浙江省遂昌縣人民檢察院

起?訴?書

遂檢一部刑訴〔2020〕559號

被告人姚某，冒名：姚旭輝，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3308251981********，漢族，文化程度大學本科，群眾，戶籍所在地浙江省龍游縣**街道**路**號，現(xiàn)住浙江省龍游縣**小區(qū)**幢**室。曾因犯故意傷害罪于2010年5月5日被云南省玉溪市紅塔區(qū)人民法院判處有期徒刑二年零九個月，2012年6月20日刑滿釋放?，F(xiàn)因本案于2019年12月3日被遂昌縣公安局刑事拘留；經本院批準于2020年1月9日被遂昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由遂昌縣公安局偵查終結，以被告人姚某涉嫌詐騙罪，于2020年5月7日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年6月5日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年7月3日補查重報；本院于2020年8月18日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年9月17日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年8月3日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2019年3月至6月，被告人姚某自稱姚旭輝，謊稱上海金恪投資控股股份有限公司（以下簡稱“金恪集團”）將投資遂昌垵口“垵恪源”康養(yǎng)中心項目，自己為該項目負責人。2019年3月28日，被告人姚某與被害人彭某某、葉某甲、朱某某簽訂《公司股東協(xié)定》，約定四人共同出資。嗣后，彭某某出資人民幣40000元（本案幣種均為人民幣）、朱某某出資70000元、葉某甲出資100000元。被告人姚某在遂昌縣垵口鄉(xiāng)垵口村民宿接待中心成立辦公單位，招聘技術負責毛某甲、文員尹某某、駕駛員余某某、行政主管章某某、人事主任郭某某等員工。期間，姚某在金恪集團并未有投資意向的情況下仍宣稱金恪集團會進行該項目投資，并且?guī)藛T到金恪集團考察，以騙取彭某某、葉某甲、朱某某等人的信任，同時虛構轉賬記錄、制作虛假的由王某甲、周某甲與黃山徽望生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司簽署投資400萬元的《入股股東合作協(xié)議書》以拖延時間，繼續(xù)騙取被害人的信任。

此外，被告人姚某還多次以購買理財產品、墊付費用為由騙取多名被害人錢款，具體事實如下：

1.2019年3月，姚某以購買理財產品為由讓被害人毛某乙投資20000元，后姚某先后向毛某乙支付三筆返利共計7200元，本金未歸還毛某乙。

2.2019年5月14日，姚某以墊付請客費用為由，讓被害人張某某通過微信轉賬給其5000元。

3.2019年5月17日，姚某以墊付航拍費用為由，讓被害人郭某某微信轉賬2000元涂的微信，涂某某收到后以現(xiàn)金方式交給姚某2000元。

4.2019年5月26日，姚某以在項目籌備過程中需要墊付項目規(guī)劃費為由，讓被害人嚴某某轉賬30000元給王某甲，后王某甲提供邱某某的中國工商銀行卡用于收錢，邱某某收到后通過微信分三筆轉給王某甲，每筆10000元。后王某甲通過微信轉賬給姚某20000元，以現(xiàn)金方式交給姚某5000元，剩下的5000元姚某讓王某甲幫其支付其個人在龍游租車的費用。

5.2019年6月7日，姚某以購買超市卡送副總，用于疏通關系為由，讓被害人葉某乙轉賬8000元至袁某某的工商銀行卡內，袁某某收到后通過微信轉賬給王某乙6600元，以現(xiàn)金方式給姚某1400元；后姚某再次以相同的理由讓葉某乙微信轉賬6000元、1800元給其。

6.2019年6月20日，姚某以承包工程需要打理關系為由，讓被害人應某某轉賬6000元至袁某某的中國工商銀行卡內，袁某某收到后通過微信轉賬給姚某5800元，余下200元作為給袁某某的油費等款項。

2019年12月3日，被告人姚某被公安機關抓獲歸案，歸案后，其供述了部分犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明材料、情況說明、接受證據(jù)材料清單、待報銷明細、費用匯總、項目計劃書、公司股東協(xié)定、入股股東合作協(xié)議書、微信記錄截圖、微信照片、支付寶轉賬記錄截圖、微信支付交易明細證明、對私新線流水交易查詢單、銀行分戶明細對賬單、轉賬明細、銀行轉賬憑證、銀行匯款電子回單、協(xié)助查詢財產通知書（回執(zhí)）、銀行賬戶信息、銀行征信信息、銀行賬戶交易明細清單、不動產登記信息、調取證據(jù)通知書、調取證據(jù)清單、刑事附帶民事判決書及裁定書、民事判決書及執(zhí)行裁定書、2019年廣告明細表、公司登記（備案）申請書、法定代表人信息、董事、監(jiān)事、經理信息、股東決議及章程、房屋租賃合同、關于黃山徽望生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司納稅情況的說明等；

2.證人證言：歸案經過、證人毛某甲、周某甲、袁某某、王某甲、尹某某、余某某、章某某、王某乙、洪某某、林某某、巫某某、涂某某、吳某某、陳某甲、葉某丙、高某某、金某某、王某丙、梅某某、周某乙、陳某乙、傅某某、邱某某、羅某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人彭某某、葉某甲、朱某某、嚴某某、郭某某、毛某乙、張某某、葉某乙、應某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人姚某的供述和辯解；

5.鑒定意見：麗二院所[2020]精鑒字第**號法醫(yī)精神病鑒定意見書；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片、現(xiàn)場勘驗情況分析報告、被害人彭某某的辨認筆錄及照片等；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信主體信息光盤。

本院認為，被告人姚某以非法占有為目的，詐騙他人財物，共計281600元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人姚某有犯罪前科，應酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遂昌縣人民法院

副檢察長：張桂旺

檢察官助理：陳素萍

2020年10月14日

????????????????????????????????????

附件：

1.被告人姚某現(xiàn)羈押在遂昌縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊。