重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2019〕1501號

被告人姚金某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3707831987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，山戶籍地山東省壽光市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局?刑事拘留，2019年10月18日經本院批準，同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5137211993********，漢族，大學文化程度，無業(yè)，戶籍地四川省通江縣**鎮(zhèn)**村**社。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年10月18日經本院批準，同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃秋穩(wěn)，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3505241975********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍地海南省?？谑?*區(qū)**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年10月18日經本院批準，同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃秋泉，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3505241985********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年10月18日經本院批準，同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人段某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼5002362000********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍地重慶市奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年10月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局決定取保候審。

被告人朱某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5002321998********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍地重慶市武隆區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年10月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局決定取保候審。

被告人牛某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4114241994********，漢族，大學文化程度，無業(yè)，戶籍地河南省拓城縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年10月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局決定取保候審。

被告人董某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5130301991********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍地四川省渠縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年10月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局決定取保候審。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結，以被告人姚金某、陸某某、黃秋穩(wěn)、黃秋泉、段某某、朱某某、牛某某、董某某、八人涉嫌詐騙罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于2019年11月25日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2019年12月25日延長審查起訴十五日（自2019年12月26日起至2020年1月9日止）。

經依法審理查明：

2019年7月至2019年9月期間，被告人姚金某、陸某某與黃秋穩(wěn)共謀在重慶市渝北區(qū)**壩**幢**成立“鉆石國際”賭博網站，約定由黃秋穩(wěn)負責管理后臺數(shù)據操控，黃秋穩(wěn)邀約被告人黃秋泉具體負責操控。姚金某、陸某某負責招聘業(yè)務員騙被害人到該網站投注。各業(yè)務員利用微信、QQ、陌陌等社交軟件以虛構的女性身份添加被害人為好友，再介紹其進入“鉆石國際”賭博網站充值投注。之后，后臺通過更改私彩數(shù)據控制賭博輸贏或者拒絕被害人提現(xiàn)方式騙取他人財物。經查，被告人董某某（代理號：tuitui902）、牛某某（代理號：waitui603）、朱某某（代理號：tuitui906）、段某某（代理號：tuitui609）等人接受陸某某、姚金某邀約，負責騙客戶到網站投注。

現(xiàn)已查明具體犯罪事實如下：

1.2019年7月，被告人段某某介紹被害人鄒某某(賭博網站賬號：zouyue123)進入“鉆石國際”網站充值投注，后被該團伙采取通過后臺修改數(shù)據控制輸贏的方式騙取人民幣117元。

2.2019年7月，屈某某（另案處理）介紹被害人李某某(賭博網站賬號：lilongfei)進入“鉆石國際”網站充值投注，后被該團伙采取通過后臺修改數(shù)據控制輸贏的方式騙取人民幣19197元。

3.2019年7月至8月，陳某某（另案處理）介紹被害人曾某某(賭博網站賬號：zengsong)進入“鉆石國際”網站充值投注，后被該團伙采取通過后臺修改數(shù)據控制輸贏的方式騙取人民幣600元。

4.2019年7月至8月，被告人牛某某介紹被害人王某某(賭博網站賬號：772772)進入“鉆石國際”網站充值投注，后被該團伙采取通過后臺修改數(shù)據控制輸贏等的方式騙取人民幣9280元。

5.2019年7月至8月，被告人段某某介紹被害人周某某(賭博網站賬號：ji1470)進入“鉆石國際”網站充值投注，后被該團伙采取通過后臺修改數(shù)據控制輸贏、拒絕提現(xiàn)的方式騙取人民幣192428元。

6.2019年8月，被告人董某某介紹被害人林某某(賭博網站賬號：lvdandan)進入“鉆石國際”網站充值投注，后被該團伙采取通過后臺修改數(shù)據控制輸贏、拒絕提現(xiàn)等方式騙取5883元。

7.2019年9月，被告人朱某某介紹被害人譚某某(賭博網站賬號：tanquan)進入“鉆石國際”網站充值投注，后被該團伙采取通過后臺修改數(shù)據控制輸贏、拒絕提現(xiàn)等方式騙取16000元。

2019年9月11日19時許，被告人黃秋穩(wěn)在重慶市江北區(qū)南橋寺茶葉市場3街區(qū)11號安溪鐵觀音門市被公安人員抓獲。2019年9月11日17時許，被告人姚金某、陸某某、段某某、朱某某、牛某某、董某某在重慶市龍湖moco2幢3-12被公安人員抓獲。2019年9月11日19時許，被告人黃秋泉在重慶市江北區(qū)保利香雪28幢23-2被公安人員抓獲。八人到案后均如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍信息、微信轉賬記錄截圖、手機銀行轉賬記錄截圖、“鉆石國際工作群”QQ群聊天記錄截圖、聊天技巧截圖、“鉆石國際工作群”微信群聊天記錄截圖、被告人之間微信聊天記錄、網絡在線提取工作記錄、后臺操作日志、銀行交易流水、被害人充值提現(xiàn)記錄等書證；

2.證人陸某某、陳某某、呂某某、余某某、魏某某、宋某某的證言；

3.被害人鄒某某、曾某某、周某某、林某某、李某某、王某某、譚某某的陳述；

4.被告人姚金某、陸某某、黃秋穩(wěn)、黃秋泉、段某某、朱某某、牛某某、董某某的供述和辯解；

5.搜查筆錄、提取筆錄、扣押筆錄、辨認筆錄；

本院認為，被告人姚金某、陸某某、黃秋穩(wěn)、黃秋泉、段某某、朱某某、牛某某、董某某以非法占有為目的，利用電信網絡技術手段實施詐騙，騙取他人財物。其中，被告人姚金某、陸某某、黃秋穩(wěn)、黃秋泉涉案金額均為人民幣243505元,數(shù)額巨大；被告人段某某涉案金額為人民幣192545元,數(shù)額巨大；被告人朱某某涉案金額為人民幣16000元,數(shù)額較大；被告人牛某某涉案金額為9280元,數(shù)額較大；被告人董某某涉案金額為人民幣5883元,數(shù)額較大。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人姚金某、陸某某、黃秋穩(wěn)在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應當按照其參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人黃秋泉、段某某、朱某某、牛某某、董某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人姚金某、陸某某、黃秋穩(wěn)、黃秋泉、段某某、朱某某、牛某某、董某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序審理，請依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院　

檢??察??官：張順杰

檢察官助理：譚超念

2019年12月30日　

附：

1．被告人姚金某、陸某某、黃秋穩(wěn)、黃秋泉現(xiàn)被羈押于九龍坡區(qū)看守所；被告人段某某、朱某某、牛某某、董某某現(xiàn)被取保候審在家。

2．案卷材料十冊。