上海市楊某某人民檢察院　

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2021〕22號　

　　被告人姚某甲，曾用名姚某乙，性別：男，1981年**月**日生，公民身份號碼3706811981********,漢族，初中文化，個體經(jīng)營，戶籍在山東省龍口市**鎮(zhèn)**村**號，居住在江西省共青城市**小區(qū)**棟**房間。2016年9月因犯非法拘禁罪被黑龍江省穆棱市人民法院判處有期徒刑六個月。2016年9月18日刑滿釋放。2020年10月20日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十日，同年11月18日經(jīng)本院批準并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人姚某甲涉嫌詐騙罪，于2020年12月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于同年12月24日已告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人姚某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被害人董某乙為其女兒入學(xué)事宜請托朋友董某甲。董某甲隨即聯(lián)系被告人姚某甲。姚某甲謊稱可以辦理入學(xué)事宜騙取董某甲信任，并提出需要支付辦學(xué)費用人民幣（下同）12萬元。董某甲將上述情況告知董某乙。董某乙于2019年3月26日和同年3月29日在位于本市楊某某的住處通過銀行轉(zhuǎn)賬方式分別支付董某甲8萬元和4萬元，董某甲隨即按照姚某甲指示分別轉(zhuǎn)賬姚某甲7萬元和3萬元。同年5月，董某甲根據(jù)姚某甲要求將留存的2萬元通過微信轉(zhuǎn)賬給姚某甲。上述錢款均被姚某甲用于個人揮霍。

2020年10月19日，被告人姚某甲在江西省共青城市**小區(qū)**棟**房間被民警抓獲。案發(fā)后，董某甲代被告人姚某甲向被害人董某乙退還2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人董某乙的陳述，上海市公安局楊浦分局《接受證據(jù)清單》、短信及微信記錄截圖、“招商銀行戶口歷史交易明細表”等，證實其于2019年3月為女兒入學(xué)事宜聯(lián)系朋友董某甲，后董某甲告知委托他人辦理入學(xué)需要支付費用12萬元。其分別于2019年3月26日和同年3月29日在位于本市楊某某的住處通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付董某甲8萬元和4萬元。后其發(fā)現(xiàn)存在問題，遂要求董某甲退款，董某甲告知由一張姓男子收取錢款辦理入學(xué)事宜，并提供該男子聯(lián)系方式。其隨即聯(lián)系該男子，但該男子以各種理由拖延不歸還錢款等情況。

2.證人董某甲的證言及提供的微信轉(zhuǎn)賬截圖、“中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細清單”，證實其于2019年3月受被害人董某乙請托聯(lián)系被告人姚某甲辦理董某乙女兒入學(xué)事宜，姚某甲自稱可以操辦并提出需要費用12萬元。其將上述情況告知董某乙后，董某乙于2019年3月26日和同年3月29日分別轉(zhuǎn)賬其銀行賬戶8萬元和4萬元，其隨即按照姚某甲指示分別轉(zhuǎn)賬7萬元和3萬元給姚某甲。其于同年5月根據(jù)姚某甲要求將留存的2萬元通過微信轉(zhuǎn)賬給姚某甲。后董某乙要求其退款，其將姚某甲的聯(lián)系方式告知董某乙，董某乙直接與姚某甲聯(lián)系等情況。

3.上海市公安局楊浦分局《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）》《調(diào)取證據(jù)通知書（副本）》，**股份有限公司提供的“借記卡產(chǎn)品資料查詢”“銀行卡交易明細清單”、深圳市**有限公司提供的微信賬戶交易明細（附光盤）等，證實被告人姚某甲通過銀行和微信賬戶收取董某甲錢款，并將上述錢款用于個人揮霍等情況。

4.黑龍江省穆棱市人民法院《刑事判決書》《執(zhí)行通知書》、穆棱市看守所《刑滿釋放證明書》，證實被告人姚某甲的前科情況。

5.上海市公安局楊浦分局四平路派出所出具的“辦案說明”、證人董某甲的證言，證實本案的案發(fā)、被告人姚某甲的到案及案發(fā)后的退賠等情況。

6.被告人姚某甲到案后的歷次供述，對其騙取他人錢款的犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人姚某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人姚某甲以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人姚某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人姚某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人姚某甲到案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

上海市楊某某人民法院?

檢??察??官?朱穎慶

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2021年1月12日

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附件：

1.被告人姚某甲現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。

2.偵查卷宗二冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.?被告人姚某甲的辯護人陳杰，上海市大華律師事務(wù)所律師。

7.相關(guān)法律條文。

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《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十五條??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

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《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。