年6月1日作為原告將唐某乙起訴至常州市金壇區(qū)人民法院，致使法院開庭審理該案。

2.2016年11月，吳某某至丹陽**門店，向北京**平臺貸款人民幣3萬元。被告人唐某甲等人在姜某甲的指使下另行與吳某某簽訂了3萬元的線下借款合同，并安排吳某某至銀行走了3萬元的虛假流水，且在北京**平臺放款后從中截留部分出借款，吳某某實際得款人民幣10850元。后吳某某無力還款，唐某甲在姜某甲指使下，以該3萬元線下借款合同及流水為證據(jù)，于2016年11月24日將吳某某起訴至丹陽市人民法院，致使法院開庭審理該案，并據(jù)此作出錯誤民事判決。

3.2015年11月，彭某某、史某某夫婦至常州**投資管理有限公司，向北京**平臺貸款人民幣150萬元，并提供擔(dān)保人進(jìn)行擔(dān)保、以名下8套商住房進(jìn)行抵押。被告人曹某某等人在姜某甲的指使下另行與彭某某、史某某簽訂了8份共計150萬元的線下借款合同，并安排彭某某至銀行走了150萬元的虛假流水，且在北京**平臺放款后從中截留部分出借款，彭某某、史某某實際得款人民幣124.56萬元。后彭某某、史某某無力還款，姜某甲以自己和李?為原告，委托律師以該8份共計150萬元線下借款合同及流水為證據(jù)，于2017年5月10日將彭某某、史某某及其擔(dān)保人起訴至丹陽市人民法院，致使法院開庭審理該案。后彭某某上訴至鎮(zhèn)江市中級人民法院，雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議。

4.2015年11月，楊某某至常州**投資管理有限公司，為其經(jīng)營的常州**有限公司向北京**平臺貸款人民幣55萬元，并由楊某某等進(jìn)行擔(dān)保、提供公司機(jī)器進(jìn)行抵押。被告人曹某某等人在姜某甲的指使下另行與常州**有限公司簽訂了60.5萬元的線下借款合同，并安排楊某某派人至銀行走了60.5萬元的虛假流水，且在北京**平臺放款后從中截留部分出借款，常州**有限公司實際得款人民幣48.4萬元。后常州**有限公司無力還款，姜某甲以李某某為原告，委托律師以該60.5萬元線下借款合同及流水為證據(jù)，于2016年10月將常州**有限公司及楊某某等人起訴至丹陽市人民法院，致使法院開庭審理該案，并據(jù)此作出錯誤民事判決。

5.2016年3月，顏某某至丹陽**門店，向北京**平臺貸款人民幣60萬元，并提供擔(dān)保人進(jìn)行擔(dān)保、以其名下林權(quán)證進(jìn)行抵押。被告人唐某甲等人在姜某甲的指使下另行與顏某某簽訂75萬元的線下借款合同，并安排顏某某至銀行走了75萬元的虛假流水，且在北京**平臺放款后從中截留部分出借款，顏某某實際得款人民幣49.5萬元。后顏某某無力還款，姜某甲以江蘇**信息服務(wù)有限公司為原告，以該75萬元線下借款合同及流水為證據(jù)，于2019年1月28日將顏某某起訴至丹陽市人民法院，致使法院開庭審理該案。

6.2015年12月，朱某某、周某甲至常州**投資管理有限公司，向北京**平臺貸款人民幣50萬元，并提供擔(dān)保人進(jìn)行擔(dān)保、以名下汽車進(jìn)行抵押。被告人曹某某等人在姜某甲的指使下另行與朱某某、周某甲簽訂了2份共計55萬元的線下借款合同，并安排朱某某至銀行走了55萬元的虛假流水，且在北京**平臺放款后從中截留部分出借款，朱某某、周某甲實際得款人民幣44萬余元。后朱某某、周某甲無力還款，姜某甲指使姜某乙以該2份共計55萬元線下借款合同及流水為證據(jù)，于2016年7月6日將朱某某、周某甲及其擔(dān)保人起訴至常州市新北區(qū)人民法院，致使法院開庭審理該案，審理過程中雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議。

7.2015年10月29日，吉某甲至丹陽**門店，向北京**平臺進(jìn)行續(xù)貸，被告人唐某甲等人在姜某甲的指使下另行與吉某甲、吉某乙簽訂了11萬元的線下借款合同，并安排吉某甲至銀行走了11萬元的虛假流水，且在北京**平臺放款后從中截留部分出借款，扣除續(xù)貸過橋費(fèi)等，吉某甲、吉某乙實際得款人民幣1萬元。后吉某甲、吉某乙無力還款，姜某甲指使趙某某以該11萬元線下借款合同及流水為證據(jù)，于2016年5月27日將吉某甲、吉某乙起訴至丹陽市人民法院，致使法院開庭審理該案，并據(jù)此作出錯誤民事判決。

