長沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長雨檢刑檢刑訴〔2020〕74號

被告人姜某某，女，**年**月**日出生，居民身份證號碼430181************，漢族，中專文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省瀏陽市**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月28日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同日由長沙市公安局雨花分局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人姜某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2019年7月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月12日補查重報；本院于2019年11月27日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月27日補查重報。本院依法延長審查起訴期限十五日三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月以來，林某甲（已判決）、鄧某甲（已判決）和王某甲（另案處理）為了謀取非法利益，組建廣州**咨詢有限公司（以下簡稱**公司），設(shè)立推廣部、核單部、財務(wù)部、回訪部（分五組）、監(jiān)聽組、倉庫組等部門，被告人姜某某于2017年10月25日入職**公司回訪部二組。**公司的推廣部負(fù)責(zé)以網(wǎng)絡(luò)推廣公司免費贈送佛牌掛件的手段，誘使被害人錄入身份信息，倉庫組負(fù)責(zé)進貨、發(fā)貨，核單組負(fù)責(zé)物流信息跟蹤確認(rèn)，財務(wù)部負(fù)責(zé)將初次登入的身份信息和已經(jīng)簽收公司貨物的人員身份信息分別導(dǎo)入公司內(nèi)部達(dá)夢D3系統(tǒng)，再將已簽收公司貨物的人員身份信息分發(fā)至回訪部，回訪部成員根據(jù)公司的話術(shù)劇本學(xué)到的騙人方法，相互配合或者自導(dǎo)自演打電話給被害人，假扮“奉請中心學(xué)生”、“大師的學(xué)生或者助理”、“風(fēng)水師傅”、“大師”、“居士”等身份，套取被害人感情、經(jīng)濟、生活等方面的信息，并利用被害人迷信心理，騙取被害人信任，虛構(gòu)可以為其破財消災(zāi)、辟邪化煞等，以開光、銷售法器、祈福、捐功德、做法事等名目，詐騙被害人錢財。監(jiān)聽組成員則對回訪部成員的電話錄音通過達(dá)夢D3系統(tǒng)實時回訪監(jiān)聽，審查有無違反公司規(guī)定情形。

**公司架構(gòu)和成員分別是林某甲、鄧某甲、王某甲為老板和股東，陳某甲系回訪組總負(fù)責(zé)人和公司股東，回訪一組組長：宋某某，組員：劉某甲、劉某乙、李某甲、劉某丙、龍某某、梁某甲；二組組長：羅某甲，成員：姜某某、周某甲、沈某某、鄒冬菊、任某某、羅某乙、王某乙、伍某某、廖某某、羅某丙；三組組長：胡某某，組員：陳某乙、葉某某、周某乙、彭某甲、葛楚鵬、徐淑慧、李某乙、李某丙、黃某甲、另某某、周某丙、劉某丁、黃某乙；四組組長：邱某甲，組員：謝某某、張某乙、彭某乙、邱某乙、黃某丙、揭某某、孫某某、梁某乙、姚某某、何某某；五組組長：林某乙，組員：林某丙、鄭某甲、陳某丙、鄭某乙；推廣部負(fù)責(zé)人吳某乙，成員：朱某某；財務(wù)部負(fù)責(zé)人：吳某丙，成員：鄧某乙、毛某某、陸某某；倉管部負(fù)責(zé)人：林某丁，成員：鄭某丙、黃某某(另案處理)、林某戊（另案處理）、監(jiān)聽部負(fù)責(zé)人：林某己，成員：蒙某某；核單部溫某某（均已判決）以及前臺接待聶某某（另案處理）。

經(jīng)司法會計鑒定，根據(jù)**公司達(dá)夢D3電商業(yè)務(wù)綜合管理系統(tǒng)提取的被告人作案數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年5月15日至2018年1月24日，共計受害人142人，共計詐騙數(shù)額為人民幣334.93萬元，其中被告人姜某某涉案金額為206.74萬元。

2018年11月28日，被告人姜某某主動到公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.身份證明材料、抓獲經(jīng)過等書證；2.同案人林某甲、陳某甲、宋某某、任某某、胡某某、邱某甲、周某甲、沈某某的證言；3.被害人吳某甲、張某甲、曾某某等人的陳述；4.被告人姜某某的供述與辯解；5.鑒證報告。

本院認(rèn)為，被告人姜某某以非法占有為目的，參加電信詐騙犯罪集團，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和封建迷信手段，虛構(gòu)可以破財消災(zāi)、辟邪化煞等情形，以開光、銷售法器、祈福、做法事等名義，詐騙被害人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某某等人，為共同實施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。被告人姜某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：彭鵬

2020年2月10日

附：

1、被告人姜某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?363135****、1357092****）。

2、案卷材料和證據(jù)5冊。?