天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕155號(hào)

被告人姜博某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2302061990********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍地及住址天津市濱海新區(qū)**園**棟**門**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；于2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。

辯護(hù)人：劉華東，天津益清（濱海）律師事務(wù)所律師；曹傳帥，天津益清（濱海）律師事務(wù)所律師。

被告人韓某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1309221993********，回族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及住址河北省滄州市青縣**鎮(zhèn)**街**組**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；于2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。

被告人蔣志會(huì)，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2203221989********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍地及住址天津市濱海新區(qū)**路**園**號(hào)樓**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；于2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。

辯護(hù)人：王海山，天津金華達(dá)律師事務(wù)所律師。

被告人劉琪童，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201071993********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍地及住址天津市濱海新區(qū)**路**園**號(hào)樓**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月19日被本院取保候?qū)?，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人馬明君，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2301831989********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍地及住址天津市濱海新區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月19日被本院取保候?qū)?，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人：牛秀穎，天津澗聯(lián)律師事務(wù)所律師；張妙琳，天津澗聯(lián)律師事務(wù)所律師。

被告人劉婷婷，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1309221991********，漢族，中專文化，戶籍地及住址河北省滄州市青縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月19日被本院取保候?qū)?，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人陳某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201071990********，漢族，碩士研究生，戶籍地及住址天津市濱海新區(qū)**園**棟**門**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月19日被本院取保候?qū)彛谕毡惶旖蚴袨I海新區(qū)公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人：韓建成，天津天鼎律師事務(wù)所律師。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人姜博某、韓某、蔣志會(huì)、劉琪童、馬明君、劉婷婷、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月29日、2020年6月29日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月29日、2020年7月29日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。本院于2020年4月20日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**（天津）商務(wù)信息咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）成立于2015年2月27日，法人代表劉某某，注冊(cè)地址為天津市河西區(qū)**街**號(hào)**樓**號(hào)，經(jīng)營(yíng)地為天津市**園區(qū)**道**號(hào)。**（天津）商務(wù)信息咨詢有限公司濱海新區(qū)分公司（以下簡(jiǎn)稱“**濱海分公司”）成立于2015年12月25日，法人代表劉某某，注冊(cè)地址為天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**街**樓。

自2016年開始，**濱海分公司在未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)、違反國(guó)家金融管理法規(guī)情況下，以公司名義組織團(tuán)隊(duì)進(jìn)行非法集資活動(dòng)。被告人姜博某、韓某、蔣志會(huì)、劉琪童、馬明君、劉婷婷、陳某某等人以社會(huì)公眾為對(duì)象，利用打電話、發(fā)宣傳單、召開推介會(huì)等形式公開宣傳公司的理財(cái)產(chǎn)品，向投資客戶承諾返本付息，吸引公眾投資，并通過與集資參與人簽訂《出借咨詢及信息管理服務(wù)協(xié)議》等形式，向社會(huì)公眾非法吸收資金。經(jīng)審計(jì)，被告人姜博某任業(yè)務(wù)總監(jiān)、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理期間，吸攬投資款人民幣2546萬元，非法獲利646595.33元；被告人韓某任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，吸攬投資款人民幣5741萬元，非法獲利1197950.61元；被告人蔣志會(huì)個(gè)人吸攬投資款2775萬元，非法獲利569204.21元；被告人劉琪童個(gè)人吸攬投資款2079萬元，非法獲利409843.97元；被告人馬明君個(gè)人吸攬投資款1970萬元，非法獲利319808.48元；被告人劉婷婷個(gè)人吸攬投資款1891萬元，非法獲利401926.99元；被告人陳某某個(gè)人吸攬投資款383萬元，非法獲利155553.93元。

被告人姜博某、韓某、蔣志會(huì)、劉琪童、馬明君、劉婷婷、陳某某于2019年12月24日經(jīng)民警電話傳喚主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的犯罪行為。后被告人姜博某的家屬向公安機(jī)關(guān)退繳贓款人民幣646625.33元。被告人劉琪童及其家屬向公安機(jī)關(guān)退繳贓款人民幣409843.97元。被告人馬明君及其家屬向公安機(jī)關(guān)退繳贓款人民幣319808.48元。被告人劉婷婷及其家屬向公安機(jī)關(guān)退繳贓款人民幣401926.99元。被告人陳某某及其家屬向公安機(jī)關(guān)退繳贓款人民幣155553.93元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行賬戶交易明細(xì)、出借咨詢及信息管理服務(wù)協(xié)議等書證。

2.證人吳某某、竇某某等人的證言。

3.被告人姜博某、韓某、蔣志會(huì)、劉琪童、馬明君、劉婷婷、陳某某的供述與辯解。

4.辨認(rèn)筆錄。

5.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姜博某、韓某、蔣志會(huì)、劉琪童、馬明君、劉婷婷、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姜博某、韓某、蔣志會(huì)、劉琪童、馬明君、劉婷婷、陳某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，被告人姜博某、韓某、蔣志會(huì)、劉琪童、馬明君、劉婷婷、陳某某系共同犯罪。被告人姜博某、韓某、蔣志會(huì)、劉琪童、馬明君、劉婷婷、陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人姜博某、韓某、蔣志會(huì)、馬明君、劉琪童、劉婷婷、陳某某系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。結(jié)合被告人姜博某、韓某、蔣志會(huì)、劉琪童、馬明君、劉婷婷、陳某某的犯罪數(shù)額和量刑情節(jié)，建議判處被告人姜博某三年以上四年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人韓某三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人蔣志會(huì)三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人劉琪童有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金；判處被告人馬明君有期徒刑三年緩刑三年，并處罰金；判處被告人劉婷婷有期徒刑三年緩刑三年，并處罰金；判處被告人陳某某有期徒刑二年緩刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢　察　官：張力軍

檢察官助理：張　軍

2020年8月28日

附件：

1、被告人姜博某、韓某、蔣志會(huì)現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第三看守所。被告人劉琪童、馬明君、劉婷婷、陳某某現(xiàn)于其居住地取保候?qū)?。劉琪童?lián)系方式：1392047****，馬明君聯(lián)系方式：1852203****，劉婷婷聯(lián)系方式：1562089****，陳某某聯(lián)系方式：1769546****。

2、案卷材料和證據(jù)三十八冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。

4、《證人名單》一份。

5、《審計(jì)報(bào)告》一份。