南昌市東湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

東檢一部刑訴〔2020〕2620號(hào)

被告人姜某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601021973********，漢族，高中文化程度，江西省**擔(dān)保有限公司法定代表人，住南昌市青山湖區(qū)**大道**號(hào)**藍(lán)域**棟**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月17日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人勒某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601211989********，漢族，初中文化程度，江西省**擔(dān)保有限公司員工，住江西省南昌縣**路**號(hào)**華庭**棟**室（戶籍所在地江西省南昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因故意毆打他人，于2013年被南昌縣公安局行政罰款人民幣500元。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月17日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，2019年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601021988********，漢族，大專文化程度，江西省**擔(dān)保有限公司員工，住江西省南昌縣**鎮(zhèn)**路**世紀(jì)城**棟**室（戶籍所在地在地南昌市東湖區(qū)**北路**號(hào)**單元**棟**室）。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月17日被南昌市東湖分局刑事拘留，2019年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601111989********，漢族，中專文化程度，江西省**擔(dān)保有限公司員工，住南昌市西湖區(qū)**桃花**棟**單元**室（戶籍所在地南昌市西湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）,因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月17日被南昌市東湖分局刑事拘留，2019年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人姜某乙，女，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601021967********，漢族，大專文化程度，江西省**公司退休員工，住南昌市紅谷灘區(qū)**大道**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月17日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，2019年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人雷某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601031973********，漢族，高中文化程度，江西省**擔(dān)保有限公司員工，住南昌市青云譜區(qū)**路**生命樹(shù)**棟**單元**室（戶籍所在地南昌市青山湖區(qū)**南路**號(hào)**棟**單元**室）。因犯故意傷害罪，于2010年2月12日被南昌市青山湖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月17日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，2019年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3601031989********，漢族，大專文化程度，南昌市**機(jī)動(dòng)車(chē)檢查站工作，住南昌市西湖區(qū)**西路**號(hào)**樓（戶籍所在地南昌市西湖區(qū)**嘴**號(hào)）。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月17日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，2019年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人饒某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601031989********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，住南昌市西湖區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月17日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，2019年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日有南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局東湖分局偵查終結(jié)，以被告人姜某甲、勒某某、張某某、鄧某某、姜某乙、雷某某、胡某某、饒某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月25日向本院移送起訴。本院受理后，于已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年5月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年7月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月9日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月26日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

從2016年開(kāi)始，邵某某、王某某（均另案處理）等人成立**金融信息服務(wù)（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海**公司），在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展車(chē)輛抵押貸款業(yè)務(wù)，并委托齊某某（另案處理）成立的蘇州**投資管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱蘇州**公司）作為其下級(jí)代理公司負(fù)責(zé)開(kāi)拓市場(chǎng)。2017年3月，被告人姜某甲以其實(shí)際控制的南昌市**電子商務(wù)有限公司的名義與蘇州**公司簽訂汽車(chē)類金融相關(guān)業(yè)務(wù)合作協(xié)議，并委托江西省內(nèi)各地市從事車(chē)貸的相關(guān)公司作為其代理商。

2017年3月至2018年8月間，被告人姜某甲租賃南昌市東湖區(qū)洪都北大道**大廈**室為公司辦公地址，雇傭被告人張某某負(fù)責(zé)審核客戶車(chē)貸材料及風(fēng)控，被告人雷某某負(fù)責(zé)辦理車(chē)輛抵押手續(xù)，被告人姜某乙負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)，被告人勒某某、鄧某某、胡某某、饒某某為貸后部人員負(fù)責(zé)和談判拖車(chē)。以“低利息、放款快、辦理手續(xù)簡(jiǎn)單、押證不押車(chē)”的貸款形式吸引被害人辦理車(chē)輛抵押貸款業(yè)務(wù)。姜某甲等人在被害人與上海**公司簽訂車(chē)輛抵押貸款合同后，對(duì)抵押車(chē)輛辦理抵押手續(xù)、安裝GPS定位器，取得車(chē)輛備用鑰匙。被告人姜某甲在被害人逾期還款后，便安排被告人勒某某、鄧某某、饒某某、胡某某對(duì)逾期的客戶秘密拖車(chē)或強(qiáng)取車(chē)輛，以不歸還車(chē)輛為要挾，要求被害人汪某甲、陳某某等七人在結(jié)清所欠本息的基礎(chǔ)上額外支付高額拖車(chē)費(fèi)、停車(chē)費(fèi)等費(fèi)用計(jì)10.073萬(wàn)余元，具體犯罪事實(shí)如下：

