云南省楚雄市人民檢察院

起?訴?書

楚市檢刑檢二刑訴〔2019〕390號

被告單位楚雄**投資管理有限公司，住所地：楚雄市**路**號，統(tǒng)一社會信用代碼：91532300329313****，法定代表人姜某某。

訴訟代表人張某某，男，1991年**月**日出生，漢族，大專文化，云南省祿豐縣人，居民身份證號碼5323311991********，住楚雄市**小區(qū)**幢**單元**室，原系楚雄**投資管理有限公司工作人員。

被告單位元謀**企業(yè)管理咨詢有限公司，住所地：楚雄州元謀縣**鎮(zhèn)**街（一號街）西段，統(tǒng)一社會信用代碼：91532328MA6MEY****,法定代表人劉某某。

訴訟代表人仲某某，女，1989年**月**日出生，傣族，大學文化，云南省元謀縣人，居民身份證號碼5323281989********，住楚雄州元謀縣**鎮(zhèn)**街村委會**村，原系元謀**企業(yè)管理咨詢有限公司工作人員。

被告人姜某某，男，1969年**月**日生，漢族，初中文化，四川省簡陽市人，居民身份證號碼5122251969********，系楚雄**投資管理有限公司法定代表人，戶籍地四川省簡陽市**路**號**幢**單元**號，被捕前住楚雄市鹿城鎮(zhèn)**花園*幢*單元***室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月16日被楚雄市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準,于2018年11月23日被楚雄市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1960年**月**日生，漢族，高中文化，四川省南充市順慶區(qū)人，居民身份證號碼5129011960********，系元謀**企業(yè)管理咨詢有限公司法定代表人，住四川省南充市順慶區(qū)**路**號**幢**單元**層**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月25日被元謀縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由楚雄市公安局偵查終結(jié)，以被告人姜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月22日向本院移送審查起訴，2019年9月2日，以被告單位楚雄**投資管理有限公司、被告單位元謀**企業(yè)管理咨詢有限公司、被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪補充移送審查起訴。本院受理后，已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了訴訟代表人意見，審查了全部案件材料，期間退回補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2015年2月2日，被告單位楚雄**投資管理有限公司在楚雄市市場監(jiān)督管理局注冊成立，2016年11月25日變更公司法定代表人為被告人姜某某，在被告人姜某某經(jīng)營期間該公司未經(jīng)國家金融監(jiān)督管理部門批準,以投資云南牟定明陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司“明陽尚郡”二期、楚雄現(xiàn)代婦產(chǎn)醫(yī)院增加醫(yī)療設(shè)備、四川易全實業(yè)有限公司工程項目為名，通過口口相傳、發(fā)放宣傳單等形式，以公司名義向社會不特定群眾宣傳投資借款，月收益本金1.3%至1.6%的高額利息，投資期限為三個月、六個月、十二個月，并承諾到期返本付息，共向185名社會不特定群眾非法吸收資金1092.339萬元，返還受害群眾本息164.4985萬元，造成實際損失927.8405萬元。被告人姜某某將非法吸收的資金，投資于云南牟定明陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司131萬元，部分用于返還受害群眾本息、支付員工工資、公司運轉(zhuǎn)經(jīng)營，部分借給徐某某、鄧某某等使用。

2、2017年11月27日，被告單位**企業(yè)管理咨詢有限公司在元謀縣市場監(jiān)督管理局注冊成立，由被告人姜某某出資并實際控制，由被告人劉某某為公司法定代表人，在經(jīng)營收益中被告人姜某某占70%、被告人劉某某占30%，在經(jīng)營期間該公司未經(jīng)國家金融監(jiān)督管理部門批準,以投資楚雄通晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司“鳳凰書院二期”、云南牟定明陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司“明陽尚郡”二期工程項目為名，通過口口相傳、發(fā)放宣傳單等形式，以公司名義向社會不特定群眾宣傳投資借款，月收益本金1.3%至1.8%的高額利息，投資期限為三個月、六個月、十二個月，并承諾到期返本付息，共向108名社會不特定群眾非法吸收資金757.6572萬元，返還受害群眾本息128.7183萬元，造成實際損失627.8959萬元。被告人劉某某參與非法吸收資金約300萬元，離開時拿走資金約7萬元。被告人姜某某將非法吸收的資金，部分用于償還高利貸，部分投入到楚雄**投資管理有限公司，部分用于返還受害群眾本息、支付員工工資、公司運轉(zhuǎn)經(jīng)營等使用。

認定上述犯罪事實的證據(jù)有:物證、書證、被害人報案陳述、證人證言、鑒定意見、被告人供述和辨解等證據(jù)在案為證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人姜某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪。

本院認為，被告單位楚雄**投資管理有限公司、**企業(yè)管理咨詢有限公司,被告人姜某某、劉某某，未經(jīng)國家金融監(jiān)督管理部門批準，向社會不特定群眾非法吸收資金數(shù)額巨大，其行為嚴重擾亂金融秩序,已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。在第二起犯罪事實中，被告人姜某某系主犯、被告人劉某某系從犯。被告人姜某某、劉某某系自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

楚雄市人民法院

檢察員：郭太華

2019年9月3日

附：

1、被告人姜某某現(xiàn)羈押于楚雄市看守所；被告人劉某某現(xiàn)居住于四川省南充市順慶區(qū)**路**號**幢**單元**層**號，聯(lián)系電話1399078****。

2、案卷材料和證據(jù)共計64冊。