上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢三部刑訴〔2020〕147號(hào)

被告人姚自成，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3425011986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在安徽省宣城市宣州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2006年11月因犯盜竊罪被判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；2015年9月因犯信用卡詐騙罪被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑一年九個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。2018年6月12日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年6月15日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月19日由上海市公安局黃浦分局取保候?qū)彛?019年7月19日由本院繼續(xù)取保候?qū)彛?020年5月15日經(jīng)本院決定，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結(jié)，以被告人姚自成涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月3日、11月15日退回上海市公安局黃浦分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年9月30日、12月15日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年8月20日、11月1日、2020年1月16日各延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被害人汪某某于2016年10月16日向被告人姚自成借款人民幣63萬元（以下幣種均為“人民幣”），姚自成讓汪某某出具借款金額為70萬元的借條。此后，姚自成利用汪某某急于借款，于同年11月4日讓其再次出具借款金額為200萬元的借條，雙方約定原先借條作廢，至11月28日汪某某實(shí)際借款金額僅90.9萬元。汪某某上述實(shí)際借款金額合計(jì)為153.9萬元，借款虛增金額合計(jì)達(dá)46.1萬元。同年11月8日，當(dāng)汪某某經(jīng)姚自成介紹以房產(chǎn)抵押貸款向小貸公司借得430萬元到賬后，姚自成派人找到出差在外地的汪某某，要求其11月9日將其中的360萬元轉(zhuǎn)至姚自成的銀行賬戶，11月10日另將78,888元轉(zhuǎn)至姚自成的銀行賬戶。此外，由姚自成代為支付相關(guān)公證費(fèi)用3,840元，并代為支付288,100元作為前三個(gè)月利息及服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬至小貸公司負(fù)責(zé)人王某某的銀行賬戶。據(jù)此，被告人姚自成騙得汪某某共計(jì)1,847,948元。

被害人汪某某于2016年10月先后兩次向?qū)O某某（另案處理）借款合計(jì)15萬余元，并出具借款金額為25.6萬元的2張借條。同年11月初，被告人姚自成一方與孫某某一方因所謂爭(zhēng)奪借貸“客戶”而發(fā)生口角爭(zhēng)執(zhí)，姚自成遂與孫某某共謀，借機(jī)以雙方因汪某某引發(fā)斗毆導(dǎo)致人員受傷為由，要求汪某某予以賠償，并對(duì)孫某某出借款進(jìn)行“平賬”。隨后，姚自成先和汪某某談及此事，要求其屆時(shí)出資。當(dāng)晚在某夜總會(huì)內(nèi)，姚自成、孫某某在互相配合下向汪某某謊稱上述事由，姚自成要求汪某某出資50萬元，汪某某只得應(yīng)允，其中25萬元作為賠償，另25萬元?dú)w還給孫某某“平賬”。隨后，姚自成介紹陳某甲向汪某某出借該款項(xiàng)，由陳某乙于11月6日從其銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬至汪某某銀行賬戶60萬元，隨即汪某某又將其中50萬元轉(zhuǎn)賬至姚自成銀行賬戶，姚自成將其中25萬元轉(zhuǎn)賬至孫某某銀行賬戶，孫某某將2張借條交與姚自成。據(jù)此，被告人姚自成伙同孫某某騙得汪某某共計(jì)34萬余元。

綜上，被告人姚自成騙取被害人汪某某共計(jì)218萬余元。

2018年6月12日，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查在原籍將被告人姚自成抓獲歸案。此后姚自成先后于2018年8月至12月歸還汪某某合計(jì)50萬元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人汪某某的陳述及辨認(rèn)筆錄；2.同案人孫某某的供述；3.證人陳某丙、王某某、葉某某、陳某甲、陳某乙、袁某某的證言；4.相關(guān)銀行交易明細(xì)清單、小貸公司430萬元抵押借款合同及公證書、王某某的收款證明、姚自成寶馬X5的購車合同及發(fā)票、孫某某25.6萬元借條和收條、陳某乙60萬元借條、公安機(jī)關(guān)關(guān)于未發(fā)現(xiàn)有群毆報(bào)警及被告人到案情況的工作記錄等書證；5.被告人姚自成的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人姚自成單獨(dú)或伙同他人，以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案部分系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢察官：薛剛

2020年6月30日

附：

1.被告人姚自成現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)、隨卷光盤一張、補(bǔ)充材料復(fù)印件一冊(cè)。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。