甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

城檢公訴刑訴〔2018〕1843號

被告人姜某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼2303021988********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)居住地黑龍江省雞西市**區(qū)**組**號。2017年12月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，2018年3月10日被蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行刑事拘留，2018年4月10日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人史某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3723231992********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)居住地山東省**縣**鎮(zhèn)**村**號。2017年12月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被蘭州市公安局城關(guān)分局決定刑事拘留，2018年5月12日被蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行刑事拘留，2018年5月29日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蘭州市公安局城關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

本案由甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局偵查終結(jié)，以被告人姜某某、史某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2018年8月2日、2018年10月9日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2018年9月10日、2018年11月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年11月30日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年4月至2017年5月期間，被告人史某甲作為蘭州**文化傳播有限公司（以下簡稱**公司）法人、客服管理、經(jīng)理，在明知**公司不具備吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，伙同被告人姜某某，史某乙，呂某某（另案處理），通過打電話邀請社會公眾免費(fèi)領(lǐng)取禮品的方式，向社會公眾宣傳投資該公司銷售的郵票、錢幣等藏品,每月支付利息150?元至200?元，半年后返還投資本金,并宣稱在一定期限內(nèi)對客戶購買的郵票、錢幣進(jìn)行拍賣，拍賣后返還本金及收益，以此手段招攬公眾投資，非法吸收韋某某等69名社會公眾資金2218966.00元，未退本金2107411.00元。

2.2016年4月至2017年9月期間，被告人姜某某作為蘭州**文化傳播有限公司（以下簡稱**公司）店長，在明知**公司不具備吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，伙同被告人史某甲，史某乙，呂某某（另案處理），通過打電話邀請社會公眾免費(fèi)領(lǐng)取禮品的方式，向社會公眾宣傳投資該公司銷售的郵票、錢幣等藏品,每月支付利息150?元至200?元，半年后返還投資本金,并宣稱在一定期限內(nèi)對客戶購買的郵票、錢幣進(jìn)行拍賣，拍賣后返還本金及收益，以此手段招攬公眾投資，非法吸收韋某某等69名社會公眾資金4164006.00元，未退本金4043731.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被害人韋某某、巴某某、任某某等人的陳述；證人王某某、李某某、呂某某等人的證言；涉案物品照片；戶籍信息、銀監(jiān)會證明、中國**銀行蘭州**支行貨幣金銀處證明、蘭州**文化傳播有限公司工商資料、銷售合同、收藏品抵押合同、收據(jù)、交易明細(xì)、抓獲經(jīng)過等書證；司法會計(jì)鑒定報(bào)告；辨認(rèn)筆錄；被告人姜某某、史某甲的供述。

本院認(rèn)為，被告人姜某某、史某甲違反國家金融法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某某、史某甲如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條三款，屬坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院

代理檢察員：田潔?張靜

2018年11月30日

附：

1.被告人姜某某、史某甲現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

2.起訴書11份，量刑建議書4份，案卷材料和證據(jù)17冊。

3.證人、鑒定人名單各1份。