蘭州市西固區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕33號　

被告人姚某甲，男性，1972年**月**日出生，公民身份號碼4103291972********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系甘肅**投資有限公司實際控制人，戶籍所在地河南省伊川縣**鎮(zhèn)**路**號，住河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年12月29日被蘭州市公安局西固分局取保候審，于2019年12月30日被該局監(jiān)視居住，于2020年6月9日被該局取保候審。

本案由甘肅省蘭州市公安局西固分局偵查終結，以被告人姚某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月29日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月，被告人姚某甲使用其弟弟姚某乙的身份證，在甘肅省蘭州市西固區(qū)**路**號**層**室注冊成立了甘肅**投資有限公司，姚某甲為公司實際控制人。該公司成立后于2014年6月至12月期間，通過向張某某、王某某等不特定多名群眾虛假宣傳，以10000元起步，三個月1.2％、六個月1.3％、十二個月1.5％不同檔次高額現(xiàn)金返利等手段，與張某某、王某某等60名群眾簽訂借款擔保合同，非法吸收公眾存款3290000元整，返還群眾投資利息142765元，造成投資群眾實際損失3157235元。案發(fā)后，被告人姚某甲向蘭州市公安局西固分局涉案財物專用賬戶退款2530000元，向被騙群眾以貨物抵賬方式退賠658000元，并取得多數(shù)被害人的諒解。

被告人姚某甲在蘭州市公安局西固分局偵辦的甘肅**投資管理有限公司非法吸收公眾存款一案中有立功表現(xiàn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

????扣押清單、受案登記表、立案決定書、報案材料、身份信息、借款擔保合同書復印件、承諾函、收據(jù)復印件、銀行交易明細、甘肅**投資有限公司退款明細、收據(jù)、身份證復印件、營業(yè)執(zhí)照、全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、食品生產(chǎn)許可證商標注冊證復印件、檢驗報告、諒解書、內資企業(yè)基本信息、**公司員工通訊表、宣傳彩頁、考勤及工資表、商鋪租賃合同、證人證言、各被害人陳述、審計報告、被告人供述與辯解、辨認筆錄、情況說明等。

????上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人姚某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人姚某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會不特定對象吸收資金，數(shù)額巨大，擾亂國家金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究被告人的刑事責任。被告人姚某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人姚某甲有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人姚某甲有立功情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人姚某甲已賠償被害人損失，并取得被害人諒解，亦可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第六十七條第一款、第六十八條的規(guī)定，建議判處被告人姚某甲有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金5萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

??檢??察??官：路曉峰

??檢察官助理：楊??瑤

???????????????????????????????????????2020年8月26日

附件：

1.被告人姚某甲現(xiàn)被取保候審。

2.案卷十一冊；

3.《認罪認罰具結書》一份，簡易程序建議書、意見書各一份。

4.涉案款項253萬元、電腦等物品已扣押。