河北省保定市蓮池區(qū)人民檢察院

起?訴?書

保蓮檢公訴刑訴〔2019〕5號

1.被告人姜某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3725011976********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村，捕前居住地山東省聊城市東昌府區(qū)**小區(qū)**-**-**室。2018年3月13日被刑事拘留，2018年4月19日因涉嫌詐騙罪經保定市人民檢察院批準，同日由保定市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

2.被告人柳**，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3725011979********，漢族，中共黨員，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)**街道**號，現(xiàn)居住地山東省聊城市東昌府區(qū)**街**-**-**。2018年7月26日被刑事拘留，2018年7月29日因涉嫌詐騙罪被保定市公安局取保候審。2018年10月17日被本院取保候審。

3.被告人蔡某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3715021990********，漢族，初中文化，戶籍所在地同現(xiàn)居住地山東省聊城市東昌府區(qū)**街道**號。2018年7月10日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，次日被保定市公安局取保候審。2018年8月16日被本院取保候審。

4.被告人李某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3725011978********，漢族，高中文化，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村，捕前居住地山東省聊城市東昌府區(qū)**小區(qū)**-**-**室。2018年3月13日被刑事拘留，2018年4月19日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪經保定市人民檢察院批準，同日由保定市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由保定市公安局偵查終結，以被告人姜某某、蔡某某涉嫌詐騙罪、被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月15日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年9月13日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年10月12日補查重報，并以被告人柳某某涉嫌詐騙罪一并移送審查起訴；本院于2018年11月10日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年12月9日補查重報。本院于2019年1月3日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

????被告人姜某某自2017年4月起，冒充金融公司工作人員，通過微信出售謊稱能夠辦理信用卡、提升信用額度的平板電腦，客戶支付200-500元定金后，被告人姜某某通過山東德邦物流聊城大東鋼管城分公司將平板電腦發(fā)出，貨到客戶手中后由當地德邦物流代收貨款。2018年8月17日被告人姜某某讓其妻被告人李某某開通建設銀行卡一張，用于收取德邦物流代收的出售平板電腦的款項，被告人李某某明知姜之峰從事詐騙活動，仍替姜某某轉移、藏匿贓款，至案發(fā)前共接收贓款282起919352元。2017年11月起為進一步拓展業(yè)務，被告人姜某某招聘被告人蔡某某、柳某某，其中被告人蔡某某負責微信聯(lián)系客戶、代收定金，被告人柳某某負責售后，解答客戶售后問題，2017年11月至案發(fā)前共詐騙482765元，被告人蔡某某通過“枝繁葉茂”微信號詐騙邊某某等3人11240元。至案發(fā)前，被告人姜某某共詐騙被害人邊某某等544人1424763元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解等。

本院認為，被告人姜某某、柳某某、蔡某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某某明知所得款項為犯罪所得仍予以窩藏、轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人柳某某、蔡某某系自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人柳某某、蔡某某系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

保定市蓮池區(qū)人民法院

檢察員：秦麗芹

2019年1月23日

附：

????1.被告人姜某某、李某某現(xiàn)在押。

2.案卷材料和證據四冊。