江蘇省海安市人民檢察院

起訴書

海檢二部刑訴〔2019〕16號

被告人姚某某，男，1974年**月**日生，公民身份號碼3209021974********，漢族，大學(xué)文化，出生地江蘇省鹽城市，住鹽城市**城**號樓**室。被告人姚某某曾先后于2006年3月至2008年4月，任鹽城市**區(qū)**局**、**街道**中心**；2008年4月至2010年2月，任**區(qū)**局**；2010年2月至2016年5月，任**區(qū)**辦公室**；2016年5月至今，任**區(qū)**會**。被告人姚某某因涉嫌貪污罪、受賄罪、挪用公款罪，于2019年5月9日被海安市監(jiān)察委員會立案調(diào)查，同日被采取留置措施，同年8月29日經(jīng)本院決定刑事拘留，同日由海安市公安局執(zhí)行拘留，同年9月5日經(jīng)本院決定逮捕，同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由海安市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人姚某某涉嫌貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、濫用職權(quán)罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人姚某某有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知各被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人姚某某，聽取了辯護(hù)人及各被害單位的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院于2019年10月6日起延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污

被告人姚某某于2015年11月至2016年3月，在擔(dān)任鹽城市**區(qū)**會**辦公室**期間，與時任*甲銀行**分行**中心**的季某某（另案處理）合謀，利用職務(wù)之便，先后2次故意增加鹽城市**區(qū)**會**公司資金和承兌匯票流轉(zhuǎn)過程，從而以支付票據(jù)貼現(xiàn)費(fèi)用的名義套取資金，合計(jì)人民幣153.8萬元（以下幣種相同）。被告人姚某某除將其中120萬元放入單位小金庫外，與季某某分別從中分得17萬元、16.8萬元。

具體事實(shí)分述如下:

1.被告人姚某某于2015年11月間，經(jīng)與季某某合謀，由姚從分管的南通**建材有限公司轉(zhuǎn)賬5000萬元至季指定的南通**建筑材料有限公司（以下簡稱**公司），再由**公司將4901.178943萬元返回姚分管的鹽城**實(shí)業(yè)投資有限公司賬戶，余款以支付票據(jù)貼現(xiàn)費(fèi)用名義列支套現(xiàn)。此后，被告人姚某某從中分得9萬元，季某某分得8.8萬元，**公司得款1.021057元，其余80萬元由被告人姚某某放入單位小金庫。

2.被告人姚某某于2016年3月間，經(jīng)與季某某合謀，由姚從分管的鹽城市**園開發(fā)有限公司(以下簡稱**園)以存單質(zhì)押開出5000萬元的承兌匯票，由季某某聯(lián)系相關(guān)公司幫助貼現(xiàn)，從而采取虛增貼現(xiàn)費(fèi)用的手段套取資金。本次操作匯回**園4815.8515萬元，56萬元被姚、季二人共同套取，其中40萬元由被告人姚某某放入單位小金庫，16萬元由姚、季二人平分，余款由相關(guān)中間公司所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南通**建材公司銀行對賬單、南通**建筑材料公司銀行對賬單、邢某某銀行流水等；

2.證人葉某某、邢某某等人的證言；

3.被告人姚某某的供述和辯解及同案犯季某某的供述。

二、受賄

被告人姚某某于2014年12月至2019年2月間，在擔(dān)任鹽城市**區(qū)**會**辦公室**、**會**期間，利用其負(fù)責(zé)**區(qū)**會融資、財(cái)稅等工作的職務(wù)之便，在融資平臺相關(guān)貸款票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、評估費(fèi)用支付、融資過程中，為他人謀取利益，先后多次收受個體票據(jù)貼現(xiàn)中介商杜某某、吳某某等人所送人民幣合計(jì)32萬元。

具體事實(shí)分述如下:

1.被告人姚某某于2014年12月、2015年2月，利用職務(wù)便利，在**區(qū)融資平臺相關(guān)公司的票據(jù)貼現(xiàn)過程中，為從事票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的中介人員杜某某謀取利益，先后2次非法收受杜某某所送的人民幣合計(jì)14萬元。

