浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢二部刑訴〔2020〕1933號(hào)

被告人邵某某，男，1966年**月**日生，公民身份號(hào)碼3301261966********，漢族，初中畢業(yè)，群眾，無業(yè),戶籍所在地浙江省*******，現(xiàn)住：浙江省*******。曾因犯盜竊罪于2001年7月31日被寧波市海曙區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)金華市公安局婺城分局決定，于2020年5月10日被取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某甲，男，1956年**月**日生，公民身份號(hào)碼3307021956********，漢族，高中畢業(yè)，中國共產(chǎn)黨黨員，浙江*******法定代表人，戶籍所在地浙江省金華市*******。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)金華市公安局婺城分局決定，于2020年5月10日被取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人邵某某、姜某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于某某日內(nèi)告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，在被告人邵某某的建議下，被告人姜某甲利用自己經(jīng)營的浙江某公司的營業(yè)執(zhí)照等材料，在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行金華市江南營業(yè)所辦理了銀某某收款二維碼。2020年4月11日，姜某甲將該收款二維碼帶至邵某某處，并將綁定的銀行卡卡號(hào)、銀行卡密碼、手機(jī)號(hào)碼及身份信息等交給邵某某。邵某某和姜某甲在明知進(jìn)入其收款二維碼賬戶的錢款系犯罪所得的情況下，仍利用該二維碼幫助上家接收贓款，并及時(shí)轉(zhuǎn)款給上家。

經(jīng)查，轉(zhuǎn)入姜某甲辦理的關(guān)聯(lián)銀行卡共計(jì)人民幣49812余某某，并于同日被轉(zhuǎn)至其他賬戶。其中，被害人吳某某、覃某某、曾某某、候閃閃、杜某某等人在網(wǎng)上以刷單的方式被騙人民幣共計(jì)14900元，所騙金額均系通過掃該收款二維碼支付。

2020年5月9日，被告人姜某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚歸案。2020年5月10日，被告人邵某某在衢州市農(nóng)某某附近被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)材料清單、被投訴商戶信息資料、歸案經(jīng)過、戶籍信息、吳某某、覃某某、曾某某、杜某某提供轉(zhuǎn)賬截圖、刑事判決書；

2.證人證言：證人徐某某俊的證言；

3.被害人陳述：被害人吳某某、覃某某、曾某某、候閃閃、杜某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人邵某某、姜某甲的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場筆錄、現(xiàn)場照片、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、開戶信息與交易記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邵某某、姜某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)某某。

本院認(rèn)為，被告人邵某某、姜某甲明知是犯罪所得，以其他方法掩飾、隱瞞，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。二名被告人均系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。邵某某、姜某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察官：陳程

檢察官助理：鄔雪紅

2020年9月10日

附：

?????1.被告人邵某某(173*******)、姜某甲(1339*******)現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2.公安卷二冊，檢察卷一冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《提供法律幫助申請(qǐng)書》各二份。