杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭蕭檢公訴刑訴〔2019〕1530號(hào)

被告人姜某淵，綽號(hào)東北老六，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301021980********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**街**號(hào)**單元**室。因犯搶劫罪，于1995年8月25日被黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)人民法院判處有期徒刑三年；因犯搶劫罪，于2007年11月1日被黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金6000元，于2011年7月21日刑滿釋放；因吸毒，于2015年1月被行政拘留五日；因吸毒，于2015年9月7日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局決定行政拘留十日，后被責(zé)令社區(qū)戒毒；因?qū)め呑淌?，?017年9月11日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局決定行政拘留十日。因吸毒，于2017年8月冒用張某某的身份被杭州市公安局蕭山區(qū)分局行政拘留十五日。因本案，于2019年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月10日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人姜某淵涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪、故意傷害罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的事實(shí)

2011年以來(lái)，馬衛(wèi)明（另案處理）糾集李某甲、陳某甲（均另案處理）等人從事高利放貸業(yè)務(wù)，并采用暴力、滋擾等方式討還債務(wù)，后因在討債中實(shí)施暴力毆打等行為而被法院以尋釁滋事罪判刑。出獄后，馬衛(wèi)明不僅毫不收斂，反而借助此案打出的“名氣”，進(jìn)一步拉攏方某甲、汪某某、陳某乙、龔某某（均另案處理）等人員加入該團(tuán)伙。

2014年10月，該團(tuán)伙租用杭州市蕭山區(qū)**街道**路**大廈**號(hào)二樓辦公室，后成立所謂“杭州慶豐投資貿(mào)易有限公司”，開(kāi)始有組織的開(kāi)展“空放套路貸”業(yè)務(wù)，即以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過(guò)“虛增債務(wù)”、“簽訂虛假借款協(xié)議”、“制造資金走賬流水”、“肆意認(rèn)定違約”、“轉(zhuǎn)單平賬”等方式，采用欺詐、敲詐勒索、虛假訴訟等手段非法占有他人財(cái)物，逐步確立了以馬衛(wèi)明為中心、組織較為穩(wěn)定、分工較為明確的黑社會(huì)性質(zhì)組織。馬衛(wèi)明在該團(tuán)伙中管理內(nèi)部事務(wù)，明確內(nèi)部分工，約束成員行為，對(duì)團(tuán)伙成員言傳身教，教唆團(tuán)伙成員積極實(shí)施套路貸犯罪，傳授作案方法，指揮犯罪行為，為團(tuán)伙成員提供資金支持，為團(tuán)伙成員發(fā)放工資和利潤(rùn)分成，組織成員聚會(huì)，發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)，為團(tuán)伙成員提供保護(hù)，并先后設(shè)立“杭州慶豐投資貿(mào)易有限公司”、“共產(chǎn)黨萬(wàn)歲”等微信群，將團(tuán)伙骨干成員拉入群中，打造組織重要成員間穩(wěn)定的聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)。馬衛(wèi)明還在蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)等地陸續(xù)經(jīng)營(yíng)多家足浴會(huì)所，對(duì)外以從事高利放貸及經(jīng)營(yíng)足浴會(huì)所等作為“合法”外衣，以貸養(yǎng)黑、以黑護(hù)貸，有組織的在蕭山區(qū)東片地區(qū)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)聚斂錢財(cái)。

為了擴(kuò)充、壯大該組織，馬衛(wèi)明陸續(xù)拉攏俞某某、傅某某、汪某某（均另案處理）以及傅漣鋒（另案處理）等人加入該組織，并從2016年下半年開(kāi)始從事“車抵套路貸”業(yè)務(wù)，即以無(wú)抵押貸款為幌子誘騙被害人簽訂虛假的借款合同，后以安裝GPS等理由，將被害人車輛開(kāi)走后肆意認(rèn)定違約，對(duì)被害人進(jìn)行勒索或?qū)④囕v擅自處分。

傅漣鋒自2016年底2017年初加入該組織后，根據(jù)馬衛(wèi)明的指示，伙同俞某某等人從事“車抵套路貸”業(yè)務(wù)，2017年3月左右開(kāi)始，依靠馬衛(wèi)明的資金支持，傅漣鋒從事賭博犯罪活動(dòng)，后又吸收被告人姜某淵及沈某甲、孟某某、趙某甲（均另案處理）等人加入該組織從事空放、車貸的套路貸犯罪活動(dòng)，擴(kuò)大了馬衛(wèi)明黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

自成立以來(lái)，以馬衛(wèi)明為首，以傅漣鋒及俞某某、陳某乙、汪某某等人為骨干積極參加者，以陳某甲、姜某淵、沈某甲、孟某某、趙某甲等人為一般參加者的該黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施詐騙、敲詐勒索、虛假訴訟、賭博、非法拘禁、故意傷害違法犯罪活動(dòng)共計(jì)70余起，涉案金額500余萬(wàn)元，造成被害人經(jīng)濟(jì)損失200余萬(wàn)元，造成9名被害人因“虛增債務(wù)”被司法拘留、3名被害人受傷等嚴(yán)重后果。該組織的犯罪活動(dòng)對(duì)當(dāng)?shù)厝罕娚钤斐蓢?yán)重影響，嚴(yán)重破壞該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活和司法秩序。

