天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2021〕10號

被告人姜某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1202231990********，漢族，大專文化，無職業(yè)，現(xiàn)住本市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號樓**門**號（戶籍所在地：本市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**街**區(qū)**村**排**號）。2013年11月因犯敲詐勒索罪被判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金三千元。因本案于2020年10月13日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人韓某甲（曾用名：韓某乙），男，1994年**月**日出生，公民身份號碼1522241994********，漢族，初中文化，無職業(yè)，在津無固定住所（戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)突泉縣**鎮(zhèn)**村**屯**號）。因本案于2020年10月1日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人郝某某（綽號：胖某某），男，1991年**月**日出生，公民身份號碼2323211991********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，在津無固定住所（戶籍所在地：黑龍江省海倫市**鎮(zhèn)**村**組**號）。2017年2月因犯盜竊罪被判處拘役四個月，并處罰金人民幣二千元。因本案于2020年10月13日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人楊某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼1522011993********，蒙古族，高中文化，無職業(yè)，在津無固定住所（戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)科爾沁右翼前旗**鄉(xiāng)**村**組**號）。因本案于2020年10月1日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人馬某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼1522011995********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，在津無固定住所（戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭浩特市**街**胡同**副**號）。因本案于2020年10月2日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人謝某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3713261995********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，在津無固定住所（戶籍所在地：山東省平邑縣**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2020年10月1日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人孔某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼1522231997********，漢族，初中文化，無職業(yè)，在津無固定住所（戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)扎賚特旗**鎮(zhèn)**村**屯**號）。因本案于2020年10月1日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人趙某甲（曾用名：趙某乙），男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3714241997********，漢族，初中文化，無職業(yè)，在津無固定住所（戶籍所在地：山東省臨邑縣**鄉(xiāng)**村**號）。因本案于2020年11月6日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年12月11日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人宋某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1410021985********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，在津無固定住所（戶籍所在地：山西省臨汾市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**巷**號）。因本案于2020年9月18日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、被告人姜某某、韓某甲、楊某甲、馬某某、郝某某、趙某甲、謝某某、孔某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，分別于2021年1月23日、1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月25日、2月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年7月至9月間，被告人姜某某、韓某甲、郝某某、楊某甲、馬某某、謝某某、孔某某、趙某甲、宋某某明知他人欲利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為他人提供支付結(jié)算幫助，并獲取違法所得。

被告人姜某某為岳某某、張某某、何某某（音，均另案處理）等人檢驗收購的銀行卡，以確定能否用于支付結(jié)算，并通過被告人韓某甲、郝某某等人收購銀行卡、手機卡寄送給何某某，安排被告人楊某甲、馬某某、郝某某等人從事驗卡相關(guān)工作，指使被告人韓某甲、郝某某、楊某甲、馬某某等人將銀行卡、U盾等物品運送至云南省。被告人姜某某獲取違法所得人民幣（以下幣種相同）1萬余元。

被告人韓某甲將其本人銀行卡二張、手機卡一張及與被告人楊某甲共同從被告人宋某某處收購的銀行卡一張、手機卡一張、支付寶賬戶一個、從程某某、王某某等人（均另案處理）處收購的銀行卡、手機卡若干提供給被告人姜某某等人。被告人韓某甲獲取違法所得3000元，被告人宋某某獲取違法所得300元。

被告人楊某甲將其本人銀行卡二張、手機卡二張、支付寶賬戶二個及從被告人孔某某、謝某某處收購的手機卡若干提供給被告人姜某某等人，獲取違法所得3600元。

被告人郝某某將其本人銀行卡三張、手機卡二張、支付寶賬戶二個及從被告人孔某某等人處收購的手機卡若干提供給被告人姜某某等人，獲取違法所得2900元。

被告人馬某某將其本人銀行卡二張、手機卡二張、支付寶賬戶二個提供給他人，獲取違法所得2000元。

被告人謝某某將其本人銀行卡七張、手機卡、支付寶賬戶若干及從他人處收購的手機卡二張?zhí)峁┙o被告人楊某甲等人，獲取違法所得1500元。

被告人孔某某將其本人銀行卡五張、手機卡二張、支付寶賬戶二個及從他人處收購的手機卡若干提供給被告人楊某甲、郝某某，獲取違法所得1500元。

被告人趙某甲將其本人銀行卡六張、手機卡二張?zhí)峁┙o程某某、張某某，獲取違法所得1100元。

2020年7月至11月間，本市居民許某某及外省人員楊某乙等一百一十余人在本市和平區(qū)等地及其他省市遭遇電信詐騙，被騙錢款中有30余萬元通過被告人宋某某提供的一張銀行卡進行支付結(jié)算、有19萬余元通過被告人韓某甲提供的一張銀行卡進行支付結(jié)算（該卡總?cè)胭~80余萬元）、有4萬余元通過被告人楊某甲提供的二張銀行卡進行支付結(jié)算（該二張銀行卡總?cè)胭~40余萬元）、有50余萬元通過被告人馬某某提供的一張銀行卡進行支付結(jié)算、有30余萬元通過被告人趙某甲提供的三張銀行卡進行支付結(jié)算、有20余萬元通過被告人郝某某提供的二張銀行卡進行支付結(jié)算、有80余萬元通過被告人謝某某提供的三張銀行卡進行支付結(jié)算、有30余萬元通過被告人孔某某提供的四張銀行卡進行支付結(jié)算。

經(jīng)電信詐騙被害人報案，公安機關(guān)分別于2020年9月18日、9月30日、10月2日、10月12日、11月5日將被告人宋某某、韓某甲、楊某甲、謝某某、孔某某、馬某某、姜某某、趙某甲抓獲，于2020年10月12日在被告人姜某某協(xié)助下將被告人郝某某抓獲，并依法扣押被告人作案使用的手機及銀行卡、手機卡、U盾等物品若干。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、許某某、張某某等一百余名證人的證言；

2、110接處警綜合記錄單、案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明材料、銀行賬戶交易明細、微信聊天截圖、扣押清單、刑事判決書等書證；

3、檢查筆錄、人身檢查筆錄、搜查筆錄、辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及照片；

4、電子數(shù)據(jù)；

5、被告人姜某某、韓某甲、郝某某、楊某甲、馬某某、謝某某、孔某某、趙某甲、宋某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人姜某某、韓某甲、郝某某、楊某甲、馬某某、謝某某、孔某某、趙某甲、宋某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人姜某某、韓某甲、郝某某、楊某甲、馬某某、謝某某、孔某某、趙某甲、宋某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究九名被告人的刑事責(zé)任。鑒于部分被告人系共同犯罪、被告人姜某某有立功表現(xiàn)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十八條的規(guī)定。建議判處被告人姜某某有期徒刑十個月，并處罰金；建議對被告人韓某甲、郝某某、楊某甲、馬某某、謝某某、孔某某各判處有期徒刑八個月，并處罰金；建議對被告人趙某甲、宋某某各判處有期徒刑七個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢??察??官：昝凌霄

檢察官助理：董聰聰

2021年2月22日

附：

1、被告人姜某某、韓某甲、楊某甲、馬某某、謝某某、孔某某、趙某甲、宋某某現(xiàn)均羈押于天津市和平區(qū)看守所；被告人郝某某現(xiàn)羈押于天津市河北區(qū)看守所。

2、偵查卷二十八冊、補充卷一冊（附光盤八張）。

3、《認罪認罰具結(jié)書》九份。