山東省臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

臨蘭檢職檢刑訴〔2018〕33號(hào)

被告人姜某某，女，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼2311211991********，漢族，大學(xué)文化，黑龍江省嫩江縣人，北京****文化傳播有限公司臨沂分公司總經(jīng)理、組建人之一，住黑龍江省嫩江縣**鎮(zhèn)**樓**樓**室。2018年3月14日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。

被告人甄某某（曾用名甄某甲），男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713271997********，漢族，中專(zhuān)文化，山東省莒南縣人，北京****文化傳播有限公司臨沂分公司總經(jīng)理，住山東省莒南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年4月27日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。

被告人石某某，女，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼2311211992********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，黑龍江省嫩江縣人，北京**文化傳播有限公司**公司儲(chǔ)備店長(zhǎng)、組建人之一，住黑龍江省嫩江縣**街**委**組**期**號(hào)樓**號(hào)車(chē)庫(kù)。2018年3月14日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。

被告人喬某某（曾用名喬某甲，化名喬某乙），男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼1307301994********，漢族，中專(zhuān)文化，河北省懷來(lái)縣人，北京****文化傳播有限公司臨沂分公司組建人之一、客××負(fù)責(zé)人，住河北省張家口市懷來(lái)縣**鎮(zhèn)廟**村**號(hào)。2018年5月8日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。

被告人寇某某（曾用名寇某甲），女，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713111988********，漢族，大專(zhuān)文化，山東省臨沂市人，北京**文化傳播有限公司**公司儲(chǔ)備店長(zhǎng)，住臨沂市羅莊區(qū)**莊**村**號(hào)。2018年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。

被告人張某甲（曾用名張某丙），男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713111989********，漢族，初中文化，山東省臨沂市人，北京**文化傳播有限公司**公司銷(xiāo)售部組長(zhǎng)，住臨沂市羅莊區(qū)**棟**單元**室。2018年3月9日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。

被告人陳某某（化名陳某甲），女，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼2310851993********，漢族，初中文化，黑龍江省牡丹江市人，北京**文化傳播有限公司**公司銷(xiāo)售部組長(zhǎng)，住臨沂市蘭山區(qū)**路**小區(qū)**樓**室。2018年3月10日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。

被告人張某乙（化名張某戊），女，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼4123261989********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，河南省夏邑縣人，北京**文化傳播有限公司**公司銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員，住河南省夏邑縣**鄉(xiāng)**樓村**號(hào)。2018年3月16日被刑事拘留，同年3月16日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某（曾用名王某甲，化名王某乙），女，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼2201221990********，漢族，大學(xué)文化，山東省膠州市人，北京**文化傳播有限公司**公司儲(chǔ)備店長(zhǎng)，住山東省膠州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年5月7日被刑事拘留，同年6月4日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼2311211992********，漢族，大專(zhuān)文化，黑龍江省嫩江縣人，北京**文化傳播有限公司**公司銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員，住黑龍江省嫩江縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2018年3月14日被刑事拘留，同年4月13日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼1306361989********，漢族，初中文化，河北省順平縣人，北京**文化傳播有限公司**公司銷(xiāo)售部組長(zhǎng)，住臨沂市蘭山區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2018年3月8日被刑事拘留，同年4月13日被取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713221991********，漢族，初中文化，山東省郯城縣人，北京**文化傳播有限公司**公司銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員，住山東省郯城縣花園鄉(xiāng)**村**號(hào)。2018年3月9日被刑事拘留，同年4月13日被取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某某，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713271997********，漢族，中專(zhuān)文化，山東省莒南縣人，北京**文化傳播有限公司**公司銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員，住臨沂市河?xùn)|區(qū)**莊**號(hào)樓**單元**室。2018年3月9日被刑事拘留，同年4月13日被取保候?qū)彙?/span>

被告人解某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713231989********，漢族，大專(zhuān)文化，山東省沂水縣人，北京**文化傳播有限公司**公司銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員，住臨沂市河?xùn)|區(qū)**街道**花園小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2018年3月9日被刑事拘留，同年4月13日被取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，男，1999年**月**日生，公民身份號(hào)碼3704061999********，漢族，初中文化，山東省棗莊市人，北京**文化傳播有限公司**公司銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員，住臨沂市蘭山區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2018年3月9日被刑事拘留，同年4月13日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某（化名劉某甲），女，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713121991********，漢族，大學(xué)文化，山東省臨沂市人，北京**文化傳播有限公司**公司銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員，住臨沂市河?xùn)|區(qū)**村**號(hào)。2018年3月9日被刑事拘留，同年4月13日被取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某（曾用名許某乙），男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713221993********，漢族，大專(zhuān)文化，山東省郯城縣人，北京**文化傳播有限公司**公司銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員，住臨沂市蘭山區(qū)**號(hào)樓**室。2018年3月13日被刑事拘留，同年4月13日被取保候?qū)彙?/span>

本案由臨沂市公安局蘭山分局偵查終結(jié)，以被告人姜某某、甄某某等十七人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于2018年6月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：2015年12月，被告人謝某某（另案處理）指派被告人姜某某、喬某某（化名喬某甲）、石某某組建北京****文化傳播有限公司臨沂分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)****臨沂分公司）。2016年1月1日，****臨沂分公司在未獲得相關(guān)業(yè)務(wù)許可的情況下，通過(guò)業(yè)務(wù)員隨機(jī)撥打電話(huà)、發(fā)放宣傳單等方式向社會(huì)宣傳，投資郵票、字畫(huà)，每月返還高額利潤(rùn)，變相向社會(huì)公眾吸收存款。