2017年下半年，被告人姜某淵接受傅漣鋒的領(lǐng)導(dǎo)，參與實(shí)施上述違法犯罪活動(dòng)共計(jì)7起，涉案金額60余萬(wàn)元，造成3名被害人受傷，系該組織的一般參加者。

二、詐騙事實(shí)

2017年10月12日，傅漣鋒經(jīng)孔某某（另案處理）介紹在杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**賓館**咖啡店向被害人胡某甲放貸。被告人姜某淵、趙某甲受傅漣鋒指使出面放貸。被害人胡某甲借款12萬(wàn)元，以車輛抵押，姜某淵、趙某甲謊稱開(kāi)胡某甲車去安裝GPS，先付給胡某甲4萬(wàn)元，剩余錢款安裝好GPS再付。該4萬(wàn)元實(shí)則由傅漣鋒、沈某甲、孟某某出資。后姜某淵等人以胡某甲車輛裝有其他GPS為由認(rèn)定違約，要求還款15萬(wàn)元，并將胡某甲車輛開(kāi)至傅漣鋒居住的蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)，傅漣鋒安排何某某（另案處理）等人看管，并與徐某某聯(lián)系轉(zhuǎn)讓事宜。次日，傅漣鋒帶領(lǐng)沈某甲、孟某某、何某某等人將該車開(kāi)至蕭山區(qū)**轉(zhuǎn)讓給徐某某，后該車又被轉(zhuǎn)至山東。被害人及家屬多次聯(lián)系姜某淵、傅漣鋒、徐某某等人，未拿回車輛。經(jīng)鑒定，被害人胡某甲的捷豹牌轎車價(jià)值32.8萬(wàn)元。

傅漣鋒被抓獲后，其家屬贖回車輛，讓被害人歸還5萬(wàn)元交還了車輛。

三、敲詐勒索事實(shí)

1、2017年4月4日，被害人陸某某經(jīng)人介紹到杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)向傅漣鋒借款，傅漣鋒聯(lián)系趙某丙前來(lái)放貸。被害人陸某某借款3萬(wàn)元，被要求寫下5萬(wàn)元借條并以其豐田卡羅拉轎車作抵押，扣除利息、費(fèi)用后，實(shí)得2.3萬(wàn)元。一個(gè)月后趙某丙隨意認(rèn)定違約，將陸某某車輛開(kāi)走，索要借條金額及違約金。陸某某找到傅漣鋒從中協(xié)商，談好以4.5萬(wàn)元贖車。陸某某被迫繼續(xù)向傅漣鋒借款，被要求寫下10萬(wàn)元借條，加上前述贖車錢款，傅漣鋒共支付給陸某某8.8萬(wàn)元。后傅漣鋒又向陸某某放貸3萬(wàn)元，要求寫下5萬(wàn)元借條。2017年5月至10月，陸某某共向傅漣鋒等人支付約8.4萬(wàn)元。2017年11月，被告人姜某淵受傅漣鋒指派，以電話、短信威脅的方式向陸某某催討還款，11月13日晚被害人陸某某又被迫還款5000元。

2、2017年7月20日左右，傅漣鋒經(jīng)方某乙等人介紹向被害人蔡某甲放貸。方某乙、何某某到杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**賓館旁邊的**咖啡店附近與蔡某甲商談借款。被害人蔡某甲借款3萬(wàn)元，被要求寫下6萬(wàn)元借條，實(shí)得2萬(wàn)元左右。2017年7月底至10月初期間，傅漣鋒帶被告人姜某淵及方某乙、趙某甲、何某某等人多次到蔡某甲家催討，稱蔡某甲實(shí)際借款6萬(wàn)元，要求歸還6萬(wàn)元，蔡某甲父親也多次報(bào)警。后蔡某甲父親被迫還款4.8萬(wàn)元。

3、2017年8月，蔡某甲為歸還上述“套路貸”欠款，介紹朱某某向傅漣鋒借款。被害人朱某某經(jīng)方某乙聯(lián)系在杭州市蕭山區(qū)**初中旁一奶茶店內(nèi)向傅漣鋒借款2萬(wàn)元，被要求寫下4萬(wàn)元借條，實(shí)得9000元。朱某某將約8000元交給蔡某甲，蔡某甲將約5000元交給方某乙歸還傅漣鋒。8月25日，被告人姜某淵、趙某甲等人受傅漣鋒指使以商談為名將朱某某帶至蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**賓館大廳，并通知方某乙到場(chǎng)，向朱某某索要借條金額4萬(wàn)元，否則不讓其離開(kāi)。何某某開(kāi)車送方某乙到賓館并在門口等待。朱某某聯(lián)系了其父親前來(lái)，后有人報(bào)警，朱某某等人才得以離開(kāi)。期間，傅漣鋒也到場(chǎng)。之后，傅漣鋒帶著姜某淵、趙某甲、方某乙、何某某等人去朱某某家討債，因家中無(wú)人而作罷。后朱某某家屬被迫還款3.8萬(wàn)元。

