江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧雨檢訴刑訴〔2019〕537號(hào)

被告人姚某某，女，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼1309221994********，漢族，本科文化，無業(yè)，住河北省滄州市青縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人姚某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，于2019年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局雨花臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人姚某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月27日退回南京市公安局雨花臺(tái)分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年10月25日重新移送本院審查起訴。因案情重大復(fù)雜，本院于2019年9月20日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至12月，被告人姚某某先后發(fā)展姚某某、鄭某某、郭某甲、張某某、劉某某、郭某乙、胡某某、王某甲、潘某某、江某某、王某乙（均另案處理）等11人為其直屬客服，后江某某、郭某甲、鄭某某、胡某某、王某乙等5名直屬客服各發(fā)展數(shù)人為其下級(jí)代理，形成固定的詐騙集團(tuán)，共同在微信上騙取不特定被害人的財(cái)物。由被告人姚某某提供用于詐騙的客源微信號(hào)、傳授詐騙手法，被告人姚某某及各下線客服在微信客源號(hào)中先虛構(gòu)“高富帥”身份，謊稱購(gòu)買化妝品可以參加猜拳、搖色子活動(dòng)，并能中蘋果手機(jī)、電腦、高額現(xiàn)金返現(xiàn)、名牌口紅、香水等獎(jiǎng)品，以此誘騙被害人參加活動(dòng)，后又使用微信作弊軟件控制開獎(jiǎng)結(jié)果，使被害人無法中到大獎(jiǎng)，最后由姚某某安排發(fā)貨，郵寄給被害人劣質(zhì)、假冒的名牌口紅、香水等獎(jiǎng)品，以此騙取了被害人朱某某（雨花臺(tái)區(qū)）、賀某某、王某丙等多人的財(cái)物。騙取財(cái)物后，客服根據(jù)被告人姚某某確定的分成比例進(jìn)行分成。經(jīng)計(jì)算，被告人姚某某詐騙得款共計(jì)人民幣約3367480.86元（其中姚某某本人詐騙得款318720.93元、姚某某轉(zhuǎn)賬人民幣約21971.38元、鄭某某轉(zhuǎn)賬人民幣約868035.9元、郭某甲轉(zhuǎn)賬人民幣約242161.2元、張某某轉(zhuǎn)賬人民幣約148107元、劉某某轉(zhuǎn)賬人民幣約59108.44元、郭某乙轉(zhuǎn)賬人民幣約13079.31元、胡某某轉(zhuǎn)賬人民幣約227687.22元、王某甲轉(zhuǎn)賬人民幣約40806.2元、潘某某轉(zhuǎn)賬人民幣約33356元、江某某轉(zhuǎn)賬人民幣約1197597.35元、王某乙轉(zhuǎn)賬人民幣約196849.93元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、猜拳搖色子活動(dòng)圖、案值表等書證；

2.證人姚某某、江某某、郭某甲等人的證言；

3.被害人賀某某、王某丙、任某某等人的陳述；

4.被告人姚某某的供述和辯解；

5.南京市公安局雨花臺(tái)分局調(diào)取的微信客源號(hào)交易記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人姚某某利用互聯(lián)網(wǎng)，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人姚某某與他人共同故意實(shí)施詐騙犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，是共同犯罪。被告人姚某某與他人為共同故意實(shí)施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人姚某某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第三款的規(guī)定，是首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院

檢察員：張梅菁

2019年11月25日

附：

1.被告人姚某某現(xiàn)被羈押于南京市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)、光盤四張。