福建省連江縣人民檢察院　

起?訴?書

連檢二部刑訴〔2020〕102號　

被告人姚某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼3501221978********，漢族，小學文化程度，無固定職業(yè)，住福建省連江縣**鄉(xiāng)**村**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年9月1日被連江縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準逮捕，次日由連江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由連江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人姚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2020年6月期間，被告人姚某某未經(jīng)國家有關(guān)金融部門批準，先后在連江縣**鄉(xiāng)**村非法組織楊某某、吳某某、吳某甲等人參加會額為人民幣2000元的民間標會會道3道，共計吸收會員存款達人民幣6084140元。上述三道會均在運行中途倒閉，嚴重擾亂了當?shù)亟鹑谥刃颉?/span>

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、接受證據(jù)材料清單、會單、不動產(chǎn)記信息查詢結(jié)果、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行流水、詢問通知書、鑒定聘請書、鑒定意見通知書等書證；

2.證人楊某某、吳某某、吳某甲、吳某乙、吳某丙、吳某丁、蘆某某、李某某等人證言；

3.被告人姚某某供述與辯解；

4.福州市誠振義聯(lián)合會計師事務(wù)所專項審核報告；

5.辨認筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人姚某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人姚某某利用民間標會的形式非法吸收公眾存款計人民幣6084140元，數(shù)額巨大，嚴重擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人姚某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議判處被告人姚某某有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣50000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十四條的規(guī)定，建議適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

連江縣人民法院　

檢??察??官：黃??燕

檢察官助理：劉海燕

2020年12月11日　

附件：

1.被告人姚某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份