4、2017年9月19日晚，傅漣鋒帶被害人鐘某乙到任某某處借款后，指使方某乙、何某某等人將鐘某乙車輛開(kāi)至杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**山的山頂藏匿看管，要求鐘某乙繼續(xù)去別處借款。9月20日，傅漣鋒安排孔某某、孟某某帶鐘某乙到紹興市柯橋區(qū)**茶室向被告人徐某某借款，鐘某乙借款5萬(wàn)元并以車輛抵押，實(shí)得4.1萬(wàn)元，徐某某以鐘某乙車在其他地方已有抵押為由將車扣下。鐘某乙借的錢款被傅漣鋒等人拿走。9月21日，傅漣鋒讓鐘某乙向何某某借款，實(shí)則由傅漣鋒出資。鐘某乙借款2萬(wàn)元，被要求寫下4萬(wàn)元借條，扣除費(fèi)用實(shí)得8300元。該筆8300元后也由傅漣鋒拿回。9月22日上午，傅漣鋒安排孔某某、孟某某、沈某甲、何某某、方某乙等人帶鐘某乙到杭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)借款，最終未借到。后被告人姜某淵等人受傅漣鋒指使以4萬(wàn)元借條到鐘某乙家中催討未果。2017年9月底，鐘某乙親屬被迫歸還徐某某、沈某乙（另案處理）6.6萬(wàn)元拿回車輛。

5、2017年下半年，被害人施某某因欠褚某某（另案處理）9000元，褚某某、李某乙（另案處理）介紹施某某向傅漣鋒借款。傅漣鋒替施某某歸還了褚某某處的欠款，讓施某某寫下3萬(wàn)元借條；后傅漣鋒又承諾替施某某取回他人處3萬(wàn)元借條，要求施某某寫下6萬(wàn)元借條，并付給施某某1萬(wàn)元。2017年11月7日左右，傅漣鋒、沈某甲、孟某某、孔某某與李某乙、褚某某經(jīng)事先商量，在紹興市柯橋區(qū)**酒店房間內(nèi)，對(duì)被害人施某某實(shí)施詐賭，傅漣鋒借款給施某某賭博，使施某某輸?shù)?萬(wàn)元，讓其寫下10萬(wàn)元借條。后傅漣鋒等人到被害人家中催討。2017年11月14日，被告人姜某淵、趙某甲受傅漣鋒指使，持高音喇叭到被害人家附近喊叫，催討19萬(wàn)元未果。

四、故意傷害事實(shí)

2017年10月15日，陳某丙為贖回被傅漣鋒介紹的套路貸出借人開(kāi)走的車輛，再次找到傅漣鋒，傅漣鋒讓陳某丙和其一起向馬衛(wèi)明借款。2017年11月14日晚，傅漣鋒帶沈某甲、孟某某到杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村陳某丙家中催討該筆錢款，與陳某丙父親陳某丁等人發(fā)生糾紛。傅漣鋒糾集被告人姜某淵，姜某淵又糾集趙某甲、趙某乙（已判刑）等人，到現(xiàn)場(chǎng)幫忙。后傅漣鋒指使被告人姜某淵、趙某甲及趙某乙、鄒某某、呂國(guó)慶、涂某某、侯某某蔥（均已判刑）等人持鋼管等工具對(duì)被害人陳某丁進(jìn)行毆打，造成陳某丁受傷。期間，陳某丁妻子孫某某、母親李某丙在勸阻過(guò)程中，亦被毆打致傷。

經(jīng)鑒定，陳某丁兩處肋骨骨折，構(gòu)成輕傷二級(jí)；一處腰椎橫突骨折，構(gòu)成輕傷二級(jí)；左腓骨線性骨折，構(gòu)成輕傷二級(jí)。孫某某右手食指甲床挫傷、末節(jié)指骨粉碎性骨折，李某丙右肘關(guān)節(jié)挫傷，均構(gòu)成輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：被告人戶籍證明、行政處罰決定書(shū)、刑事判決書(shū)、釋放證明、臨時(shí)羈押證明等；

2、證人證言：證人胡某乙、蔡某乙、鐘某甲等人的證言，案發(fā)經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)；

3、被害人陳述：被害人胡某甲、陸某某、蔡某甲、朱某某、鐘某乙、施某某、陳某丁的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人姜某淵及同案犯傅漣鋒、沈某甲、孟某某、趙某甲等人的供述和辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等；

6、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等。

本院認(rèn)為，被告人姜某淵跟隨傅漣鋒參加以馬衛(wèi)明為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究刑事責(zé)任。被告人姜某淵伙同他人，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人姜某淵伙同他人，敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。被告人姜某淵伙同他人，故意傷害他人身體，致一人輕傷二人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，部分系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第二百九十四條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人姜某淵在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按其所參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市蕭山區(qū)人民法院?????????????????????????????????????

檢察員：陳霞

二○一九年九月十一日

附：1、被告人姜某淵被羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所

2、卷宗18冊(cè)