浙江省遂昌縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

遂檢一部刑訴〔2020〕559號(hào)

被告人姚某，冒名：姚旭輝，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3308251981********，漢族，文化程度大學(xué)本科，群眾，戶(hù)籍所在地浙江省龍游縣**街道**路**號(hào)，現(xiàn)住浙江省龍游縣**小區(qū)**幢**室。曾因犯故意傷害罪于2010年5月5日被云南省玉溪市紅塔區(qū)人民法院判處有期徒刑二年零九個(gè)月，2012年6月20日刑滿(mǎn)釋放。現(xiàn)因本案于2019年12月3日被遂昌縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年1月9日被遂昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由遂昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人姚某涉嫌詐騙罪，于2020年5月7日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年6月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年8月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月17日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年8月3日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至6月，被告人姚某自稱(chēng)姚旭輝，謊稱(chēng)上海金恪投資控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金恪集團(tuán)”）將投資遂昌垵口“垵恪源”康養(yǎng)中心項(xiàng)目，自己為該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。2019年3月28日，被告人姚某與被害人彭某某、葉某甲、朱某某簽訂《公司股東協(xié)定》，約定四人共同出資。嗣后，彭某某出資人民幣40000元（本案幣種均為人民幣）、朱某某出資70000元、葉某甲出資100000元。被告人姚某在遂昌縣垵口鄉(xiāng)垵口村民宿接待中心成立辦公單位，招聘技術(shù)負(fù)責(zé)毛某甲、文員尹某某、駕駛員余某某、行政主管章某某、人事主任郭某某等員工。期間，姚某在金恪集團(tuán)并未有投資意向的情況下仍宣稱(chēng)金恪集團(tuán)會(huì)進(jìn)行該項(xiàng)目投資，并且?guī)藛T到金恪集團(tuán)考察，以騙取彭某某、葉某甲、朱某某等人的信任，同時(shí)虛構(gòu)轉(zhuǎn)賬記錄、制作虛假的由王某甲、周某甲與黃山徽望生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司簽署投資400萬(wàn)元的《入股股東合作協(xié)議書(shū)》以拖延時(shí)間，繼續(xù)騙取被害人的信任。

此外，被告人姚某還多次以購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品、墊付費(fèi)用為由騙取多名被害人錢(qián)款，具體事實(shí)如下：

1.2019年3月，姚某以購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品為由讓被害人毛某乙投資20000元，后姚某先后向毛某乙支付三筆返利共計(jì)7200元，本金未歸還毛某乙。

2.2019年5月14日，姚某以墊付請(qǐng)客費(fèi)用為由，讓被害人張某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給其5000元。

3.2019年5月17日，姚某以墊付航拍費(fèi)用為由，讓被害人郭某某微信轉(zhuǎn)賬2000元涂的微信，涂某某收到后以現(xiàn)金方式交給姚某2000元。

4.2019年5月26日，姚某以在項(xiàng)目籌備過(guò)程中需要墊付項(xiàng)目規(guī)劃費(fèi)為由，讓被害人嚴(yán)某某轉(zhuǎn)賬30000元給王某甲，后王某甲提供邱某某的中國(guó)工商銀行卡用于收錢(qián)，邱某某收到后通過(guò)微信分三筆轉(zhuǎn)給王某甲，每筆10000元。后王某甲通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給姚某20000元，以現(xiàn)金方式交給姚某5000元，剩下的5000元姚某讓王某甲幫其支付其個(gè)人在龍游租車(chē)的費(fèi)用。

5.2019年6月7日，姚某以購(gòu)買(mǎi)超市卡送副總，用于疏通關(guān)系為由，讓被害人葉某乙轉(zhuǎn)賬8000元至袁某某的工商銀行卡內(nèi)，袁某某收到后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給王某乙6600元，以現(xiàn)金方式給姚某1400元；后姚某再次以相同的理由讓葉某乙微信轉(zhuǎn)賬6000元、1800元給其。

6.2019年6月20日，姚某以承包工程需要打理關(guān)系為由，讓被害人應(yīng)某某轉(zhuǎn)賬6000元至袁某某的中國(guó)工商銀行卡內(nèi)，袁某某收到后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給姚某5800元，余下200元作為給袁某某的油費(fèi)等款項(xiàng)。

2019年12月3日，被告人姚某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，歸案后，其供述了部分犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明材料、情況說(shuō)明、接受證據(jù)材料清單、待報(bào)銷(xiāo)明細(xì)、費(fèi)用匯總、項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)、公司股東協(xié)定、入股股東合作協(xié)議書(shū)、微信記錄截圖、微信照片、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信支付交易明細(xì)證明、對(duì)私新線(xiàn)流水交易查詢(xún)單、銀行分戶(hù)明細(xì)對(duì)賬單、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行匯款電子回單、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（回執(zhí)）、銀行賬戶(hù)信息、銀行征信信息、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)清單、不動(dòng)產(chǎn)登記信息、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、刑事附帶民事判決書(shū)及裁定書(shū)、民事判決書(shū)及執(zhí)行裁定書(shū)、2019年廣告明細(xì)表、公司登記（備案）申請(qǐng)書(shū)、法定代表人信息、董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息、股東決議及章程、房屋租賃合同、關(guān)于黃山徽望生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司納稅情況的說(shuō)明等；

2.證人證言：歸案經(jīng)過(guò)、證人毛某甲、周某甲、袁某某、王某甲、尹某某、余某某、章某某、王某乙、洪某某、林某某、巫某某、涂某某、吳某某、陳某甲、葉某丙、高某某、金某某、王某丙、梅某某、周某乙、陳某乙、傅某某、邱某某、羅某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人彭某某、葉某甲、朱某某、嚴(yán)某某、郭某某、毛某乙、張某某、葉某乙、應(yīng)某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人姚某的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：麗二院所[2020]精鑒字第**號(hào)法醫(yī)精神病鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)情況分析報(bào)告、被害人彭某某的辨認(rèn)筆錄及照片等；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：微信主體信息光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人姚某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，共計(jì)281600元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人姚某有犯罪前科，應(yīng)酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遂昌縣人民法院

副檢察長(zhǎng)：張桂旺

檢察官助理：陳素萍

2020年10月14日

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附件：

1.被告人姚某現(xiàn)羈押在遂昌縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。