甘肅省定西市臨洮縣人民檢察院　

起?訴?書

臨檢一部刑訴〔2020〕121號(hào)　

被告人辛某某，男，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6201041978********，漢族，大專文化，甘肅**股份有限公司職工，戶籍所在地甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住蘭州市七里河區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室，2020年6月4日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被臨洮縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月9日被臨洮縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年9月24日被本院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某某，男，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6229221985********，漢族，大專文化，待業(yè)，戶籍所在地甘肅省臨夏回族自治州康樂縣，住康樂縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，2020年6月4日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被臨洮縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月9日被臨洮縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年9月24日被本院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?/span>。

被告人郭某某，女，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6224271982********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地甘肅省定西市臨洮縣，住臨洮縣**鎮(zhèn)**村**家園二期**幢**單元**室，2020年7月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被臨洮縣公安局刑事拘留，2020年8月5日被臨洮縣公安局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

被告人張某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號(hào)碼6224271978********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省定西市臨洮縣，住臨洮縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)，2020年6月4日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被臨洮縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月9日被臨洮縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年9月24日被本院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人石某某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6224271989********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，戶籍所在地甘肅省定西市臨洮縣，住臨洮縣**鎮(zhèn)**莊**號(hào)，2020年6月4日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被臨洮縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月9日被臨洮縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年9月24日被本院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6224271987********，漢族，大專文化，蘭州**站收費(fèi)員，戶籍所在地甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)**街**號(hào)**，住蘭州市城關(guān)區(qū)**外**號(hào)**室，2020年8月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被臨洮縣公安局監(jiān)視居住。

被告人祁某某，女，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6224271982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省定西市臨洮縣，住臨洮縣**鎮(zhèn)**村**家園**棟**單元**號(hào)，2020年7月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被臨洮縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月19日被臨洮縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年9月25日被本院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人亢某某，女，1960年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6224271960********，漢族，初中文化，退休，戶籍所在地甘肅省定西市臨洮縣，住臨洮縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，2020年8月25日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被臨洮縣公安局監(jiān)視居住。

本案由臨洮縣公安局偵查終結(jié)，以被告人姜某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月3日、4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月以來，史某某、陳某某等6人聯(lián)合創(chuàng)立“LX商城”平臺(tái)(原名理想家園)，以銷售紅酒為名，通過互聯(lián)網(wǎng)和微信群大肆宣傳，欺騙和引誘他人成為會(huì)員，會(huì)員形成金字塔層級(jí)上下線關(guān)系，通過推薦發(fā)展下線會(huì)員獲得收益。具體模式是：新會(huì)員注冊(cè)需要老會(huì)員推薦，會(huì)員注冊(cè)激活成功后，就可以在平臺(tái)客服購買排單幣(又稱手續(xù)費(fèi)，每10元1個(gè)排單幣)，排單成功后平臺(tái)按每買1000元紅酒（實(shí)際上絕大部分情況下未真正交易紅酒）扣1個(gè)排單幣，“LX商城”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的所有收益均是來自于收取會(huì)員的排單幣費(fèi)用。該平臺(tái)還設(shè)置多種獎(jiǎng)勵(lì)方式，其中有靜態(tài)獎(jiǎng)：會(huì)員每次買入排單幣匹配交錢買入成功后，平臺(tái)會(huì)按會(huì)員買入金額1%每天釋放返利，共15天計(jì)15%，15天后返本返利;動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)：一是推薦獎(jiǎng)勵(lì)(領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng))，會(huì)員可獲得下線1代會(huì)員所有買入金額5%的獎(jiǎng)勵(lì)，二是排單手續(xù)費(fèi)分成，會(huì)員發(fā)展下線(不限層數(shù))達(dá)到一定數(shù)量后就能成為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)每次購買“排單幣”按團(tuán)隊(duì)人數(shù)的多少可以享受4.5至9.5折價(jià)格優(yōu)惠，并可獲得下線會(huì)員充值排單幣帶來的手續(xù)費(fèi)分成?！癓X商城”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)際上是以買賣紅酒為幌子，大肆拉人頭入會(huì)，層層發(fā)展下線，獲取非法利益的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織?！癓X商城”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)涉及總會(huì)員賬戶30層52萬余個(gè)，會(huì)員遍布31個(gè)省、市，總涉案金額400余億元。