1、2016年12月19日，被害人程某某在上海**公司景德鎮(zhèn)門(mén)店以贛H****8車(chē)輛抵押貸款人民5萬(wàn)元。因被害人程某某最后一期逾期還款，2017年12月20日凌晨，被告人勒某某等人將被害人停放在景德鎮(zhèn)其店門(mén)口的車(chē)輛開(kāi)走，被告人張某某、胡某某等人向程某某索要贖車(chē)金，并威脅不交相關(guān)費(fèi)用就將車(chē)輛拍賣(mài)相威脅，迫使被害人程某某贖車(chē)時(shí)額外支付拖車(chē)費(fèi)等費(fèi)用人民幣1.6243萬(wàn)元。

2、2016年12月23日，被害人徐某某在上海**公司景德鎮(zhèn)門(mén)店以贛H****9車(chē)輛抵押貸款4.7萬(wàn)元。因被害人徐某某第九期還款銀行延時(shí)入賬第三方平臺(tái)劃扣失敗，2017年9月一天凌晨，被告人勒某某、胡某某等人將被害人徐某某停放在樂(lè)平市家門(mén)口的車(chē)輛開(kāi)走，后被告人張某某向被害人徐某某索要贖車(chē)款，并威脅不交相關(guān)費(fèi)用就將車(chē)輛拍賣(mài)相威脅，迫使徐某某贖車(chē)時(shí)額外支付拖車(chē)費(fèi)等費(fèi)用人民幣1.309萬(wàn)元。

3、2017年9月25日，被害人汪某甲以其妻子汪某乙名義下贛H****9車(chē)輛在上海**公司景德鎮(zhèn)門(mén)店以車(chē)輛抵押貸款10.9萬(wàn)元。2018年2月13日下午，因汪某甲逾期還款，在被告人姜某甲的授意下，被告人勒某某、鄧某某等人在景德鎮(zhèn)市恒大名都附近駕駛車(chē)輛故意追尾正常行駛的汪某甲駕駛車(chē)輛，趁汪某甲下車(chē)查看，被告人勒某某、鄧某某等人將汪某甲控制，強(qiáng)行將車(chē)輛開(kāi)至南昌市，由被告人張某某、饒某某以不交相關(guān)費(fèi)用就將車(chē)輛自行處理相威脅，迫使被害人汪某甲贖車(chē)時(shí)額外支付拖車(chē)費(fèi)等費(fèi)用人民幣1.5459萬(wàn)余元。

4、2017年10月24日，被害人萬(wàn)某某在上海**公司南昌門(mén)店以贛A****C車(chē)輛抵押貸款14.7萬(wàn)元。因被害人萬(wàn)某某逾期還款，2018年4月26日凌晨，被告人勒某某、鄧某某等人將被害人萬(wàn)某某停放在新建區(qū)禮步湖大道公安局宿舍停車(chē)場(chǎng)的車(chē)輛開(kāi)走，后被告人張某某、鄧某某以不交相關(guān)費(fèi)用就將車(chē)輛拍賣(mài)相威脅，迫使被害人萬(wàn)某某贖車(chē)時(shí)額外支付拖車(chē)費(fèi)等費(fèi)用人民幣3.9973萬(wàn)余元。