2.被告人姚某某于2015年9月、2016年1月，利用職務(wù)便利，在**區(qū)融資平臺相關(guān)公司的票據(jù)貼現(xiàn)過程中，為從事票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的中介人員吳某某謀取利益，先后2次收受吳某某委托季某某所送的人民幣合計(jì)13萬元。

3.被告人姚某某于2016年3月，利用職務(wù)便利，在**區(qū)**會融資平臺相關(guān)公司的票據(jù)貼現(xiàn)過程中，為從事票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的中介人員張某甲謀取利益，在張某甲辦公室內(nèi)收受張所送的人民幣1萬元。

4.被告人姚某某于2016年4月，利用職務(wù)便利，在**區(qū)**會資產(chǎn)評估費(fèi)用支付過程中，為鹽城**土地房地產(chǎn)估價有限公司總經(jīng)理余某某謀取利益，在其辦公室內(nèi)收受余所送的人民幣2萬元。

5.被告人姚某某于2019年2月，利用職務(wù)便利，在**區(qū)**會融資過程中，為上海**資產(chǎn)管理有限公司法定代表人包某某謀取利益，在其住宅樓下收受包所送的人民幣2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南通廣發(fā)行貸款審批材料、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證、銀行流水等；

2.證人杜某某、張某甲、余某某、季某某等人的證言；

3.被告人姚某某的供述和辯解。

三、挪用公款

被告人姚某某于2016年2月，在擔(dān)任鹽城市**區(qū)**會**辦公室**期間，利用職務(wù)之便，與季某某合謀，從其管理的鹽城**投資有限公司挪用公款人民幣800萬元，為南通**城下屬企業(yè)**營銷中心在南通廣發(fā)行到期貸款提供過橋資金，后被告人姚某某與季某某將從中產(chǎn)生的利息32萬元予以截留并平分。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南通**建材有限公司2016年銀行流水、南通**區(qū)**營銷中心銀行流水、銀行交易查詢結(jié)果打印單等；

2.證人周某某、王某甲、林某某的證言；

3.被告人姚某某的供述和辯解及同案犯季某某的供述。

四、濫用職權(quán)

被告人姚某某于2017年7月至2019年3月，在擔(dān)任鹽城市**區(qū)**會**期間，為給單位小金庫套取資金，違反規(guī)定，與銀行工作人員嚴(yán)某某合謀，由姚某某調(diào)用政府平臺公司資金給*乙銀行的嚴(yán)某某，由嚴(yán)某某將資金轉(zhuǎn)換為銀行票據(jù)予以行外貼現(xiàn)，以便在貼現(xiàn)過程中截留部分資金充實(shí)單位的小金庫，并允諾嚴(yán)某某再自行截留部分資金作好處費(fèi)。期間，被告人姚某某通過嚴(yán)某某采取上述手段，共計(jì)截留國有資金人民幣1608.035963萬元，其中693萬元人民幣被姚某某放入單位小金庫，嚴(yán)某某個人從中得款人民幣915.035963萬元。

具體事實(shí)分述如下:

1.被告人姚某某于2017年7月，將**區(qū)政府平臺公司的光大銀行面額2億元的承兌匯票交給嚴(yán)某某貼現(xiàn)。通過該票據(jù)貼現(xiàn)過程，套取國有資金人民幣171.0555萬元。其中，150萬元人民幣被姚放入單位小金庫，嚴(yán)某某個人得款人民幣21.0555萬元。

2.被告人姚某某于2017年7月，將**區(qū)政府平臺公司的光大銀行面額1.5億元的承兌匯票交給嚴(yán)某某貼現(xiàn)。通過該票據(jù)貼現(xiàn)過程，套取國有資金人民幣153.8667萬元。其中，100萬元被姚放入單位小金庫，嚴(yán)某某個人得款人民幣53.8667萬元。

3.被告人姚某某于2017年11月，將**區(qū)政府平臺公司的光大銀行兩份合計(jì)面額1.2億元的承兌匯票交給嚴(yán)某某貼現(xiàn)。通過此次票據(jù)貼現(xiàn)過程，共套取國有資金人民幣133.5656萬元。其中，55萬元被姚放入單位小金庫，嚴(yán)某某個人得款人民幣78.5656萬元。

