福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕272號(hào)

被告人姜某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3710811980********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省威海市文登區(qū)**村**號(hào)。因犯詐騙罪于2008年1月29日被山東省文登市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年；因涉嫌詐騙罪于2019年4月18日被晉江市公安局刑事拘留，2019年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3710811986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省威海市文登區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因?qū)め呑淌掠?017年7月14日被山東省威海市公安局文登分局行政拘留十五日；因涉嫌詐騙罪于2019年5月10日被晉江市公安局刑事拘留，2019年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人姜某某、楊某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限2次（自2019年8月25日至2019年9月8日；自2019年10月30日至2019年11月13日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查1次（自2019年9月6日至2019年9月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月以來，被告人姜某某向開卡人潘某某、周某某等收買了配套有密碼、U盾、手機(jī)卡等資料的5張信用卡賣給其上家于洋（已逮捕），。其中，被告人楊某某明知于洋在收購(gòu)他人信用卡，仍通過提供開車運(yùn)送、陪同開卡以及用于綁定的手機(jī)號(hào)碼等幫助，協(xié)助對(duì)方最終從被告人姜某某處收買到周文萍名下郵政銀行、交通銀行信用卡各1張（共2張）。嗣后，上述被倒賣的戶名為姜軍勇卡號(hào)為62179946500********、戶名為周某某卡號(hào)為62179946500********的兩張郵政儲(chǔ)蓄銀行卡共收到電信詐騙被害人朱某某、覃某某、劉某某人在晉江轄區(qū)內(nèi)，被人詐騙走的部分贓款共計(jì)人民幣116101元。

2019年4月16日，被告人姜某某主動(dòng)到山東省威海市鯨園派出所投案；同月26日，被告人楊某某在山東省青島**路威海站，被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證，受案登記表、抓獲及破案經(jīng)過、身份證明、信用卡開戶信息及交易明細(xì)等；

2.證人證言，證人朱某某、覃某某、劉某某的證言；

3.被告人供述和辯解，被告人姜某某、楊某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄，證人、被告人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姜某某、楊某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，其中被告人姜某某涉案信用卡數(shù)量巨大，足以使他人以持卡人名義進(jìn)行交易，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某某犯罪以后主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人楊某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。因被告人楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議對(duì)被告人楊某某在有期徒刑九個(gè)月至十二個(gè)月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處人民幣一萬(wàn)元以上三萬(wàn)元以下罰金，同時(shí)建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽(yáng)

2019年11月12日

附：

1.被告人姜某某、楊某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所；

2.本案案卷材料三冊(cè)及補(bǔ)充材料三張；

3.證人名單一份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

5.光盤十張。_?

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