5、2017年10月25日，被害人陳某某在上海**公司景德鎮(zhèn)門(mén)店以贛H****5車(chē)輛抵押貸款10.8萬(wàn)元。因被害人陳某某逾期還款，2018年1月25日凌晨，被告人勒某某、鄧某某將被害人陳某某停放在景德鎮(zhèn)市的車(chē)輛開(kāi)走，由被告人張某某以不交相關(guān)費(fèi)用就將車(chē)輛自行處理相威脅，迫使被害人陳某某贖車(chē)時(shí)額外支付拖車(chē)費(fèi)等費(fèi)用人民幣0.597萬(wàn)元。

6、2017年12月19日，被害人文某某在上海**公司吉安市門(mén)店以贛D****5車(chē)輛抵押貸款本金5.28萬(wàn)元。因被害人文某某逾期還款，2018年3月一天凌晨，被告人勒某某等人將被害人文某某停放在吉水縣石陽(yáng)小區(qū)的車(chē)輛開(kāi)走，以不交相關(guān)費(fèi)用就將車(chē)輛拍賣(mài)相威脅，迫使被害人文某某贖車(chē)時(shí)額外支付拖車(chē)費(fèi)等費(fèi)用人民幣0.94184萬(wàn)元。

7、2018年5月14日，被害人任某某在上海**公司贛州市門(mén)店以贛D****5車(chē)輛抵押貸款27.9萬(wàn)元。因被害人任某某逾期還款，2018年7月16日晚，被告人勒某某等人將被害人任某某停放在贛州市的車(chē)輛開(kāi)走，后被害人任某某弟弟到南昌市找姜某甲等人，姜某甲等人以不交相關(guān)費(fèi)用就將車(chē)輛拍賣(mài)相威脅，迫使任某某贖車(chē)時(shí)額外支付拖車(chē)費(fèi)等費(fèi)用人民幣0.0575萬(wàn)元。

2019年9月16日，被告人姜某甲、勒某某、張某某、鄧某某、姜某乙、雷某某、胡某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，2019年9月17日被告人饒某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人歸案后均如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人陳某某等人的證言；

2.被害人汪某甲、陳某某等人的陳述；

3.汪某甲等人的辨認(rèn)筆錄；

4.江西中達(dá)聯(lián)合會(huì)計(jì)事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)；

5.被告人姜某甲、勒某某、張某某、鄧某某、姜某乙、雷某某、胡某某、饒某某的供述和辯解；

6.《借款合同》、《借款服務(wù)合同》、《抵押合同》、上海奧博公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合作渠道協(xié)議等書(shū)證；

7.被告人姜某甲、張某某等人的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人姜某甲、勒某某、張某某、鄧某某、姜某乙、雷某某、胡某某、饒某某以非法占有為目的，采取扣押車(chē)輛不歸還等威脅手段，勒索被害人錢(qián)款，其中，被告人姜某甲、勒某某、張某某、鄧某某、姜某乙、雷某某犯罪數(shù)額共計(jì)10.073萬(wàn)元，數(shù)額巨大；被告人胡某某犯罪數(shù)額2.9333萬(wàn)元、饒某某犯罪數(shù)額1.5459萬(wàn)元，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。各被告人同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，被告人姜某甲、勒某某、張某某、鄧某某、胡某某、饒某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款規(guī)定之情節(jié)，被告人姜某乙、雷某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院

檢察官：喻新文

檢察官助理：王峰松

2020年9月8日

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附：1.被告人姜某甲、勒某某、張某某、鄧某某、姜某乙、雷某某、胡某某、饒某某現(xiàn)羈押于第一看守所2區(qū)1號(hào)、8區(qū)6號(hào)、4區(qū)8號(hào)、7區(qū)9號(hào)、1區(qū)17號(hào)、5區(qū)5號(hào)、6區(qū)7號(hào)、10區(qū)1號(hào)。

2案卷材料和證據(jù)17冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》八份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。