上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢金融刑訴〔2020〕582號(hào)

被告人姜某某，女，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101031979********，漢族，中專文化，原系上海**投資管理有限公司、上海**金融信息服務(wù)有限公司、上海**實(shí)業(yè)有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**號(hào)，住上海市楊某某**路**弄**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月16日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。2020年2月5日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；同年3月9日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人姜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月13日移送本院審查起訴。本院受理后，分別于2020年5月15日、8月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。經(jīng)審查，于2020年6月12日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局楊浦分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年7月8日移送本院審查起訴。已依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人姜某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年至2019年間，被告人姜某某在未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)口口宣傳的方式，以經(jīng)營(yíng)“過(guò)橋貸”為名，并以承諾還本及支付高額利息為誘餌，通過(guò)與翁某某等多名社會(huì)不特定公眾簽訂《借款合同書》等方式，非法吸收公眾資金人民幣3億余元。

2019年11月16日，被告人姜某某在上海市楊某某**路**弄**號(hào)**室被民警口頭傳喚至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人翁某某、沈某某等人的證言、《案件調(diào)查取證表》、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、《借款合同書》《借條》、上海復(fù)興明方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《關(guān)于姜某某涉嫌非法吸收公眾存款案的會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書》等，證實(shí)被告人姜某某向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金的情況。

2.扣押決定書及扣押清單、查封決定書及查封清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、上海市人民檢察院司法鑒定中心出具的《電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告》等，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法扣押了涉案手機(jī)并提取了數(shù)據(jù)信息，查封了被告人姜某某的不動(dòng)產(chǎn)，凍結(jié)了姜某某的銀行賬戶。

3.上海市公安局楊浦分局新江灣城派出所出具的到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過(guò)。

4.被告人姜某某到案后的供述，對(duì)其非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姜某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姜某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以投資相關(guān)項(xiàng)目名義非法向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本并給付回報(bào)，非法向社會(huì)不特定對(duì)象變相吸收資金，擾亂金融秩序，吸收金額數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人姜某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。據(jù)此，建議判處被告人姜某某有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金，若在法院審理期間具有退賠等情節(jié)，可適當(dāng)調(diào)整量刑建議。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢??察??官：施雯佳

檢察官助理：王??磊

2020年8月7日

附件：

????1.被告人姜某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。

2.偵查卷宗十八冊(cè)、司法審計(jì)材料一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《適用簡(jiǎn)易程序建議書》各一份。

4.《隨案移送贓證款物品清單》二份。

5.辯護(hù)人馮赟，上海市競(jìng)業(yè)律師事務(wù)所律師。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條 ……　

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。