8.2015年6月，王某甲至常州**投資管理有限公司，向北京**平臺貸款人民幣12萬元。被告人曹某某等人在姜某甲的指使下另行與王某甲及其妻子徐某某簽訂了15萬元的線下借款合同，并安排王某甲至銀行走了15萬元的虛假流水，且在北京**平臺放款后從中截留部分出借款，王某甲、徐某某實際得款人民幣10.8萬元。后王某甲、徐某某無力還款，姜某甲以李某某為原告，以該15萬元線下借款合同及流水為證據(jù)，于2016年5月5日將王某甲、徐某某起訴至丹陽市人民法院，致使法院開庭審理該案，并據(jù)此作出錯誤民事判決。

9.2015年10月，吳某某通過常州**投資管理有限公司，向北京**平臺貸款人民幣50萬元，并提供擔(dān)保人進(jìn)行擔(dān)保。被告人曹某某等人在姜某甲的指使下另行與吳某某及其妻子上官某某簽訂了55萬元的線下借款合同，并安排吳某某夫婦至銀行走了55萬元的虛假流水，且在北京**平臺放款后從中截留部分出借款，吳某某、上官某某實際得款人民幣44萬元。后吳某某、上官某某無力還款，姜某甲以李某某為原告，以該55萬元線下借款合同及流水為證據(jù)，于2016年5月5日將吳某某、上官某某及其擔(dān)保人起訴至丹陽市人民法院，致使法院開庭審理該案，并據(jù)此作出錯誤民事判決。

10.2015年6月，陳某某至常州**投資管理有限公司，向北京**平臺貸款人民幣5萬元。被告人曹某某等人在姜某甲的指使下另行與陳某某、王某乙簽訂了6萬元的線下借款合同，并安排陳某某至銀行走了6萬元的虛假流水，且在北京**平臺放款后從中截留部分出借款，陳某某、王某乙實際得款人民幣4.5萬元。后陳某某、王某乙無力還款，姜某甲指使姜某乙以該6萬元線下借款合同及流水為證據(jù)，于2015年9月15日將陳某某、王某乙起訴至丹陽市人民法院，致使法院開庭審理該案，審理過程雙方中達(dá)成調(diào)解協(xié)議。

11.2016年7月，周某乙至丹陽**門店，向北京**平臺貸款人民幣15萬元，并提供擔(dān)保人進(jìn)行擔(dān)保。被告人唐某甲等人在姜某甲的指使下另行與周某乙簽訂了19.5萬元的線下借款合同，并安排周某乙至銀行走了19.5萬元的虛假流水，且在北京**平臺放款后從中截留部分出借款，周某乙實際得款人民幣13萬余元，并在得款后向唐某甲轉(zhuǎn)賬1萬元支付手續(xù)費(fèi)。后周某乙無力還款，姜某甲以常州**投資管理有限公司為原告，以該19.5萬元線下借款合同及流水為證據(jù)，于2019年4月15日將周某乙及其擔(dān)保人起訴至丹陽市人民法院，致使法院開庭審理該案。

12.2015年4月，潘某某、鈕某某夫婦至常州**投資管理有限公司，向北京**平臺貸款人民幣5萬元。被告人曹某某等人在姜某甲的指使下另行與潘某某、鈕某某簽訂了6萬元的線下借款合同，并安排潘某某至銀行走了6萬元的虛假流水，且在北京**平臺放款后從中截留部分出借款，潘某某、鈕某某實際得款人民幣4.5萬元。借款到期后潘某某、鈕某某申請續(xù)貸，再次向北京**平臺借款6萬元，工作人員又另行與潘某某簽訂了7萬元的線下借款合同一份。后潘某某、鈕某某無力還款，姜某甲以李某某為原告，于2018年8月2日將潘某某、鈕某某起訴至常州市新北區(qū)人民法院，致使法院開庭審理該案，審理過程中雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議。

另查明，2015年7月，呂某某至常州**投資管理有限公司，向北京**平臺貸款人民幣13萬元。被告人曹某某等人在被告人姜某甲的指使下另行與呂某某簽訂了13萬元的線下借款合同，并安排呂某某至銀行走了13萬元的虛假流水，且在北京**平臺放款后從中截留部分出借款，呂某某實際得款人民幣9萬元。后呂某某無力還款，曹某某在姜某甲指使下，以該13萬元線下借款合同及流水等為證據(jù)，于2018年3月7日作為原告將呂某某、馬某某夫婦起訴至丹陽市人民法院，致使法院開庭審理該案，并據(jù)此作出錯誤民事判決。

被告人姜某甲、唐某甲歸案后如實供述自己的罪行。被告人曹某某自動投案，歸案后如實供述自己的罪行。被告人姜某甲、曹某某、唐某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、案件偵破經(jīng)過、線下借款合同、銀行流水、民事判決書等書證；2.證人楊某某、王某甲、顏某某等人的證言；3.被告人姜某甲、唐某甲、曹某某的供述與辯解；4.丹陽市公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人姜某甲、唐某甲、曹某某以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人唐某甲、曹某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人曹某某自動投案，歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人姜某甲、唐某甲歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人姜某甲、唐某甲、曹某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省丹陽市人民法院

檢察員：石白蕾

2020年9月1日

附：

????1.被告人姜某甲現(xiàn)羈押于丹陽市看守所，被告人唐某甲、曹某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。