臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)椒檢一部刑訴〔2020〕305號(hào)

被告人姜某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6226261982********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地甘肅省文縣**鄉(xiāng)**村道**。因本案，于2019年8月18日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月24日被逮捕。

被告人黃某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4418811984********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省英德市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年9月4日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月2日被逮捕。

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人姜某某、黃某甲涉嫌偷越國（邊）境罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

一、偷越國（邊）境罪：

被告人姜某某于2019年3月25日左右從云南省鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)偷越中緬國界進(jìn)入緬甸境內(nèi)。被告人黃某甲于2019年6月19日左右，從云南省鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)偷越中緬國界進(jìn)入緬甸境內(nèi)。同年7月初，被告人姜某某、黃某甲等人從緬甸通過清水河偷越中緬國界進(jìn)入云南省耿馬縣孟定鎮(zhèn)，后坐車到昆明市辦理銀行卡。約三日后，姜某某和黃某甲等人辦理銀行卡后又通過清水河偷越中緬國界進(jìn)入緬甸境內(nèi)。

2019年8月17日，被告人姜某某從緬甸偷越中緬國界入境，在云南省鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)芒果林被民警抓獲。同年9月4日，被告人黃某甲從緬甸偷越中緬國界入境，在一輛南傘鎮(zhèn)開往昆明方向的車上被民警抓獲。

二、詐騙罪：

2019年7月上旬，被告人姜某某、黃某甲辦理并向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙出售銀行卡，其中姜某某共出售銀行卡7張，非法獲利約3000元（人民幣，下同）；黃某甲共出售銀行卡4張，非法獲利2800元。陶某某等多名被害人在臺(tái)州市椒江區(qū)等各地被騙，被騙錢款流經(jīng)姜某某出售的銀行卡共計(jì)450000余元、流經(jīng)黃某甲出售的銀行卡共計(jì)170000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.接受證據(jù)清單、出入境記錄查詢結(jié)果、銀行交易明細(xì)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬截圖、微信聊天記錄、情況說明、羈押說明、戶籍證明等書證；?

2.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、歸案經(jīng)過；

3.被害人陶某某、黃某戌、梁某甲、張某甲、方某某、何某某、范某某、華某某、周某某、王某甲、李某甲、王某乙、梁某乙、孟某某、宋某某、李某乙、王某丙、杜某某、黃某乙、萬某某、許某某、黃某丙、陳某甲、唐某某、王某丁、陳某乙、石某某、劉某甲、高某某、楊某某、孫某甲、吳某某、樂某某、張某乙、劉某乙、張某丙、孫某乙、靜某某、覃某某、馮某某、孫某丙、黃某丁、黃某戊、劉某丁、謝某某、游某某、陳某丙、劉某丙的陳述；

4.被告人姜某某、黃某甲的供述與辯解；

5.提取筆錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.電子光盤11張（銀行卡交易明細(xì)）。

本院認(rèn)為，被告人姜某某、黃某甲違反國（邊）境管理法規(guī)，偷越國（邊）境4次，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百二十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某某、黃某甲以非法占有為目的，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子提供銀行卡，流經(jīng)姜某某提供的銀行卡金額約450000余元，流經(jīng)黃某甲提供的銀行卡金額為170000余元，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某某、黃某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以數(shù)罪并罰。被告人姜某某、黃某甲在詐騙共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人姜某某、黃某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人黃某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院

檢察員：徐敏

2020年3月18日

附：

1.被告人姜某某、黃某甲現(xiàn)羈押于臺(tái)州市看守所。

2.隨案移送偵查卷16冊、檢察卷1冊。

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