湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧檢公訴刑訴〔2020〕97號(hào)

被告人姜某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301241983********，漢族，初中文化程度，**，戶籍所在地湖南省寧鄉(xiāng)市，現(xiàn)住湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月8日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，同年1月10日被寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)彙?019年12月26日，經(jīng)本院決定，于同日被寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301241967********，漢族，初中文化程度，**，戶籍所在地湖南省寧鄉(xiāng)市，現(xiàn)住湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月8日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，同年11月20日因本院不批準(zhǔn)逮捕，于次日被寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)彙?019年12月26日，經(jīng)本院決定，于同日被寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人姜某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年12月26日、2020年3月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年1月26日至2月9日）。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年2月3日至3月3日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月5日，被告人姜某某、王某某在明知楊某甲（另案處理）、胡某某（己判刑）等人實(shí)施“地下六合彩”賭博被公安機(jī)關(guān)調(diào)查，且明知卡號(hào)為xxxx8（用戶名：王某某）的寧鄉(xiāng)農(nóng)商銀行卡內(nèi)的資金是楊某甲、胡某某等人實(shí)施“地下六合彩”所得的賭博贓款的情況下，被告人姜某某接受楊某甲的指揮，被告人王某某接受胡某某的指揮，兩人合作在寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)寧鄉(xiāng)農(nóng)商銀行道林支行，由被告人王某某持身份證，將該卡掛失，將卡內(nèi)的資金人民幣140000元按照被告人姜某某的要求進(jìn)行轉(zhuǎn)移。后被告人姜某某又將卡內(nèi)剩余的人民幣12800元從自動(dòng)取款機(jī)中取出。上述合計(jì)人民幣152800元均由被告人姜某某按照楊某甲的要求進(jìn)行了轉(zhuǎn)移。

2019年1月8日，被告人姜某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)上繳了違法所得人民幣152800元。

2019年1月22日，被告人姜某某規(guī)勸涉嫌賭博犯罪的胡某某主動(dòng)到寧鄉(xiāng)市公安局投案，胡某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

被告人姜某某、王某某分別于2019年1月8日、11月7日經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局道林派出所傳喚到案，到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍資料、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過(guò)、借記卡歷史明細(xì)清單、刑事判決書(shū)、通話清單等；2.證人證言：證人楊某乙、黃某某、楊某丙、胡某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人姜某某、王某某的供述和辯解；4.筆錄：提取筆錄、扣押筆錄；5.視聽(tīng)資料：取款視頻監(jiān)控。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姜某某、王某某對(duì)本院指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姜某某、王某某，明知是犯罪所得而予以幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。因其具有以下量刑情節(jié)：?

（1）被告人姜某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。

（2）被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。

（3）被告人姜某某揭發(fā)他人犯罪，查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰。

（4）被告人姜某某、王某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。

（5）被告人姜某某、王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

（6）被告人王某某為近親屬掩飾、隱瞞犯罪所得，且系初犯、偶犯，可以酌情從輕處罰。

（7）被告人姜某某積極配合辦案機(jī)關(guān)追繳贓款，且系初犯、偶犯，可以酌情從輕處罰。

綜合以上量刑情節(jié)，建議判處被告人姜某某二年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人王某某一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金，均可適用緩刑。本院已委托寧鄉(xiāng)市司法局對(duì)被告人姜某某、王某某進(jìn)行社區(qū)矯正評(píng)估調(diào)查。公安機(jī)關(guān)扣押的被告人姜某某違法所得的財(cái)物，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院

????????????????????????????檢察官：易為志

?檢察官助理：劉??靜

2020年3月23日

附：

1.被告人姜某某、王某某現(xiàn)均取保候?qū)徳诩遥ń衬?867038****，王某某1314207****）。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各兩份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。