佳木斯市向陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佳向檢二部刑訴〔2020〕164號

被告人姜某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼2308261972********，漢族，初中文化，系佳木斯市**局**，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市前進(jìn)區(qū)**社區(qū)，住黑龍江省佳木斯市前進(jìn)區(qū)**小區(qū)。2016年9月1日因吸食毒品，被佳木斯市公安局前進(jìn)公安分局行政拘留5日。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)佳木斯市公安局向陽公安分局決定，于2020年7月18日被佳木斯市公安局向陽公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)佳木斯市向陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佳木斯市公安局向陽公安分局逮捕。

被告人范某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼2308261979********，漢族，初中文化，系黑龍江省樺川縣**局**，戶籍所在地黑龍江省樺川縣悅來鎮(zhèn)，住黑龍江省樺川縣**小區(qū)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)佳木斯市公安局向陽公安分局決定，于2020年6月20日被佳木斯市公安局向陽公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)佳木斯市向陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被佳木斯市公安局向陽公安分局逮捕。因患有嚴(yán)重傳染性疾病，經(jīng)佳木斯市向陽區(qū)人民檢察院決定，于2020年10月26日被佳木斯市公安局向陽公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案于2020年10月21日由佳木斯市人民檢察院、佳木斯市中級人民法院指定本院審查起訴。本案由佳木斯市公安局向陽公安分局偵查終結(jié)，以被告人姜某某、范某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年10月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被告人的意見，審查了全部案件材料。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年11月21日至12月11日間，被告人姜某某伙同肖某某（另案處理）分別攜帶各自從親友處非法借得的在佳木斯市轄區(qū)內(nèi)開戶的幾十張農(nóng)村信用社儲(chǔ)蓄卡到中國香港后，通過香港ATM取款機(jī)取出相應(yīng)港幣后賣給左某某（另案處理），賺取差價(jià)從中獲利。經(jīng)鑒定，累計(jì)折合人民幣3，458，304.35元。

2、2018年2月17日至3月3日間，被告人姜某某伙同方某某（在逃）分別攜帶各自從親友處非法借得的在佳木斯市轄區(qū)內(nèi)開戶的幾十張農(nóng)村信用社儲(chǔ)蓄卡到中國香港后，通過香港ATM取款機(jī)取出相應(yīng)港幣后賣給馬某某（在逃）等人，賺取差價(jià)從中獲利。經(jīng)鑒定，累計(jì)折合人民幣3，630，969.00元。

3、2019年2月3日至2月13日間，被告人姜某某伙同被告人范某某和張某某、葉某某（另案起訴）等人分別攜帶各自從親友處非法借得的在佳木斯市轄區(qū)內(nèi)開戶的幾十張農(nóng)村信用社儲(chǔ)蓄卡到中國香港后，通過香港ATM取款機(jī)取出相應(yīng)港幣后賣給劉某某（另案處理），賺取差價(jià)從中獲利。經(jīng)鑒定，累計(jì)折合人民幣6，783，953.83元。

綜上，被告人姜某某共參與非法買賣外匯3次，非法經(jīng)營金額共計(jì)人民幣13，873，227.18元；被告人范某某共參與非法買賣外匯1次，非法經(jīng)營金額為人民幣6,783,953.83元。

經(jīng)偵查，被告人范某某于2020年6月19日在黑龍江省樺川縣被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人姜某某于2020年7月18日到公安機(jī)關(guān)投案。

被告人姜某某、范某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證有戶籍證明、到案經(jīng)過、指定管轄批復(fù)、出入境記錄等；

2.證人劉某某、王某某、肖某某、左某某、葉某某等人的證言；

3.被告人姜某某、范某某的供述和辯解；

4.黑龍江城源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人姜某某、范某某在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第四項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人姜某某系主犯，被告人范某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定，對其處罰。被告人姜某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以對其從輕或者減輕處罰。被告人范某某到案后如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以對其從輕處罰。被告人姜某某、范某某在檢察機(jī)關(guān)審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

此致

佳木斯市向陽區(qū)人民法院

檢察官：姜茗川

2020年11月23日

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附件：

1.被告人姜某某現(xiàn)羈押于佳木斯市看守所；被告人范某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤邶埥宕h；

2.案卷材料和證據(jù)7冊。