上海市普陀區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬普檢金融刑訴〔2020〕114號(hào)

被告人姜某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3308021965********，漢族，大專(zhuān)文化，P**公司中國(guó)區(qū)市場(chǎng)推廣，戶籍在浙江省衢州市**區(qū)**路**幢**單元**室。2019年11月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3308211971********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在浙江省衢州市**區(qū)**村**號(hào)。2019年11月6日因非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3421281981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。2019年11月13日因非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人姜某某、劉某甲、劉某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人姜某某、劉某甲、劉某乙均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。期間，本案于2020年3月9日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月8日補(bǔ)充偵查完畢并重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

維某某等人在未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以P**公司名義在上海市普陀區(qū)**路**號(hào)**大廈**室設(shè)立上海分部，通過(guò)業(yè)務(wù)人員介紹、現(xiàn)場(chǎng)講課等方式向投資人介紹以現(xiàn)金和虛擬幣“幣幣交易”的形式投資購(gòu)買(mǎi)公司理財(cái)產(chǎn)品，并承諾高額收益。維某某作為中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向投資人宣傳公司產(chǎn)品，被告人姜某某負(fù)責(zé)發(fā)展國(guó)內(nèi)會(huì)員，被告人劉某甲協(xié)助姜某某整理投資人數(shù)據(jù)、幫助投資人辦理投資業(yè)務(wù)及報(bào)銷(xiāo)行程費(fèi)用等，被告人劉某乙為該公司開(kāi)發(fā)理財(cái)軟件并介紹投資人投資。2019年10月，投資人發(fā)現(xiàn)該公司APP無(wú)法登陸。截至案發(fā)，PlayPal公司共吸引投資人30余人。

2019年11月6日，被告人姜某某、劉某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年11月13日，被告人劉某乙接公安機(jī)關(guān)電話通知主動(dòng)投案，三人到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人方某某、徐某某、王某某、譚某某、朱某某、陽(yáng)某某、毛某甲、毛某乙的證言及投資人報(bào)案自述、微信聊天和轉(zhuǎn)賬截圖等，證明投資人受到邀請(qǐng)參加講座并以AKB進(jìn)行投資，后發(fā)現(xiàn)公司APP無(wú)法登陸的事實(shí)。

2.證人維某某的證言，證明該公司未在國(guó)內(nèi)注冊(cè)，其負(fù)責(zé)介紹穿戴系統(tǒng)產(chǎn)品，由分銷(xiāo)商負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶，所有交易都用代幣的事實(shí)。

3.軟件開(kāi)發(fā)合同，證明被告人劉某乙經(jīng)營(yíng)的公司為公司制作涉案APP軟件。

4.房屋租賃合同，證明某某租借**路**號(hào)**樓辦公場(chǎng)地。

5.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)，證明公安機(jī)關(guān)調(diào)取涉案手機(jī)。

6.重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)及書(shū)證，證明公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案手機(jī)委托進(jìn)行電子數(shù)據(jù)保存固定。

7.到案情況和戶籍信息，證明被告人到案及身份情況。

8.被告人姜某某的供述，其承認(rèn)公司從事非法集資活動(dòng)，其負(fù)責(zé)招募投資人的事實(shí)。

9.被告人劉某甲的供述，證明其承認(rèn)幫助姜某某進(jìn)行會(huì)員登記，幫助投資人購(gòu)買(mǎi)虛擬幣進(jìn)行操作以及報(bào)銷(xiāo)車(chē)費(fèi)等。

10.被告人劉某乙的供述，證明其接受公司委托開(kāi)發(fā)軟件，并介紹部分投資人使用其掌握的AKB進(jìn)行投資的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姜某某、劉某甲、劉某乙對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姜某某、劉某甲、劉某乙向社會(huì)不特定公眾變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某某、劉某甲、劉某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人姜某某、劉某甲、劉某乙在本案中起次要、輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某乙系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰；被告人姜某某、劉某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議對(duì)三名被告人分別判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：戈亮

2020年5月8日

附：1.被告人姜某某、劉某乙、劉某甲現(xiàn)被羈押于普陀區(qū)看守所。

2.偵查案卷五冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《具結(jié)書(shū)》三份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條第一款　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金?！?/span>

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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