浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕1515號　

被告人莊某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼2101141988********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省沈陽市于洪區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月28日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被平陽縣公安局逮捕，于2020年1月19日被平陽縣公安局取保候?qū)彛?020年2月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼2103111998********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市千山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月28日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被平陽縣公安局逮捕，于2020年1月19日被平陽縣公安局取保候?qū)?，?020年2月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼2303061996********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省雞西市滴道區(qū)**組。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月28日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被平陽縣公安局逮捕，于2020年1月19日被平陽縣公安局取保候?qū)?，?020年2月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼2103021996********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市鐵東區(qū)**街**棟**單元**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月28日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被平陽縣公安局逮捕，于2020年1月19日被平陽縣公安局取保候?qū)彛?020年2月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人董某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼2107261991********，蒙古族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省錦州市黑山縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯販賣毒品罪，于2012年11月9日被遼寧省沈陽市鐵西區(qū)人民法院判處拘役五個，并處罰金人民幣10000元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月28日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被平陽縣公安局逮捕，于2020年1月19日被平陽縣公安局取保候?qū)彛?020年2月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，?1996年**月**日出生，公民身份號碼2107261996********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省錦州市黑山縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月28日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被平陽縣公安局逮捕，于2020年1月19日被平陽縣公安局取保候?qū)彛?020年2月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼21018199912185217，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省沈陽市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月28日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被平陽縣公安局逮捕，于2020年1月19日被平陽縣公安局取保候?qū)?，?020年2月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼2303061998********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省雞西市城子河區(qū)**組。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月28日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被平陽縣公安局逮捕，于2020年1月19日被平陽縣公安局取保候?qū)彛?020年2月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼2310261991********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省雞西市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月28日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被平陽縣公安局逮捕，于2020年1月19日被平陽縣公安局取保候?qū)?，?020年2月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼2101121997********，漢族，本科在讀，學(xué)生，戶籍所在地遼寧省沈陽市渾南區(qū)**路**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月28日被平陽縣公安局刑事拘留，于2019年12月4日被平陽縣公安局取保候?qū)彛?020年2月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼2101121996********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省沈陽市渾南區(qū)**街**號**門。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月28日被平陽縣公安局刑事拘留，于2019年12月4日被平陽縣公安局取保候?qū)?，?020年2月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某乙，男，?1998年**月**日出生，公民身份號碼2105221998********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省本溪市桓仁滿族自治縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月28日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被平陽縣公安局逮捕，于2020年1月19日被平陽縣公安局取保候?qū)?，?020年2月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人莊某某、李某某、馬某某、劉某某、董某某、張某甲、趙某甲、張某乙、姜某某、方某某、葉某某、趙某乙涉嫌尋釁滋事罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人近親屬有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人莊某某、李某某、馬某某、劉某某、董某某、張某甲、趙某甲、張某乙、姜某某、方某某、葉某某、趙某乙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至8月底，王某甲、羅某某（均另案處理）經(jīng)營的遼寧崇順**信息技術(shù)有限公司承接上海**資產(chǎn)管理有限公司的網(wǎng)貸平臺催收業(yè)務(wù)。其間，王某甲、羅某某招募王某乙(已判決)等人為管理人員，招募郝某某（另案處理）和被告人莊某某、李某某、馬某某、劉某某、董某某、張某甲、趙某甲、張某乙、姜某某、方某某、葉某某、趙某乙等人為催收業(yè)務(wù)員，并將業(yè)務(wù)員分為T0組（負(fù)責(zé)催收到期業(yè)務(wù)）和S1組（負(fù)責(zé)催收短期逾期業(yè)務(wù)），要求業(yè)務(wù)員每天完成1－2個數(shù)據(jù)庫催收任務(wù)，每個數(shù)據(jù)庫包括50名左右借款人信息，業(yè)務(wù)員主要通過電話辱罵或以打爆通訊錄相威脅對借款人及其及親友恐嚇、滋擾、施壓，惡意催收非法債務(wù)。另查明，借款人王某丙于2019年7月28日18時許跳河自殺死亡，其當(dāng)日通信記錄中有郝某某的四個催收電話記錄。

