廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗越檢刑訴〔2019〕1304號(hào)

被告人姜某某，女，1963年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：2323011963********，漢族，出生地為黑龍江省綏化市，文化程度大專，戶籍地為黑龍江省綏化市北林區(qū)**街**號(hào)，現(xiàn)住址為黑龍江省綏化市*****路**胡同***區(qū)**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月18日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2019年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人胡某某，女，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2101061960********，蒙古族，出生地為遼寧省沈陽(yáng)市，文化程度本科，戶籍地為遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)**街**號(hào)，住址為遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)**街道**號(hào)樓**單元**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被廣州市公安局越某某分局刑事拘刑事拘留，2019年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人趙某某，女，1973年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：5328231973********，漢族，出生地為云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣，文化程度高中，戶籍地為云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**室，現(xiàn)住址為貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)**路**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月14日廣州市公安局越某某分局刑事拘刑事拘留，2019年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人楊某某，女，1960年**月**日出生，漢族，出生地為山東省牟平縣，文化程度高中，居民身份證號(hào)碼：1201011960********，戶籍地為天津市南開(kāi)區(qū)**路**里**號(hào)樓**號(hào)，現(xiàn)住址為天津市**道**里**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月21日被廣東省廣州市公安局越某某分局刑事拘刑事拘留，2019年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，于2019年7月17日以被告人姜某某、胡某某、趙某某、楊某某4人涉嫌詐騙罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限2次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年3月期間，同案人譚某某伙同龔某某、王某某、馮某某等人（均另案處理）召集多人非法創(chuàng)立中華全國(guó)**創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)，由譚某某擔(dān)任會(huì)長(zhǎng)，下設(shè)十多個(gè)團(tuán)隊(duì)發(fā)展成上萬(wàn)名會(huì)員，每個(gè)團(tuán)設(shè)團(tuán)長(zhǎng)、副團(tuán)長(zhǎng)、總統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、團(tuán)教導(dǎo)員、團(tuán)督察等職務(wù)，以大團(tuán)、小團(tuán)、大隊(duì)、小隊(duì)等進(jìn)行層級(jí)管理，租用廣東省廣州市越某某**街**號(hào)**房作為辦事處，在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，虛構(gòu)各種“民族資產(chǎn)解凍”和國(guó)家“精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目，以每個(gè)會(huì)員將來(lái)會(huì)獲得巨額扶貧款項(xiàng)為誘餌，將不特定的社會(huì)公眾拉進(jìn)微信群進(jìn)行非法集資，由團(tuán)隊(duì)各級(jí)統(tǒng)計(jì)收錢并逐級(jí)上交總會(huì)。

被告人姜某某任中華全國(guó)總工會(huì)普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)14團(tuán)以及14-1團(tuán)的團(tuán)長(zhǎng)，被告人趙某某任14-1團(tuán)的統(tǒng)計(jì)，被告人胡某某任14-2團(tuán)的團(tuán)長(zhǎng)，被告人楊某某任14-2團(tuán)的督察，同案人李某某、欒某某分別任14-1團(tuán)的政、督察（均另案處理），同案人石某某、張某某、（均另案處理）分別任14+2團(tuán)的統(tǒng)計(jì)、政宣員，分別負(fù)責(zé)14團(tuán)非法集資項(xiàng)目的宣傳和消息層層轉(zhuǎn)發(fā)、非法集資款項(xiàng)的收取、上交以及會(huì)員微信群的建立和管理。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：14團(tuán)向社會(huì)公眾非法集資金額合計(jì)人民幣122,389.50元，并且給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上。

被告人姜某某于2019年3月18日在黑龍江省綏化市被公安人員抓獲歸案；被告人胡某某于2019年3月15日在遼寧省沈陽(yáng)市被公安人員抓獲歸案；被告人趙某某于2019年3月14日在貴州省貴陽(yáng)市被公安人員抓獲歸案，被告人楊某某于2019年3月21日在天津市被公安人員抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；

2、書(shū)證；

3、證人證言；

4、投資人陳述；

5、被告人供述和辯解；

6、鑒定意見(jiàn)；

7、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；

8、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人姜某某、胡某某、趙某某、楊某某無(wú)視國(guó)家法律，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某某、胡某某、趙某某、楊某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人姜某某、胡某某、趙某某、楊某某能自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察員：董寶珠

2019年11月9日

附：

1被告人姜某某、楊某某現(xiàn)羈押于廣東省廣州市第一看守所，被告人胡某某、趙某某現(xiàn)羈押于廣東省廣州市越某某看守所。

2、本案卷宗材料15冊(cè)，光盤(pán)30張。

3、繳獲作案工具手機(jī)、電腦、銀行卡、筆記本等（詳見(jiàn)扣押清單），現(xiàn)扣押于廣州市公安局越某某分局，請(qǐng)依法判處。

4、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)、具結(jié)書(shū)隨案移送。