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起訴書(姚某詐騙、尋釁滋事案)_浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評論0

浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院 

起?訴?書

甌檢六部刑訴〔2020〕826號

被告人姚某,女,1987年**月**日出生,公民身份號碼3623231987**********,漢族,大學(xué)文化程度,務(wù)工,戶籍所在地杭州市余杭區(qū)**街道**社區(qū)**區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪,于2019年11月21日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留,同年12月27日經(jīng)本院批準,于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人姚某涉嫌詐騙罪,于2020年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護人的意見,審查了全部案件材料。其間,退回偵查機關(guān)補充偵查一次(自2020年4月27日至5月27日),延長審查起訴期限一次(自2020年6月28日至7月12日)。

經(jīng)依法審查查明:

2017年開始,趙某某(另案處理)伙同他人在杭州市注冊成立浙江**科技集團有限公司(下簡稱**集團)從事非法網(wǎng)絡(luò)放貸業(yè)務(wù),后分別指派人員在安徽省池州市、江蘇省盱眙市、浙江省義烏市、溫州市甌海區(qū)等地注冊成立公司開展網(wǎng)絡(luò)小額貸款相關(guān)業(yè)務(wù),招募被告人姚某及唐某某、黃某某、程某某(均另案處理)等人為組織成員,形成惡勢力犯罪集團,各成員之間分工明確,配合嚴密,通過運營網(wǎng)絡(luò)小額貸款A(yù)PP(下簡稱網(wǎng)貸APP),制造民間借貸假象,設(shè)置多種“套路”,共同實施詐騙、尋釁滋事等違法犯罪活動,擾亂正常的經(jīng)濟、社會生活秩序,社會影響惡劣。

該犯罪集團具體作案模式為,通過網(wǎng)絡(luò)、電話、短信等方式,以“零擔(dān)保、無抵押、最高可借10000元”、“低門檻、低利息”等誘餌向公眾進行虛假宣傳和推廣,引誘被害人下載其公司開發(fā)的安卓版、蘋果版等形式的網(wǎng)貸APP,并在放貸過程中刻意隱瞞20%-30%不等的高額砍頭息、服務(wù)費、每日3%的逾期費及7天借款期限等事實,通過誘使被害人注冊、上傳身份證、手機通訊錄、話單、綁定銀行賬戶等方式獲取公民個人信息(誘使蘋果版網(wǎng)貸APP被害人更換公司提供的蘋果ID賬號),為后續(xù)催收作準備,同時在網(wǎng)貸APP上設(shè)置陷阱,誘騙被害人借款,并以服務(wù)費的名義直接扣除25%至30%的高額“砍頭息”,設(shè)置還款期限為7天,后制造借款取消或退款障礙;借款到期前由話務(wù)員“推薦”,引誘被害人以與服務(wù)費相同的費用展期續(xù)借7天,并有意根據(jù)還款情況提升被害人借款額度;借款到期后,由催收人員介入,并有組織地采用電話轟炸、爆通訊錄、鎖定蘋果手機ID等方式對被害人及其親友進行滋擾、恐嚇,繼續(xù)引誘或迫使被害人支付高額服務(wù)費、展期費、逾期費等費用,進行非法牟利。

2018年初,被告人姚某入職**集團,從事催收工作,后于2018年7月左右,受公司指派跟隨團隊前往江蘇省盱眙市繼續(xù)從事催收工作,并先后提任經(jīng)理、總監(jiān)職務(wù),內(nèi)設(shè)初催、復(fù)催、終催等催收組,分別由擔(dān)任經(jīng)理的邱某某、何某某、余某某(均另案處理)等人負責(zé),具體在貸款逾期后的當(dāng)天至第3天、第4天至第10天、第11天以后,對被害人的債務(wù)進行催收。被告人姚某在任總監(jiān)期間,其催收團隊主要負責(zé)為唐某某運營的“**成”“**拉”“**星”“**蟻(蘋果貸)”及楊某某(另案處理)團隊運營的“**風(fēng)”“**使”等網(wǎng)貸APP開展逾期催收工作,并在明知公司在放貸過程中,采用誘騙、隱瞞真相等欺詐手段進行“套路”放貸情況下,仍有組織地采取以“爆通訊錄”、打電話滋擾被害人及其親友、鎖定被害人蘋果手機ID恐嚇等手段形成心理強制,并引誘或迫使被害人續(xù)期,積極參與上述網(wǎng)貸APP以手續(xù)費、續(xù)期費、逾期費等名目騙取被害人財物,并擾亂被害人及其親友正常生活和工作秩序。

現(xiàn)查明涉案相關(guān)APP的情況如下:

1.2019年4月至7月,“**成”總實際放款金額1億元以上,被害人達2.7萬余人,詐騙既遂金額7600萬元以上,詐騙未遂金額1000萬元以上。

2.2019年6月至7月,“**拉”總實際放款金額1500萬元以上,被害人達7千余人,詐騙既遂金額600萬元以上,詐騙未遂金額400萬元以上。

3.2019年5月至6月,“**星”總實際放款金額6100萬元以上,被害人達2.9萬余人,詐騙既遂金額4000萬元以上,詐騙未遂金額700萬元以上。

4.2019年5月至7月,“**風(fēng)”總實際放款金額5300萬元以上,被害人達1.7萬余人員,詐騙既遂金額3100萬元以上,詐騙未遂金額700萬元以上。

5.2019年6月至7月,“**使”總實際放款金額2500萬元以上,被害人達1.1萬余人員,詐騙既遂金額1000萬元以上,詐騙未遂金額700萬以上。

6.2018年11月至2019年2月,“**蟻”總實際放款380萬元以上,被害人1200余人,詐騙既遂金額290萬元以上,詐騙未遂金額180萬元以上。

經(jīng)查,2019年4月至7月期間,被告人姚某利用上述手段騙取被害人鄒某某、鄭某某、曹某某、葉某某等人財物,其間團隊獲利1.2億元以上,個人獲利8萬元以上。

2018年11月至2019年2月期間,被告人姚某團隊參與“**蟻”的催收工作,并為催收逾期非法債務(wù),組織人員對在該APP上借款的被害人尤某某、區(qū)某某、張某某等人,采取鎖定其蘋果手機ID等方式進行恐嚇,影響被害人的正常生活和工作。

2019年11月21日,被告人姚某被公安人員抓獲,歸案后如實供述自己的詐騙主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證:受案登記表、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、分析報告、調(diào)取證據(jù)通知書、接受證據(jù)清單、借款協(xié)議文本、人口信息等;

2.證人證言:證人姚某某等人的證言書證;

3.被害人陳述:被害人鄒某某、鄭某某、曹某某、葉某某、尤某某、區(qū)某某、張某某等人的陳述;

4.被告人供述與辯解:被告人姚某及同案犯唐某某、楊某某、邱某某、余某某、何某某等人的供述與辯解;

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄:遠程勘驗工作記錄、辨認筆錄及照片;

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù):APP設(shè)計界面、APP后臺數(shù)據(jù)、金鴻話務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、手機截圖。

本院認為,被告人姚某伙同他人,以非法占有為目的,利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財物,數(shù)額特別巨大;為催收非法債務(wù),多次恐嚇他人,情節(jié)惡劣,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第(二)項,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人姚某一人犯數(shù)罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人姚某與他人以“套路貸”為手段共同實施犯罪,組成較為固定的犯罪組織,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定,系犯罪集團。被告人姚某在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人姚某到案后如實供述自己的詐騙犯罪行為,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,對該犯罪行為可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院 

檢察官:呂約合

2020年7月10

附件:

1.被告人姚某現(xiàn)羈押于溫州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

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