2017年4月份，被告人辛某某經(jīng)胡某某介紹推薦，積極參與“LX商城”平臺(tái)傳銷活動(dòng)，以劉某某（胡某某妻子，賬號(hào)實(shí)際由胡某某使用）為上線，使用**電話號(hào)碼注冊(cè)賬戶后自己在“LX商城”平臺(tái)使用，其后又用電話號(hào)碼**、**、**、**、**為下線注冊(cè)了賬號(hào)，實(shí)際由辛某某使用參與“LX商城”傳銷活動(dòng)。辛某某賬號(hào)**直接推薦人數(shù)20；所在層級(jí)7；推薦發(fā)展人數(shù)3034；推薦發(fā)展層級(jí)15層。辛某某以上賬戶總計(jì)：未確定生效時(shí)間利息75000元，已確定生效時(shí)間利息19240元，提現(xiàn)利息217100元，提現(xiàn)直推獎(jiǎng)193450元，客服打款傭金2100元，獲利金額248500元。

2017年12月份，被告人姜某某經(jīng)胡某某介紹推薦，積極參與“LX商城”平臺(tái)傳銷活動(dòng)，以辛某某為上線，使用**電話號(hào)碼注冊(cè)賬戶后自己在“LX商城”平臺(tái)使用，其后又用電話號(hào)碼**、**、**、**、**、**為下線注冊(cè)了賬戶，實(shí)際由姜某某使用參與“LX商城”傳銷活動(dòng)。姜某某賬戶**直接推薦人數(shù)25；所在層級(jí)8；推薦發(fā)展人數(shù)2951；推薦發(fā)展層級(jí)14層。姜某某以上賬戶總計(jì)：未確定生效時(shí)間利息97500元，已確定生效時(shí)間利息33850元，提現(xiàn)利息320900元，提現(xiàn)直推獎(jiǎng)456450元，客服打款傭金22300元，獲利金額705999元。

2017年4月份，被告人郭某某經(jīng)胡某某介紹后，積極參與“LX商城”平臺(tái)傳銷活動(dòng)，以胡某某為上線，使用**電話號(hào)碼注冊(cè)賬戶后自己在“LX商城”平臺(tái)使用，其后又用電話號(hào)碼**、**、**、**、**、**、**、**、**為下線注冊(cè)了賬號(hào)，實(shí)際由郭某某使用參與“LX商城”傳銷活動(dòng)。郭某某賬戶**直接推薦人數(shù)22；所在層級(jí)6；推薦發(fā)展人數(shù)2719；推薦發(fā)展層級(jí)14層。郭某某以上賬戶總計(jì)：未確定生效時(shí)間利息120750元，已確定生效時(shí)間利息28840元，提現(xiàn)利息460280元，提現(xiàn)直推獎(jiǎng)283850元，客服打款傭金15700元，獲利金額650959元。

2018年10月初，被告人張某某經(jīng)郭某某介紹后，積極參與“LX商城”平臺(tái)傳銷活動(dòng)，以郭某某為上線，使用**電話號(hào)碼注冊(cè)賬戶后自己在“LX商城”平臺(tái)使用，其后又用電話號(hào)碼**、**、**、**為下線注冊(cè)了賬號(hào)，實(shí)際由張某某使用參與“LX商城”傳銷活動(dòng)。張某某賬戶**直接推薦人數(shù)32；所在層級(jí)7；推薦發(fā)展人數(shù)2271；推薦發(fā)展層級(jí)13層。張某某以上賬戶總計(jì)：未確定生效時(shí)間利息132000元，已確定生效時(shí)間利息32000元，提現(xiàn)利息484260元，提現(xiàn)直推獎(jiǎng)628850元，客服打款傭金31400元，獲利金額1193296元。

2018年3月份，被告人石某某經(jīng)胡某某介紹推薦，積極參與“LX商城”平臺(tái)傳銷活動(dòng)，以胡某某為上線，實(shí)際使用其父石某甲**電話號(hào)碼注冊(cè)賬戶后自己在“LX商城”平臺(tái)使用，其后又用電話號(hào)碼**、**、**、**、**為下線注冊(cè)了賬號(hào)，實(shí)際由石某某使用參與“LX商城”傳銷活動(dòng)。石某某實(shí)際使用賬戶**直接推薦人數(shù)22；所在層級(jí)6；推薦發(fā)展人數(shù)1104；推薦發(fā)展層級(jí)8層。石某某以上賬戶總計(jì)：未確定生效時(shí)間利息125250元，已確定生效時(shí)間利息34200元，提現(xiàn)利息302700元，提現(xiàn)直推獎(jiǎng)415450元，客服打款傭金12300元，獲利金額571255元。

