浙江省寧波市海某某人民檢察院

起 訴 書

甬海檢公訴刑訴〔2019〕921號

被告人姚某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼5110231983********，漢族，大專文化，原成都相閩新源文化傳媒有限公司負責(zé)人，住四川省資陽市安岳縣**鎮(zhèn)**路**號**幢**單元**號。因本案于2018年10月18日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)? 2019年10月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人姚某涉嫌詐騙罪，于2019年4月8日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月16日，黃某甲（另案處理）委托馬鞍山中融信泰藝術(shù)品市場運營管理有限公司對其持有的100萬張1953年一分錢紙幣進行托管并上市交易。同年8、9月份，周某某、楊某某、王某甲(另案處理)共同出資人民幣300余萬元（以下幣種均為人民幣），購買黃某甲持有的其中90萬張“一分錢紙幣”，從而獲得控盤莊家地位。

同年8、9月至11月期間，周某某通過孟某某（另案處理）介紹，認識張某甲（另案處理），雙方協(xié)商由周某某等人利用莊家地位對“一分錢紙幣”進行自買自賣，從而抬高一分錢紙幣的電子盤價格，以達到使被害人高價買入的目的；由張某甲負責(zé)組織和發(fā)展下家公司誘騙被害人買入該“一分錢紙幣”。

被告人姚某與張某甲合謀誘騙被害人買入該“一分錢紙幣”，約定能夠拿到由其介紹買入“一分錢紙幣”產(chǎn)品的被害人入金額的50%。姚某以成都相閩新源文化傳媒有限公司的名義組織鄧某某（另案處理）、譚某甲（原為組長）為總監(jiān)，譚某乙、陳某某、賴某某、黃某乙等為組長，葉某甲、覃某某、王某乙、羅某甲、李某某、黃某某、匡某某（均已判決）等為業(yè)務(wù)員，通過QQ等將不特定客戶拉入所開立的QQ群，引導(dǎo)被害人到張某甲等人安排的YY語音課堂聽取虛假包裝的分析師講課，在群內(nèi)冒充其他投資者“做托”烘托氣氛，極力推薦上述分析師，逐漸騙取被害人信任。

同年11月21日開始，周某某、張某甲等人決定在各個下家公司的群內(nèi)、YY語音課堂內(nèi)推出“一分錢紙幣”產(chǎn)品。被告人姚某與譚某甲、譚某乙、陳某某、賴某某、黃某乙等人不斷鼓動投資者入金購買該產(chǎn)品，各被害人遂在均價70至80余元的高價大量入金購買該產(chǎn)品，后楊某某、周某某等人在高價賣出該產(chǎn)品，使該產(chǎn)品連續(xù)跌停至3、4元左右，造成被害人經(jīng)濟損失。經(jīng)核實，姚某從張某甲處分得贓款人民幣1616463元，共計騙取被害人購買金額達320余萬元。

2018年10月18日，被告人姚某主動到公安機關(guān)投案，并如實供述了自己的犯罪事實 。

2018年12月11日，同案犯鄧某某在姚某的勸說下到公安機關(guān)投案自首。

案發(fā)后，已退賠被害人部分經(jīng)濟損失并取得諒解。

被告人姚某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：工商資料、銀行交易記錄、照片材料、收條、諒解書、到案經(jīng)過、戶籍證明、情況說明等；

2.證人證言：證人張某甲、李某甲、那某某、符某某、付強、許某某、鄧某某、譚某甲、譚某乙、陳某某、賴某某、黃某乙、葉某甲、覃某某、王某乙、羅某甲、李某某、黃某某、匡某某、阮某某、巫某某、葉某乙、葉某丙等人的證言；

3.被害人張某乙、張某丙、張某丁、忻某某、林某某、徐某甲、晉國華、李某乙、梁某某、沈某某、王某某、傅某某、李某丙、徐某乙、查某某、劉某甲、劉某乙、吳某某、羅某乙等人的陳述；

4.被告人姚某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查等筆錄：辨認筆錄。

本院認為，被告人姚某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人姚某有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以減輕處罰。被告人姚某有立功表現(xiàn)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕處罰。建議判處被告人姚某有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣十五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡易程序依法判處。

此 致

寧波市海某某人民法院

檢察員：薛依青

2019年11月28日

附：

1. 被告人姚某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.隨案移送案卷三冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。