上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕3325號

被告人姜某，男，1978年**月**日生，公民身份號碼3404061978********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在安徽省淮南市潘集區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2011年1月因犯尋釁滋事罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月。2019年10月28日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年10月30日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2019年12月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2020年1月16日由上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人趙某某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼3424221981********，漢族，初中文化，原系上海**有限公司**，戶籍在安徽省淮南市壽縣**鎮(zhèn)**村**隊。2019年12月2日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年12月5日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月7日經(jīng)本院以詐騙罪、強迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人姜某、趙某某涉嫌詐騙罪、強迫交易罪，于2020年3月4日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年4月17日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結(jié)，于2020年5月17日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙事實

1.2013年6、7月間，被告人姜某采用簽訂虛高借條的手段，在被害人周某乙替朋友借款實際到手僅人民幣80,000元的情況下，形成借款人民幣100,000元的借條，后周某乙在姜某的催討下支付人民幣8,000元利息并將一輛轎車抵押給姜某。2013年10月，被告人姜某虛增上述借款至人民幣60萬元并讓周某乙重寫借條，后因周某乙拒絕未果。

2014年4月5日，被告人姜某在上海市浦東新區(qū)萬祥鎮(zhèn)其開設(shè)的浴室內(nèi)，逼迫周某乙寫下四張不同落款時間、借款金額合計為人民幣88萬元的借條，周某乙分文未得。后姜某將周某乙?guī)е零y行，制造人民幣40萬元的資金走賬流水，其中人民幣15萬元的資金系當(dāng)日由被告人趙某某提供給姜某，后經(jīng)周某乙銀行賬戶當(dāng)日即回流至趙某某的銀行賬戶。

2014年10月間，被告人姜某持上述多份借條向上海市浦東新區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求周某乙償還借款本金人民幣98萬元及利息。2015年11月18日，一審判決周某乙應(yīng)當(dāng)歸還姜某借款本金78萬元及利息。2016年6月13日被告人姜某申請執(zhí)行上述判決，后姜某迫于掃黑除惡形勢于2020年3月31日撤回執(zhí)行申請。

2.2013年7月至2014年8月間，被告人趙某某在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**號地塊拆遷過程中，租用當(dāng)?shù)剞r(nóng)民土地，搶種果樹等地上種植物，向動遷公司提供偽造的土地租賃合同等，虛增地上種植物數(shù)量，共計騙得動遷補償款人民幣30余萬元。

3.2013年7月至2014年8月間，被告人姜某在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**號地塊拆遷過程中，以本人或他人名義租用當(dāng)?shù)剞r(nóng)民土地，搶種地上種植物，搶建魚塘，向動遷公司提供內(nèi)容虛假的租地協(xié)議等，虛增地上種植物數(shù)量，共計騙得動遷補償款人民幣100余萬元。

（二）尋釁滋事事實

2013年初，被告人姜某、趙某某在上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)路**村，為獲取潛在的土地補償利益，從他人處轉(zhuǎn)租得一處約5畝的魚塘，后在該魚塘實際所有人明確提出收回魚塘?xí)r，逼迫對方簽下轉(zhuǎn)讓協(xié)議。同時，被告人姜某、趙某某從他人處轉(zhuǎn)租得相鄰的一處位于路**村集體土地上約9畝的魚塘。2013年7月間，被告人趙某某等人在將上述魚塘改造成鱷魚塘過程中，為占用相鄰?fù)恋囟S意毆打他人。2014年間，被告人姜某、趙某某在被多次明確告知租期到期后上述土地不再續(xù)約的情況下，仍然搭建地上物、投放鱷魚以實現(xiàn)對上述土地繼續(xù)占用，造成周圍村民的恐慌。直至2019年6月，被告人趙某某等人才迫于掃黑除惡形勢而不再占用上述土地。

2019年10月28日，被告人姜某從境外歸國投案，但其到案后未能如實供述主要犯罪事實；2019年11月30日，被告人趙某某在安徽省霍邱縣被公安機關(guān)抓獲。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被告人姜某、趙某某的供述及辯解，證實上述部分犯罪事實；

2.被害人周某乙的陳述，證實其被騙的事實；

3.被害單位證人陳某甲、沈某甲、俞某某的證言，證實**鎮(zhèn)**號地塊的拆遷及補償款發(fā)放情況；

4.被害人潘某某、陳某乙、周某丙、李某乙的陳述，證實其被迫向被告人趙某某等人轉(zhuǎn)讓魚塘及被告人趙某某一方人員為占用土地曾對其實施毆打的事實；

5.證人呂某某、李某甲、朱某某、黃某某的證言，證實被告人姜某虛增被害人周某乙的借款金額并迫使其簽下借條，后周某乙遭追討的事實；

6.證人倪某甲、浦某某、倪某乙、張某甲、邵某某的證言，證實被告人姜某、趙某某所租用土地在拆遷評估時的實際狀況；

7.證人王某甲、沈某乙的證言，證實被告人姜某、趙某某在**鎮(zhèn)**號地塊拆遷過程騙得補償款的情況；

8.證人談某某、顧某甲、康某某、顧某乙、張某乙的證言，證實被告人姜某、趙某某在拆遷過程中虛構(gòu)事實的情況；

9.證人張某丙、邱某某、周某甲、曹某某的證言，證實**鎮(zhèn)**號地塊拆遷過程中存在搶種樹木、搶建魚塘及抗拒聯(lián)合執(zhí)法整治等情況；

10.證人王某乙的證言，證實被害人潘某某等人系被迫轉(zhuǎn)讓魚塘的事實；

11.證人汪某某、張某丁、韓某某、徐某某、陸某某、瞿某某、施某某的證言，證實被告人姜某、趙某某在經(jīng)明確告知土地不再續(xù)租后，仍占用書院鎮(zhèn)路**村等土地并投放鱷魚，造成村民恐慌的事實；

12.相關(guān)銀行卡賬戶信息、交易明細等書證，證實被告人姜某、趙某某等人與被害人周某乙之間的資金往來情況；

13.相關(guān)民事訴訟材料等書證，證實被告人姜某起訴被害人周某乙，要求其歸還虛高借款及利息的事實；

14.相關(guān)設(shè)施補償價格評估報告及拆遷補償安置協(xié)議等書證，證實被告人姜某、趙某某騙得拆遷補償款的金額；

15.相關(guān)魚塘轉(zhuǎn)讓協(xié)議、租塘協(xié)議等書證，證實被告人趙某某、姜某占用土地的范圍；

16.相關(guān)刑事判決書等書證，證實被告人姜某的前科情況；

17.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實被告人姜某、趙某某到案的經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人姜某、趙某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；被告人姜某、趙某某任意占用他人土地，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某、趙某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，其中姜某在共同詐騙犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定；趙某某起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人姜某、趙某某一人犯兩罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)兩罪并罰。被告人趙某某系詐騙未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：崔皓

2020年6月17日

附：

1．被告人姜某、趙某某現(xiàn)羈押于上海市**看守所,番號：2**/1901****、2**/1901****）；

2．案卷材料和證據(jù)六冊；

3．《量刑建議書》二份；

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

……

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百九十三條有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

（一）隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；

（二）追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣的；

（三）強拿硬要或者任意損毀、占用公私財物，情節(jié)嚴(yán)重的；

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……_?