威海經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

威經檢一部刑訴〔2020〕130號

被告人姜某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼3706331973********，漢族，大專文化程度，中共黨員，系原山東魯參坊股份有限公司服務中心負責人和團隊領導人，出生地威海市環(huán)翠區(qū)，戶籍所在地威海市環(huán)翠區(qū)**路**號**室，捕前租住榮成市**小區(qū)**號**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月24日被威海市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年1月21日經本院批準，于同日由威海市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由威海市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人姜某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪、非法吸收公眾存款罪，于2020年3月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，本院于2020年4月21日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

山東魯參坊股份有限公司（以下簡稱魯參坊公司）于2013年4月9日成立，威海參通寶電子商務有限公司（以下簡稱參通寶公司）于2017年4月13日成立，法定代表人均系被告人李某某，兩公司是一套人馬，一個辦公地址，兩塊牌子。2016年以來，被告人李某某、鐘某某、劉某甲、于某某以公司的名義，通過“復式營銷”、“海洋牧場”兩種模式進行傳銷活動，并通過“21000/3000促銷”、“參通寶”兩種模式非法吸收公眾存款。

被告人姜某某自2016年9月加入魯參坊公司，是公司服務中心負責人和團隊領導人之一，對“復式營銷”、“海洋牧場”、“參通寶”模式的擴大起關鍵作用，其發(fā)展傳銷層級數37層、參與人數395人；發(fā)展存款參與人91人，吸收存款總額3766699.29元，造成直接經濟損失3412840.35元。

具體事實分述如下：

（一）組織、領導傳銷活動事實

2016年5月，被告人李某某伙同隋某某、桑某某、劉某乙、肖某某（均另案處理）等人，以魯參坊公司的名義，推銷海參產品，實行“復式營銷”模式，以會員最低投資2760元為準入條件，通過發(fā)展下線會員賺取收益，按照“一拖二”的結構，搭建會員層級，根據發(fā)展下線會員數量，設置了層獎（碰獎）、量獎、見點獎，實行層級返利。

2018年3月，又開始實行購買“海洋牧場”方式營銷，仍沿用了復式營銷的模式和會員管理系統，并把復式營銷的模式會員過渡到“海洋牧場”管理系統，將會員最低準入條件提高至5520元，后又提高到6000元，取消見點獎，依然實行層級返利。

兩種模式累計發(fā)展會員2227人，會員層級達到56層。被告人姜某某逐次加入以上兩種模式的營銷活動，并積極發(fā)展下線。

（二）非法吸收公眾存款事實

“參通寶”模式

2017年9月，被告人李某某、鐘某某、劉某甲、于某某以參通寶公司的名義，通過微信公眾號、組織講座等方式，公開宣傳“共享”、“共創(chuàng)”理財模式，以成為“復式營銷”或“海洋牧場”的會員為前提，推銷“投資參苗養(yǎng)殖”項目，承諾返本付利誘使社會公眾投資，向不特定群體吸收資金，共發(fā)展集資參與人476名，非法吸收資金19449253.57元，造成經濟損失17722443.06元。

被告人姜某某于2017年9月27日加入“參通寶”模式營銷活動。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：層級架構圖、入會繳費憑證、銀行交易憑證等；2.證人證言：證人徐某某、邵某某、于某某的證言；3.被告人供述與辯解：被告人姜某某的供述與辯解；4.鑒定意見：司法鑒定意見書；5.視聽資料、電子數據：講課照片、視頻錄像、參通寶系統數據等證據。

本院認為，被告人姜某某伙同被告人李某某等人組織、領導傳銷活動，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人姜某某伙同被告人李某某等人在未經有關部門依法批準的情況下，向社會公開宣傳，以高利息為誘餌，向社會不特定對象吸收公眾存款，數額巨大、情節(jié)嚴重，嚴重擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人姜某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人姜某某一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款的規(guī)定，應當數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

威海經濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：于麗君

檢察官助理：馬良文

2020年5月5日

附件：

1．被告人姜某某現在羈押于威海市文登區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據二冊。

3．光盤三張。_?