2018年5月份，被告人趙某某經(jīng)胡某某介紹后，積極參與“LX商城”平臺(tái)傳銷活動(dòng)，以胡某甲（胡某某父親，賬號(hào)實(shí)際由胡某某使用）為上線，使用**電話號(hào)碼注冊(cè)賬戶后自己在“LX商城”平臺(tái)使用，其后又用電話號(hào)碼**、**為下線注冊(cè)了賬號(hào)，實(shí)際由趙某某使用參與“LX商城”傳銷活動(dòng)。趙某某賬戶**直接推薦人數(shù)12；所在層級(jí)7；推薦發(fā)展人數(shù)1119；推薦發(fā)展層級(jí)11層。趙某某以上賬戶總計(jì)：未確定生效時(shí)間利息56250元，已確定生效時(shí)間利息19150元，提現(xiàn)利息220950元，提現(xiàn)直推獎(jiǎng)230400元，客服打款傭金10900元，獲利金額377719元。

2018年4月份，被告人祁某某經(jīng)胡某某介紹后，積極參與“LX商城”平臺(tái)傳銷活動(dòng)，以胡某某為上線，使用**電話號(hào)碼注冊(cè)賬戶后自己在“LX商城”平臺(tái)使用，其后又用電話號(hào)碼**、**、**、**、**、**為下線注冊(cè)了賬號(hào)，實(shí)際由祁某某使用參與“LX商城”傳銷活動(dòng)。祁某某賬戶**直接推薦人數(shù)24；所在層級(jí)6；推薦發(fā)展人數(shù)929；推薦發(fā)展層級(jí)15層。祁某某以上賬戶總計(jì)：未確定生效時(shí)間利息110400元，已確定生效時(shí)間利息30280元，提現(xiàn)利息383580元，提現(xiàn)直推獎(jiǎng)353500元，客服打款傭金12300元，獲利金額571255元。

2018年5月份，被告人亢某某經(jīng)胡某某介紹后，積極參與“LX商城”平臺(tái)傳銷活動(dòng)，以趙某某為上線，使用**電話號(hào)碼注冊(cè)賬戶后自己在“LX商城”平臺(tái)使用，其后又用電話號(hào)碼**為下線注冊(cè)了賬號(hào)，實(shí)際由亢某某使用參與“LX商城”傳銷活動(dòng)。亢某某賬戶**直接推薦人數(shù)21；所在層級(jí)8；推薦發(fā)展人數(shù)745；推薦發(fā)展層級(jí)10層?？耗衬骋陨腺~戶總計(jì)：未確定生效時(shí)間利息66000元，已確定生效時(shí)間利息15800元，提現(xiàn)利息227000元，提現(xiàn)直推獎(jiǎng)228050元，客服打款傭金12200元，獲利金額362201元。

上述被告人辛某某、姜某某、張某某、石某某、祁某某、郭某某、趙某某、亢某某積極參與傳銷活動(dòng)，對(duì)傳銷組織的擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且情節(jié)嚴(yán)重。到案后被告人辛某某、姜某某、張某某、石某某、祁某某、郭某某、趙某某、亢某某積極退還了非法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表等書證；2.證人張某甲、楊某某等的證言；3.被告人辛某某、姜某某、郭某某、張某某、石某某、趙某某、祁某某、亢某某的供述與辯解；4.湖南銘鑫司法鑒定所司法鑒定意見書；5.電子數(shù)據(jù)光盤三張、訊問視頻光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人辛某某、姜某某、郭某某、張某某、石某某、趙某某、祁某某、亢某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人辛某某、姜某某、郭某某、張某某、石某某、趙某某、祁某某、亢某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款的規(guī)定，系共同犯罪，被告人辛某某、姜某某、郭某某、張某某、石某某、趙某某、祁某某、亢某某屬從犯，有自首情節(jié)，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人辛某某、姜某某、郭某某、張某某、石某某、趙某某、祁某某、亢某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨洮縣人民法院　

檢察官：孫濤

書記員：車娟

2020年9月27日　

附件：

1.被告人辛某某現(xiàn)取保候?qū)徲谔m州市七里河區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室；被告人姜某某現(xiàn)取保候?qū)徲诳禈房h**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人郭某某現(xiàn)監(jiān)視居住于臨洮縣**鎮(zhèn)**村**家園二期**幢**單元**號(hào)；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谂R洮縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)；被告人石某某現(xiàn)取保候?qū)徲谂R洮縣**鎮(zhèn)**莊**號(hào)；被告人趙某某現(xiàn)監(jiān)視居住于蘭州市城關(guān)區(qū)**外**號(hào)**室；被告人祁某某現(xiàn)取保候?qū)徲谂R洮縣**鎮(zhèn)**村**家園**棟**單元**號(hào)；被告人亢某某現(xiàn)監(jiān)視居住于臨洮縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份。

4.《量刑建議書》八份。

5.證據(jù)目錄一份。