其中，被告人莊某某于2019年5月初入職，直至8月29日公司被查獲，先后參與T0組、S1組業(yè)務(wù)，共領(lǐng)取工資人民幣13322.53元；被告人李某某于2019年5月下旬入職，直至8月29日公司被查獲，先后參與T0組、S1組業(yè)務(wù)，共領(lǐng)取工資人民幣10776.74元；被告人馬某某于2019年5月底入職，直至8月29日公司被查獲，先后參與T0組、S1組業(yè)務(wù)，共領(lǐng)取工資人民幣8830.50元；被告人劉某某于2019年5月中下旬入職，于7月份底離職，參與T0組業(yè)務(wù)，共領(lǐng)取工資人民幣10401.87元；被告人董某某于2019年5月中下旬入職，于7月中下旬離職，后于8月初重新入職，直至8月29日公司被查獲，參與T0組業(yè)務(wù)，共領(lǐng)取工資人民幣6567.22元；被告人張某甲于2019年6月初入職，于7月初離職，后于8月初重新入職，直至8月29日公司被查獲，參與T0組業(yè)務(wù)，共領(lǐng)取工資人民幣5880.22元；被告人趙某甲于2019年6月底入職，直至8月29日公司被查獲，參與T0組業(yè)務(wù)，共領(lǐng)取工資人民幣4144.86元；被告人張某乙于2019年6月初入職，于6月底離職，參與T0組業(yè)務(wù)，共領(lǐng)取工資人民幣3264.3元；被告人姜某某于2019年6月初入職，于6月底離職，參與T0組業(yè)務(wù)，共領(lǐng)取工資人民幣3091.26元；被告人方某某于2019年6月初入職，于6月底離職，參與T0組業(yè)務(wù)，共領(lǐng)取工資人民幣3021.28元；被告人葉某某于2019年5月底入職，于6月中旬離職，參與T0組業(yè)務(wù)，共領(lǐng)取工資人民幣2789.28元；被告人趙某乙于2019年5月下旬入職，于7月初離職，參與T0組業(yè)務(wù)，共領(lǐng)取工資人民幣2491.2元。

案發(fā)后，被告人莊某某于2019年10月28日在遼寧省沈陽市皇姑區(qū)**街**號樓**單元**室被抓獲歸案，其家屬代為退出違法所得人民幣13322.53元；被告人李某某于同日在遼寧省沈陽市皇姑區(qū)**村**號樓**單元門口被抓獲歸案，其家屬代為退出違法所得人民幣10776.74元；被告人馬某某于同日向公安機關(guān)主動投案，其家屬代為退出違法所得人民幣8830.50元；被告人劉某某于同日在遼寧省沈陽市沈北新區(qū)**城**幢**號被抓獲歸案，其家屬代為退出違法所得人民幣10401.87元；被告人董某某、張某甲于同日在遼寧省沈陽市皇姑區(qū)**路**號樓**單元**室被抓獲歸案，二人家屬分別代為退出違法所得人民幣6567.22元、5880.22元；被告人趙某甲于同日在遼寧省沈陽市皇姑區(qū)**路**號被抓獲歸案，其家屬代為退出違法所得人民幣4144.86元；被告人張某乙于同日在遼寧省沈陽市沈北新區(qū)**新居**號樓被抓獲歸案，其家屬代為退出違法所得人民幣3264.3元；被告人姜某某于同日在遼寧省沈陽市和平區(qū)**酒店公寓**室被抓獲歸案，其家屬代為退出違法所得人民幣3091.26元；被告人方某某于同日在遼陽省遼寧省沈陽市渾南區(qū)**區(qū)**幢樓下被抓獲歸案，其家屬代為退出違法所得人民幣3021.28元；被告人葉某某于同日在遼寧省沈陽市渾南區(qū)**區(qū)**號樓被抓獲歸案，其家屬代為退出違法所得人民幣2789.28元；被告人趙某乙于同日在遼寧省沈陽市鐵西區(qū)**街**路**號樓**單元**樓**室被抓獲歸案，其家屬代為退出違法所得人民幣2491.2元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：涉案人員手機16部；

2.書證：戶籍信息、新人話術(shù)培訓(xùn)材料、銀行流水、扣押清單、刑事判決書、平陽縣公安局有組織犯罪偵查大隊出具的情況說明；

3.證人證言：證人鐘某某的證言、公安民警出具的到案經(jīng)過；

4.被告人供述和辯解：被告人莊某某、李某某、馬某某、劉某某、董某某、張某甲、趙某甲、張某乙、姜某某、方某某、葉某某、趙某乙及同案犯王某乙的供述及辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：刑事搜查筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：記錄通話情況的光盤1個。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人莊某某、李某某、馬某某、劉某某、董某某、張某甲、趙某甲、張某乙、姜某某、方某某、葉某某、趙某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莊某某、李某某、馬某某、劉某某、董某某、張某甲、趙某甲、張某乙、姜某某、方某某、葉某某、趙某乙結(jié)伙多次恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第二項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人莊某某、李某某、馬某某、劉某某、董某某、張某甲、趙某甲、張某乙、姜某某、方某某、葉某某、趙某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人莊某某、李某某、馬某某、劉某某、董某某、張某甲、趙某甲、張某乙、姜某某、方某某、葉某某、趙某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人馬某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰；被告人莊某某、李某某、劉某某、董某某、張某甲、趙某甲、張某乙、姜某某、方某某、葉某某、趙某乙到案后如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢察官：夏秀明

?????2020年7月24日　

附件：

1.?被告人莊某某、李某某、馬某某、劉某某、董某某、張某甲、趙某甲、張某乙、姜某某、方某某、葉某某、趙某乙現(xiàn)均取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)12冊1782頁；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》12份；

4.《量刑建議書》12份。