4.被告人姚某某于2018年1月，將**區(qū)政府平臺公司的光大銀行面額1.5億元的承兌匯票交給嚴(yán)某某貼現(xiàn)，通過該票據(jù)貼現(xiàn)過程，套取國有資金人民幣129.125萬元。其中，60萬元被姚放入單位小金庫，嚴(yán)某某個人得款人民幣69.125萬元。

5.被告人姚某某于2018年5月，將**區(qū)政府平臺公司的渤海銀行面額0.5億元的承兌匯票交給嚴(yán)某某貼現(xiàn)。通過該票據(jù)貼現(xiàn)過程，套取國有資金人民幣75.8334萬元。其中，15萬元被姚放入單位小金庫，嚴(yán)某某個人得款人民幣60.8334萬元。

6.被告人姚某某于2018年5月，將**區(qū)政府平臺公司的渤海銀行面額1.5億元的承兌匯票交給嚴(yán)某某貼現(xiàn)。通過該票據(jù)貼現(xiàn)過程，套取國有資金人民幣242.6666萬元。其中，100萬元被姚放入單位小金庫，嚴(yán)某某個人得款人民幣142.6666萬元。

7.被告人姚某某于2018年5月，將**區(qū)政府平臺公司的渤海銀行面額1.79億元的承兌匯票交給嚴(yán)某某貼現(xiàn)。通過該票據(jù)貼現(xiàn)過程，套取國有資金人民幣334.172219萬元。其中，55萬元被姚放入單位小金庫，嚴(yán)某某個人得款人民幣279.172219萬元。

8.被告人姚某某于2018年6月，將**區(qū)政府平臺公司的恒豐銀行面額0.5億元的承兌匯票交給嚴(yán)某某貼現(xiàn)，通過該票據(jù)貼現(xiàn)過程，套取國有資金人民幣49.5625萬元,并全部作為嚴(yán)某某個人好處費(fèi)。

9.被告人姚某某于2018年12月、2019年1月，將**區(qū)政府平臺公司的渤海銀行和無錫農(nóng)村商業(yè)銀行的兩份合計(jì)面額1.25986億元的承兌匯票交給嚴(yán)某某貼現(xiàn)。通過該兩筆票據(jù)貼現(xiàn)過程，共套取國有資金人民幣274.993944萬元。其中，135萬元被姚放入單位小金庫，嚴(yán)某某個人得款人民幣139.993944萬元。

10.被告人姚某某于2019年3月，將**區(qū)政府平臺公司的鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行面額0.25億元的承兌匯票交給嚴(yán)某某貼現(xiàn)。通過該票據(jù)貼現(xiàn)過程，套取國有資金人民幣43.1945萬元。其中，23萬元被姚放入單位小金庫，嚴(yán)某某個人得款人民幣20.1945萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證等書證；

2.證人張某乙、王某乙等人的證言；

3.被告人姚某某的供述和辯解。

案發(fā)后，被告人姚某某如實(shí)供述了貪污、受賄、挪用公款的事實(shí)，主動供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的濫用職權(quán)的事實(shí)，并退出贓款人民幣63萬元。

本院認(rèn)為，被告人姚某某身為國家工作人員，與他人相勾結(jié)，利用職務(wù)上的便利，侵吞公共財(cái)物，數(shù)額巨大；利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大；與他人相勾結(jié)，利用國家工作人員職務(wù)上的便利，挪用公款進(jìn)行營利活動，情節(jié)嚴(yán)重；濫用職權(quán)，致使公共財(cái)產(chǎn)遭受重大損失，情節(jié)特別嚴(yán)重。其行為分別觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款，第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第(二)項(xiàng)及第二款、第三款，第三百八十四條第一款，第三百九十七條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人姚某某在貪污罪、挪用公款罪中均系與他人共同故意犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款及第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人姚某某在被采取留置調(diào)查措施后，如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的濫用職權(quán)犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款的規(guī)定，對濫用職權(quán)罪以自首論。被告人姚某某如實(shí)供述貪污罪、受賄罪、挪用公款罪的事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人姚某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省海安市人民法院

檢察員：夏琪斌

姜濤

2019年10月18日

附：

1、被告人姚某某現(xiàn)羈押于海安市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)18冊。