天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2021〕10號(hào)

被告人姜某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202231990********，漢族，大專文化，無職業(yè)，現(xiàn)住本市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號(hào)樓**門**號(hào)（戶籍所在地：本市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**街**區(qū)**村**排**號(hào)）。2013年11月因犯敲詐勒索罪被判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金三千元。因本案于2020年10月13日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人韓某甲（曾用名：韓某乙），男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1522241994********，漢族，初中文化，無職業(yè)，在津無固定住所（戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)突泉縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)）。因本案于2020年10月1日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人郝某某（綽號(hào)：胖某某），男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2323211991********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，在津無固定住所（戶籍所在地：黑龍江省海倫市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。2017年2月因犯盜竊罪被判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。因本案于2020年10月13日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人楊某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1522011993********，蒙古族，高中文化，無職業(yè)，在津無固定住所（戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)科爾沁右翼前旗**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。因本案于2020年10月1日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人馬某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1522011995********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，在津無固定住所（戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭浩特市**街**胡同**副**號(hào)）。因本案于2020年10月2日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人謝某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3713261995********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，在津無固定住所（戶籍所在地：山東省平邑縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因本案于2020年10月1日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人孔某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1522231997********，漢族，初中文化，無職業(yè)，在津無固定住所（戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)扎賚特旗**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)）。因本案于2020年10月1日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人趙某甲（曾用名：趙某乙），男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3714241997********，漢族，初中文化，無職業(yè)，在津無固定住所（戶籍所在地：山東省臨邑縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。因本案于2020年11月6日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人宋某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1410021985********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，在津無固定住所（戶籍所在地：山西省臨汾市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**巷**號(hào)）。因本案于2020年9月18日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、被告人姜某某、韓某甲、楊某甲、馬某某、郝某某、趙某甲、謝某某、孔某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，分別于2021年1月23日、1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月25日、2月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年7月至9月間，被告人姜某某、韓某甲、郝某某、楊某甲、馬某某、謝某某、孔某某、趙某甲、宋某某明知他人欲利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供支付結(jié)算幫助，并獲取違法所得。

被告人姜某某為岳某某、張某某、何某某（音，均另案處理）等人檢驗(yàn)收購的銀行卡，以確定能否用于支付結(jié)算，并通過被告人韓某甲、郝某某等人收購銀行卡、手機(jī)卡寄送給何某某，安排被告人楊某甲、馬某某、郝某某等人從事驗(yàn)卡相關(guān)工作，指使被告人韓某甲、郝某某、楊某甲、馬某某等人將銀行卡、U盾等物品運(yùn)送至云南省。被告人姜某某獲取違法所得人民幣（以下幣種相同）1萬余元。

被告人韓某甲將其本人銀行卡二張、手機(jī)卡一張及與被告人楊某甲共同從被告人宋某某處收購的銀行卡一張、手機(jī)卡一張、支付寶賬戶一個(gè)、從程某某、王某某等人（均另案處理）處收購的銀行卡、手機(jī)卡若干提供給被告人姜某某等人。被告人韓某甲獲取違法所得3000元，被告人宋某某獲取違法所得300元。

被告人楊某甲將其本人銀行卡二張、手機(jī)卡二張、支付寶賬戶二個(gè)及從被告人孔某某、謝某某處收購的手機(jī)卡若干提供給被告人姜某某等人，獲取違法所得3600元。

被告人郝某某將其本人銀行卡三張、手機(jī)卡二張、支付寶賬戶二個(gè)及從被告人孔某某等人處收購的手機(jī)卡若干提供給被告人姜某某等人，獲取違法所得2900元。

被告人馬某某將其本人銀行卡二張、手機(jī)卡二張、支付寶賬戶二個(gè)提供給他人，獲取違法所得2000元。

被告人謝某某將其本人銀行卡七張、手機(jī)卡、支付寶賬戶若干及從他人處收購的手機(jī)卡二張?zhí)峁┙o被告人楊某甲等人，獲取違法所得1500元。

被告人孔某某將其本人銀行卡五張、手機(jī)卡二張、支付寶賬戶二個(gè)及從他人處收購的手機(jī)卡若干提供給被告人楊某甲、郝某某，獲取違法所得1500元。

被告人趙某甲將其本人銀行卡六張、手機(jī)卡二張?zhí)峁┙o程某某、張某某，獲取違法所得1100元。

2020年7月至11月間，本市居民許某某及外省人員楊某乙等一百一十余人在本市和平區(qū)等地及其他省市遭遇電信詐騙，被騙錢款中有30余萬元通過被告人宋某某提供的一張銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算、有19萬余元通過被告人韓某甲提供的一張銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算（該卡總?cè)胭~80余萬元）、有4萬余元通過被告人楊某甲提供的二張銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算（該二張銀行卡總?cè)胭~40余萬元）、有50余萬元通過被告人馬某某提供的一張銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算、有30余萬元通過被告人趙某甲提供的三張銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算、有20余萬元通過被告人郝某某提供的二張銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算、有80余萬元通過被告人謝某某提供的三張銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算、有30余萬元通過被告人孔某某提供的四張銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算。

經(jīng)電信詐騙被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)分別于2020年9月18日、9月30日、10月2日、10月12日、11月5日將被告人宋某某、韓某甲、楊某甲、謝某某、孔某某、馬某某、姜某某、趙某甲抓獲，于2020年10月12日在被告人姜某某協(xié)助下將被告人郝某某抓獲，并依法扣押被告人作案使用的手機(jī)及銀行卡、手機(jī)卡、U盾等物品若干。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、許某某、張某某等一百余名證人的證言；

2、110接處警綜合記錄單、案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明材料、銀行賬戶交易明細(xì)、微信聊天截圖、扣押清單、刑事判決書等書證；

3、檢查筆錄、人身檢查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及照片；

4、電子數(shù)據(jù)；

5、被告人姜某某、韓某甲、郝某某、楊某甲、馬某某、謝某某、孔某某、趙某甲、宋某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姜某某、韓某甲、郝某某、楊某甲、馬某某、謝某某、孔某某、趙某甲、宋某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姜某某、韓某甲、郝某某、楊某甲、馬某某、謝某某、孔某某、趙某甲、宋某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究九名被告人的刑事責(zé)任。鑒于部分被告人系共同犯罪、被告人姜某某有立功表現(xiàn)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第六十八條的規(guī)定。建議判處被告人姜某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金；建議對(duì)被告人韓某甲、郝某某、楊某甲、馬某某、謝某某、孔某某各判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；建議對(duì)被告人趙某甲、宋某某各判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢??察??官：昝凌霄

檢察官助理：董聰聰

2021年2月22日

附：

1、被告人姜某某、韓某甲、楊某甲、馬某某、謝某某、孔某某、趙某甲、宋某某現(xiàn)均羈押于天津市和平區(qū)看守所；被告人郝某某現(xiàn)羈押于天津市河北區(qū)看守所。

2、偵查卷二十八冊(cè)、補(bǔ)充卷一冊(cè)（附光盤八張）。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》九份。