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起訴書(姜某某非法吸收公眾存款案)_上海市楊某某人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢金融刑訴〔2020〕582號

被告人姜某某,女,1979年**月**日生,公民身份號碼:3101031979********,漢族,中專文化,原系上海**投資管理有限公司、上海**金融信息服務(wù)有限公司、上海**實業(yè)有限公司實際經(jīng)營人,戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**號,住上海市楊某某**路**弄**號**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年11月16日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留,期間被延長刑事拘留期限至三十日,同年12月18日經(jīng)本院批準并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。2020年2月5日,經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準,延長偵查羈押期限一個月;同年3月9日,經(jīng)上海市人民檢察院批準,延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié),以被告人姜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年5月13日移送本院審查起訴。本院受理后,分別于2020年5月15日、8月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果。經(jīng)審查,于2020年6月12日退回公安機關(guān)補充偵查,上海市公安局楊浦分局補充偵查終結(jié),于2020年7月8日移送本院審查起訴。已依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護人的意見,審查了全部案件材料。被告人姜某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2010年至2019年間,被告人姜某某在未經(jīng)金融主管部門批準的情況下,通過口口宣傳的方式,以經(jīng)營“過橋貸”為名,并以承諾還本及支付高額利息為誘餌,通過與翁某某等多名社會不特定公眾簽訂《借款合同書》等方式,非法吸收公眾資金人民幣3億余元。

2019年11月16日,被告人姜某某在上海市楊某某**路**弄**號**室被民警口頭傳喚至公安機關(guān)接受調(diào)查,到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.證人翁某某、沈某某等人的證言、《案件調(diào)查取證表》、銀行交易明細、微信聊天記錄、《借款合同書》《借條》、上海復(fù)興明方會計師事務(wù)所有限公司出具的《關(guān)于姜某某涉嫌非法吸收公眾存款案的會計鑒定意見書》等,證實被告人姜某某向社會不特定公眾非法吸收資金的情況。

2.扣押決定書及扣押清單、查封決定書及查封清單、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、上海市人民檢察院司法鑒定中心出具的《電子數(shù)據(jù)檢驗報告》等,證實公安機關(guān)依法扣押了涉案手機并提取了數(shù)據(jù)信息,查封了被告人姜某某的不動產(chǎn),凍結(jié)了姜某某的銀行賬戶。

3.上海市公安局楊浦分局新江灣城派出所出具的到案經(jīng)過,證實本案的案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過。

4.被告人姜某某到案后的供述,對其非法吸收公眾存款的犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人姜某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人姜某某違反國家金融管理法律規(guī)定,未經(jīng)有關(guān)部門依法批準,以投資相關(guān)項目名義非法向社會公開宣傳,承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本并給付回報,非法向社會不特定對象變相吸收資金,擾亂金融秩序,吸收金額數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人姜某某自愿認罪認罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人姜某某到案后如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。據(jù)此,建議判處被告人姜某某有期徒刑四年六個月,并處罰金,若在法院審理期間具有退賠等情節(jié),可適當調(diào)整量刑建議。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢??察??官:施雯佳

檢察官助理:王??

2020年8月7日

附件:

????1.被告人姜某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。

2.偵查卷宗十八冊、司法審計材料一冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》《適用簡易程序建議書》各一份。

4.《隨案移送贓證款物品清單》二份。

5.辯護人馮赟,上海市競業(yè)律師事務(wù)所律師。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條 …… 

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行,承認指控的犯罪事實,愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應(yīng)當追究刑事責任的,應(yīng)當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的,人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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