威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

威經(jīng)檢一部刑訴〔2020〕130號(hào)

被告人姜某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3706331973********，漢族，大專(zhuān)文化程度，中共黨員，系原山東魯參坊股份有限公司服務(wù)中心負(fù)責(zé)人和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，出生地威海市環(huán)翠區(qū)，戶籍所在地威海市環(huán)翠區(qū)**路**號(hào)**室，捕前租住榮成市**小區(qū)**號(hào)**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月24日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人姜某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪、非法吸收公眾存款罪，于2020年3月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年4月21日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

山東魯參坊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)魯參坊公司）于2013年4月9日成立，威海參通寶電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)參通寶公司）于2017年4月13日成立，法定代表人均系被告人李某某，兩公司是一套人馬，一個(gè)辦公地址，兩塊牌子。2016年以來(lái)，被告人李某某、鐘某某、劉某甲、于某某以公司的名義，通過(guò)“復(fù)式營(yíng)銷(xiāo)”、“海洋牧場(chǎng)”兩種模式進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，并通過(guò)“21000/3000促銷(xiāo)”、“參通寶”兩種模式非法吸收公眾存款。

被告人姜某某自2016年9月加入魯參坊公司，是公司服務(wù)中心負(fù)責(zé)人和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人之一，對(duì)“復(fù)式營(yíng)銷(xiāo)”、“海洋牧場(chǎng)”、“參通寶”模式的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，其發(fā)展傳銷(xiāo)層級(jí)數(shù)37層、參與人數(shù)395人；發(fā)展存款參與人91人，吸收存款總額3766699.29元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失3412840.35元。

具體事實(shí)分述如下：

（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)事實(shí)

2016年5月，被告人李某某伙同隋某某、桑某某、劉某乙、肖某某（均另案處理）等人，以魯參坊公司的名義，推銷(xiāo)海參產(chǎn)品，實(shí)行“復(fù)式營(yíng)銷(xiāo)”模式，以會(huì)員最低投資2760元為準(zhǔn)入條件，通過(guò)發(fā)展下線會(huì)員賺取收益，按照“一拖二”的結(jié)構(gòu)，搭建會(huì)員層級(jí)，根據(jù)發(fā)展下線會(huì)員數(shù)量，設(shè)置了層獎(jiǎng)（碰獎(jiǎng)）、量獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)，實(shí)行層級(jí)返利。

2018年3月，又開(kāi)始實(shí)行購(gòu)買(mǎi)“海洋牧場(chǎng)”方式營(yíng)銷(xiāo)，仍沿用了復(fù)式營(yíng)銷(xiāo)的模式和會(huì)員管理系統(tǒng)，并把復(fù)式營(yíng)銷(xiāo)的模式會(huì)員過(guò)渡到“海洋牧場(chǎng)”管理系統(tǒng)，將會(huì)員最低準(zhǔn)入條件提高至5520元，后又提高到6000元，取消見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)，依然實(shí)行層級(jí)返利。

兩種模式累計(jì)發(fā)展會(huì)員2227人，會(huì)員層級(jí)達(dá)到56層。被告人姜某某逐次加入以上兩種模式的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，并積極發(fā)展下線。

（二）非法吸收公眾存款事實(shí)

“參通寶”模式

2017年9月，被告人李某某、鐘某某、劉某甲、于某某以參通寶公司的名義，通過(guò)微信公眾號(hào)、組織講座等方式，公開(kāi)宣傳“共享”、“共創(chuàng)”理財(cái)模式，以成為“復(fù)式營(yíng)銷(xiāo)”或“海洋牧場(chǎng)”的會(huì)員為前提，推銷(xiāo)“投資參苗養(yǎng)殖”項(xiàng)目，承諾返本付利誘使社會(huì)公眾投資，向不特定群體吸收資金，共發(fā)展集資參與人476名，非法吸收資金19449253.57元，造成經(jīng)濟(jì)損失17722443.06元。

被告人姜某某于2017年9月27日加入“參通寶”模式營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：層級(jí)架構(gòu)圖、入會(huì)繳費(fèi)憑證、銀行交易憑證等；2.證人證言：證人徐某某、邵某某、于某某的證言；3.被告人供述與辯解：被告人姜某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：講課照片、視頻錄像、參通寶系統(tǒng)數(shù)據(jù)等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人姜某某伙同被告人李某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某某伙同被告人李某某等人在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以高利息為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收公眾存款，數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人姜某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款、第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：于麗君

檢察官助理：馬良文

2020年5月5日

附件：

1．被告人姜某某現(xiàn)在羈押于威海市文登區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3．光盤(pán)三張。_?