上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕760號

被告人姚某某，男，1954年**月**日生，公民身份號碼1101051954********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在北京市朝陽區(qū)**街**樓**號，居住在上海市靜安區(qū)**路**號**室。2019年10月20日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年10月22日延長刑事拘留期限至三十天。2019年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局徐匯分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，化名“曹舒浩”，男，1974年**月**日生，公民身份號碼3101081974********，漢族，高中文化，**科技股份有限公司員工，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**號**室，居住在上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室。2004年9月9日因犯販賣毒品罪被上海市徐某某人民法院判處有期徒刑七個月并處罰金人民幣一千元。2019年10月20日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年10月22日延長刑事拘留期限至三十天。2019年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局徐匯分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié),以被告人姚某某、曹某某涉嫌詐騙罪,于2020年1月21日向本院移送起訴。本院受理后,于同年1月23日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2020年2月20日、4月20日，本院將該案兩次退回上海市公安局徐匯分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年3月20日、5月20日向本院移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月,上海**企業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“**集團(tuán)”）下屬兩家上市公司被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，被害人**集團(tuán)實(shí)際控制人顏某某被有關(guān)部門采取“邊境控制”措施。顏某某遂委托他人，先后找到被告人姚某某、曹某某，欲通過曹所在**有限公司（以下簡稱“**公司”）進(jìn)行運(yùn)作，以期花錢疏通關(guān)系，對**集團(tuán)下屬被調(diào)查公司股票開盤恢復(fù)交易、撤銷顏某某“邊境控制”措施。

2018年2月，被告人姚某某、曹某某經(jīng)合謀，謊稱**公司需要先期運(yùn)作經(jīng)費(fèi)，并以此向被害人顏某某索要資金300萬元人民幣（以下幣種同）。收款后，姚某某、曹某某將該筆錢款予以私分。

2019年10月19日，公安機(jī)關(guān)分別抓獲被告人姚某某、曹某某。到案后曹某某對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，姚某某對犯罪事實(shí)拒不供認(rèn)。

2020年6月9日，被告人曹某某退賠違法所得150萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1.證人張某某、黃某某、袁某某、詹某某的證言、上海市公安局徐匯分局搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、委托協(xié)議書、銀行流水明細(xì)等，證明被告人姚某某、曹某某詐騙他人財(cái)物的事實(shí)。

2.上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、上海市徐某某人民法院刑事判決書等，證明本案案發(fā)經(jīng)過、被告人姚某某、曹某某到案情況、本案財(cái)產(chǎn)凍結(jié)情況及被告人曹某某的前科情況。

3.被告人曹某某的供述，證明到案后其如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人姚某某、曹某某結(jié)伙，以非法占有為目的，詐騙他人錢款共計(jì)人民幣300萬元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人曹某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人曹某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人曹某某有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利兩年，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

?????????????????????????????????????????????????????????????????檢察官：李婧

檢察官助理：包蕾

2020年6月19日

附：

1.被告人姚某某、曹某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

4.贓證物品清單。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。