浙江省松陽縣人民檢察院

起?訴?書

松檢一部刑訴〔2020〕129號

被告人姜某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3325281996********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地浙江省松陽縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2020年9月16日被松陽縣公安局刑事拘留；2020年9月21日被松陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3325281995********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地浙江省松陽縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2020年9月16日被松陽縣公安局刑事拘留；2020年9月21日被松陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由松陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人姜某某、黃某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年9月上旬，劉某甲（另案處理）聯(lián)系泮某某（已判刑）收買銀行卡（包括銀行卡、手機卡、U盾、商戶收款二維碼），泮某某讓被告人黃某甲、姜某某和劉某乙等人幫忙辦卡，并約定辦理一套銀行卡給500元的好處費。2019年9月6日，黃某甲、姜某某、劉某乙三人到景寧農(nóng)商銀行辦理銀行卡，僅劉某乙成功申請了一套銀行卡，于2019年9月19日拿到并交給泮某某；之后黃某甲又找到王某某、占某某幫忙辦卡，承諾給予好處費，2019年9月9日至9月19日期間，黃某甲、姜某某、王某某、占某某到龍泉各辦理了一份個體戶營業(yè)執(zhí)照，后在龍泉農(nóng)商銀行用營業(yè)執(zhí)照各辦理了一套銀行卡，回松陽后將辦理的4套銀行卡交給泮某某。后泮某某將上述銀行卡其中的4套送到福建交給劉某甲，劉某甲使用一天后歸還。

2.2019年9月下旬，劉某甲再次聯(lián)系泮某某收買銀行卡（包括銀行卡、手機卡、U盾），泮某某讓被告人黃某甲、姜某某等人幫忙辦卡，黃某甲聯(lián)系了葉某某幫忙辦卡，姜某某聯(lián)系了王某某、占某某、邱某某幫忙辦卡。2019年9月24日至9月25日，姜某某、王某某、邱某某、占某某各辦理了一套農(nóng)業(yè)銀行卡和一套工商銀行卡，黃某甲辦理了一套農(nóng)業(yè)銀行卡，葉某某辦理了一套工商銀行卡。后泮某某將10套銀行卡到福建寧德將銀行卡交給一個“福建人”（微信昵稱“**高”，身份待查）。

在收購銀行卡過程中，泮某某從劉某甲、“福建人”處分別拿到3000元、5000元辦卡費用，通過微信支付給被告人姜某某1600元，通過微信支付給被告人黃某甲6212元，黃某甲將其中600元通過微信支付給姜某某。

現(xiàn)已查明上述部分銀行卡流入到詐騙分子手中，騙取了陳某某、許某某、羅某某、萬某某等18名被害人人民幣共計22.4797萬元。

經(jīng)松陽縣公安局民警電話傳喚，被告人姜某某、黃某甲于2020年9月16日主動到公安機關(guān)投案。審查起訴階段，被告人黃某甲退出違法所得5612元，被告人姜某某退出違法所得2200元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、微信聊天截圖、刑事判決書、拘留證、受案登記表、立案決定書、暫扣款憑證等；

2.證人葉某某、邱某某、王某某、劉某乙、陳某某、許某某、羅某某、萬某某等人的證言；

3.被告人姜某某、黃某甲及同案犯泮某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)、搜查筆錄（附扣押清單）；

5.微信交易電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)。

本院認(rèn)為，被告人姜某某、黃某甲收買、非法提供他人信用卡，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其中被告人姜某某數(shù)量巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某某、黃某甲在公安機關(guān)民警電話傳喚后主動到案，歸案后如實供述了自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人姜某某、黃某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處罰。建議對被告人姜某某判處有期徒刑一年十個月，緩刑二年，并處罰金10000元；對被告人黃某甲判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

松陽縣人民法院

檢察官：黃曉蓮

2020年10月15日

附：

????1.被告人姜某某、黃某甲軍現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話黃某甲軍152*******，姜某某1760******）；

2.電子案卷材料和證據(jù)2冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。