云南省楚雄市人民檢察院

起?訴?書(shū)

楚市檢刑檢二刑訴〔2019〕390號(hào)

被告單位楚雄**投資管理有限公司，住所地：楚雄市**路**號(hào)，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91532300329313****，法定代表人姜某某。

訴訟代表人張某某，男，1991年**月**日出生，漢族，大專文化，云南省祿豐縣人，居民身份證號(hào)碼5323311991********，住楚雄市**小區(qū)**幢**單元**室，原系楚雄**投資管理有限公司工作人員。

被告單位元謀**企業(yè)管理咨詢有限公司，住所地：楚雄州元謀縣**鎮(zhèn)**街（一號(hào)街）西段，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91532328MA6MEY****,法定代表人劉某某。

訴訟代表人仲某某，女，1989年**月**日出生，傣族，大學(xué)文化，云南省元謀縣人，居民身份證號(hào)碼5323281989********，住楚雄州元謀縣**鎮(zhèn)**街村委會(huì)**村，原系元謀**企業(yè)管理咨詢有限公司工作人員。

被告人姜某某，男，1969年**月**日生，漢族，初中文化，四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市人，居民身份證號(hào)碼5122251969********，系楚雄**投資管理有限公司法定代表人，戶籍地四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市**路**號(hào)**幢**單元**號(hào)，被捕前住楚雄市鹿城鎮(zhèn)**花園*幢*單元***室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月16日被楚雄市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn),于2018年11月23日被楚雄市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1960年**月**日生，漢族，高中文化，四川省南充市順慶區(qū)人，居民身份證號(hào)碼5129011960********，系元謀**企業(yè)管理咨詢有限公司法定代表人，住四川省南充市順慶區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**層**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月25日被元謀縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由楚雄市公安局偵查終結(jié)，以被告人姜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月22日向本院移送審查起訴，2019年9月2日，以被告單位楚雄**投資管理有限公司、被告單位元謀**企業(yè)管理咨詢有限公司、被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了訴訟代表人意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2015年2月2日，被告單位楚雄**投資管理有限公司在楚雄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)成立，2016年11月25日變更公司法定代表人為被告人姜某某，在被告人姜某某經(jīng)營(yíng)期間該公司未經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)督管理部門批準(zhǔn),以投資云南牟定明陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司“明陽(yáng)尚郡”二期、楚雄現(xiàn)代婦產(chǎn)醫(yī)院增加醫(yī)療設(shè)備、四川易全實(shí)業(yè)有限公司工程項(xiàng)目為名，通過(guò)口口相傳、發(fā)放宣傳單等形式，以公司名義向社會(huì)不特定群眾宣傳投資借款，月收益本金1.3%至1.6%的高額利息，投資期限為三個(gè)月、六個(gè)月、十二個(gè)月，并承諾到期返本付息，共向185名社會(huì)不特定群眾非法吸收資金1092.339萬(wàn)元，返還受害群眾本息164.4985萬(wàn)元，造成實(shí)際損失927.8405萬(wàn)元。被告人姜某某將非法吸收的資金，投資于云南牟定明陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司131萬(wàn)元，部分用于返還受害群眾本息、支付員工工資、公司運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)，部分借給徐某某、鄧某某等使用。

2、2017年11月27日，被告單位**企業(yè)管理咨詢有限公司在元謀縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)成立，由被告人姜某某出資并實(shí)際控制，由被告人劉某某為公司法定代表人，在經(jīng)營(yíng)收益中被告人姜某某占70%、被告人劉某某占30%，在經(jīng)營(yíng)期間該公司未經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)督管理部門批準(zhǔn),以投資楚雄通晟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司“鳳凰書(shū)院二期”、云南牟定明陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司“明陽(yáng)尚郡”二期工程項(xiàng)目為名，通過(guò)口口相傳、發(fā)放宣傳單等形式，以公司名義向社會(huì)不特定群眾宣傳投資借款，月收益本金1.3%至1.8%的高額利息，投資期限為三個(gè)月、六個(gè)月、十二個(gè)月，并承諾到期返本付息，共向108名社會(huì)不特定群眾非法吸收資金757.6572萬(wàn)元，返還受害群眾本息128.7183萬(wàn)元，造成實(shí)際損失627.8959萬(wàn)元。被告人劉某某參與非法吸收資金約300萬(wàn)元，離開(kāi)時(shí)拿走資金約7萬(wàn)元。被告人姜某某將非法吸收的資金，部分用于償還高利貸，部分投入到楚雄**投資管理有限公司，部分用于返還受害群眾本息、支付員工工資、公司運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)等使用。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)有:物證、書(shū)證、被害人報(bào)案陳述、證人證言、鑒定意見(jiàn)、被告人供述和辨解等證據(jù)在案為證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姜某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪。

本院認(rèn)為，被告單位楚雄**投資管理有限公司、**企業(yè)管理咨詢有限公司,被告人姜某某、劉某某，未經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定群眾非法吸收資金數(shù)額巨大，其行為嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序,已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。在第二起犯罪事實(shí)中，被告人姜某某系主犯、被告人劉某某系從犯。被告人姜某某、劉某某系自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

楚雄市人民法院

檢察員：郭太華

2019年9月3日

附：

1、被告人姜某某現(xiàn)羈押于楚雄市看守所；被告人劉某某現(xiàn)居住于四川省南充市順慶區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**層**號(hào)，聯(lián)系電話1399078****。

2、案卷材料和證據(jù)共計(jì)64冊(cè)。