其間，被告人姜某某、甄某某任臨沂分公司總經(jīng)理，石某某、寇某某（曾用名寇某甲）、王某某（化名王某甲）任儲(chǔ)備店長(zhǎng)，喬某某（化名喬某甲）任客××負(fù)責(zé)人，張某甲（曾用名張某戊）、陳某某（化名陳某某）、李某某任銷(xiāo)售部組長(zhǎng)，張某乙（化名張晴）、張某丙、孟某某、魏某某、解某某、宋某某、許某某、劉某某（化名劉某甲）系銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員。

經(jīng)審計(jì)，****臨沂分公司自2016年1月至2017年12月，共銷(xiāo)售成單金額305,995,000.00元，未兌付146,495,760.90元。

其中，被告人姜某某自2016年1月1日至2017年7月31日擔(dān)任****臨沂分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)臨沂分公司銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，向銷(xiāo)售主管下達(dá)公司總部下放新項(xiàng)目、產(chǎn)品，根據(jù)總公司下放各項(xiàng)規(guī)章制度管理員工行為規(guī)范及財(cái)務(wù)打款出賬簽字等工作。期間，****臨沂分公司共銷(xiāo)售成單金額221,415,334.00元，未兌付97,307,402.70元；

被告人甄某某自2017年9月1日至2017年12月31日擔(dān)任****臨沂分公司總經(jīng)理（職責(zé)同姜某某）期間，****臨沂分公司共銷(xiāo)售成單金額70，409,096.00元，未兌付39,969,336.20元。另，甄某某自2016年1月1日至2017年8月31日擔(dān)任銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員、儲(chǔ)備店長(zhǎng)期間，累計(jì)吸收存款29,999,428.00元，未兌付11,544,899.50元；

被告人喬某某（化名喬某甲）自2016年1月至2017年12月?lián)?***臨沂分公司客××負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)向客××人員提供電話(huà)，管理和培訓(xùn)客××人員通過(guò)撥打電話(huà)、發(fā)傳單等方式拉攏投資人投資。期間，****臨沂分公司共銷(xiāo)售成單金額305,995,000.00元，未兌付146,495,760.90元。

被告人石某某擔(dān)任****臨沂分公司銷(xiāo)售組長(zhǎng)和儲(chǔ)備店長(zhǎng)期間，負(fù)責(zé)分管銷(xiāo)售部的業(yè)務(wù)，累計(jì)吸收存款40,380,755.00元，未兌付17，825,351.50元；

被告人寇某某（曾用名寇某甲）擔(dān)任****臨沂分公司銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員、銷(xiāo)售組長(zhǎng)和儲(chǔ)備店長(zhǎng)期間，累計(jì)吸收存款36,354,474.00元，未兌付18,809,045.00元；

被告人王某某（化名王某乙）擔(dān)任****臨沂分公司儲(chǔ)備店長(zhǎng)期間，累計(jì)吸收存款15,433,145.00元，未兌付7,301,175.00元；

被告人張某甲（曾用名張某戊）擔(dān)任****臨沂分公司銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員和銷(xiāo)售組長(zhǎng)期間，累計(jì)吸收存款31,405,341.00元，未兌付16,401,016.00元；

被告人陳某某（化名陳某甲）擔(dān)任****臨沂分公司銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員和銷(xiāo)售組長(zhǎng)期間，累計(jì)吸收存款13，670,900.00元，未兌付7,928,019.00元；

被告人李某某擔(dān)任****臨沂分公司銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員和銷(xiāo)售組長(zhǎng)期間，累計(jì)吸收存款9,439,904.00元，未兌付5,067,424.00元；

被告人張某乙（化名張某戊）擔(dān)任****臨沂分公司銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員期間，累計(jì)吸收存款15,267,041.00元，未兌付10,453,050.00元；

被告人張某丙擔(dān)任****臨沂分公司銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員期間，累計(jì)吸收存款13,469,194.00元，未兌付6,569,521.00元；

被告人孟某某擔(dān)任****臨沂分公司銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員期間，累計(jì)吸收存款7,181,488.00元，未兌付3,849,566.00元；

被告人魏某某擔(dān)任****臨沂分公司銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員期間，累計(jì)吸收存款2，315,611.00元，未兌付1,876,381.00元；

被告人解某某擔(dān)任****臨沂分公司銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員期間，累計(jì)吸收存款1,443,203.00元，未兌付1,322,103.00元；

被告人宋某某擔(dān)任****臨沂分公司銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員期間，累計(jì)吸收存款2,252,500.00元，未兌付437,220.00元；

被告人劉某某（化名劉某甲）擔(dān)任****臨沂分公司銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員期間，累計(jì)吸收存款1，796,946元，未兌付1,158,750.00元；

被告人許某某擔(dān)任****臨沂分公司銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員期間，累計(jì)吸收存款1，677,880.00元，未兌付1,555,380.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

檢查筆錄；書(shū)證；證人證言；被害人傅某某等人的陳述；同案人謝某某等人的供述；被告人姜某某等人的供述等。

本院認(rèn)為，被告人姜某某等十七人變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨沂市蘭山區(qū)人民法院

檢察員：田玉江

2018年12月26日

附：

1、被告人姜某某、甄某某、石某某、喬某某、寇某某、張某甲、陳某某現(xiàn)羈押于臨沂市看守所；被告人張某乙、王某某、張某丙、李某某、孟某某、魏某某、解某某、宋某某、劉某某、許某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2、偵查卷三十六冊(cè)，審計(jì)報(bào)告二冊(cè)。_