福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢三部刑訴〔2020〕118號

被告人姚某甲，男，漢族，1996年**月**日出生，公民身份號碼3505251996********，大專文化，戶籍地福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年11月29日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被晉江市公安局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，漢族，1996年**月**日出生，公民身份號碼3505251996********，初中文化，戶籍地福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年11月29日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被晉江市公安局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某（綽號“***”），男，漢族，1999年**月**日出生，公民身份號碼3505251999********，初中文化，戶籍地福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年11月29日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被晉江市公安局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某乙（綽號“***”），男，漢族，1994年**月**日出生，公民身份號碼3505251994********，高中文化，戶籍地福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年11月29日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被晉江市公安局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某丙，男，漢族，2000年**月**日出生，公民身份號碼3505252000********，高中文化，戶籍地福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年11月29日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被晉江市公安局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人姚某甲、趙某某、許某某、姚某乙、姚某丙涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月3日退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查，晉江市公安局于2020年4月30日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1、涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪部分

2019年9月份以來，被告人許某某在福建省泉州市鯉城區(qū)向開卡人邱某某收買到配套有U盾、綁定的手機(jī)卡等信息資料的信用卡2張，并將收買到的其中1張信用卡轉(zhuǎn)賣給被告人趙某某。

2019年9月份以來，被告人趙某某先后在福建省泉州市鯉城區(qū)、晉江市池店鎮(zhèn)向被告人許某某、開卡人康某乙收買到配套有U盾、綁定的手機(jī)卡等信息資料的信用卡共3張。其中，被告人趙某某通過被告人許某某收買到開卡人邱某某名下的信用卡1張，直接收購被告人許某某以及開卡人康某乙名下信用卡各1張。嗣后，被告人趙某某將從被告人許某某處直接或間接收買到的2張信用卡，進(jìn)一步倒賣給其微信上聯(lián)系到的上家。

2019年11月以來，被告人姚某甲先后在福建省泉州市豐澤區(qū)**、洛江區(qū)直接或間接通過姚某?。戆柑幚恚┮约伴_卡人杜某甲收買到配套有U盾、綁定的手機(jī)卡等信息資料的信用卡共3張。其中，被告人姚某甲通過姚某丁收買到其配偶杜某乙名下的信用卡1張，直接收購姚某丁、杜某甲名下信用卡各1張。嗣后，被告人姚某甲將收購到的杜某乙名下的信用卡，進(jìn)一步倒賣給其通過網(wǎng)絡(luò)上聯(lián)系到的上家。

2、涉嫌妨害信用卡管理罪部分

2019年10月中旬，被告人姚某甲租賃福建省晉江市池店鎮(zhèn)百捷華府1棟2205室從事抖音引流工作，后被告人趙某某、許某某、姚某乙、姚某丙以及姚某壬（另案處理）陸續(xù)加入上述工作。嗣后，被告人姚某甲等人在從事抖音引流工作中，商議通過各自向他人收取信用卡并統(tǒng)一匯總以進(jìn)一步提供給他人的方式，牟取非法利益。2019年11月28日，公安機(jī)關(guān)在對上述窩點(diǎn)入戶訪查時(shí)，現(xiàn)場查獲被告人姚某甲、趙某某、許某某、姚某乙、姚某丙以及姚某壬六人共同非法持有的且為了進(jìn)一步非法提供給他人而備的18套他人信用卡，上述信用卡均配套有U盾、手機(jī)卡等信息資料，并當(dāng)場抓獲被告人姚某甲、趙某某、許某某、姚某乙、姚某丙。另查明，公安機(jī)關(guān)在抓獲現(xiàn)場，分別從被告人姚某甲、趙某某、許某某、姚某乙、姚某丙處扣押到用于聯(lián)系作案的“蘋果”牌手機(jī)2部、“蘋果”牌手機(jī)1部、“蘋果”牌手機(jī)1部、“蘋果”牌手機(jī)1部、“華為”牌手機(jī)1部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證，扣押銀行卡、U盾等物品及手機(jī)的照片；

2.書證，受案登記表、破案及抓獲經(jīng)過、身份證明、調(diào)取證據(jù)通知書以及銀行開戶信息、交易流水、房屋租賃合同等；

3.證人證言，證人何某某、姚某戊、黃某甲、姚某己、黃某乙、康某甲、姚某丁、邱某某、杜某甲、姚某庚、溫某某、姚某辛、涂某某、杜某乙、康某乙、陳某某、吳某某以及姚某壬的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人姚某甲、趙某某、許某某、姚某乙、姚某丙的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、提取筆錄，證人及被告人的辨認(rèn)、微信聊天提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姚某甲、趙某某、許某某、姚某乙、姚某丙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姚某甲、趙某某、許某某收買、非法提供他人信用卡信息資料且非法持有他人信用卡，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪以及妨害信用卡管理罪追究其三人的刑事責(zé)任。被告人姚某甲、趙某某、許某某判決宣告以前一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人姚某甲、趙某某、許某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。因被告人姚某甲、趙某某、許某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議對被告人姚某甲、趙某某在有期徒刑一年九個(gè)月至二年三個(gè)月的幅度內(nèi)判處刑罰并處罰金，對被告人許某某在有期徒刑一年六個(gè)月至二年的幅度內(nèi)判處刑罰并處罰金。

被告人姚某乙、姚某丙非法持有他人信用卡，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其二人的刑事責(zé)任。被告人姚某乙、姚某丙歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。因被告人姚某乙、姚某丙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議對被告人姚某乙、姚某丙在有期徒刑九個(gè)月至一年三個(gè)月的幅度內(nèi)判處刑罰并處罰金，同時(shí)建議本案適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察官：吳潮陽

檢察官助理：呂士明

2020年5月29日

附件：

1.被告人姚某甲、趙某某、許某某、姚某乙、姚某丙現(xiàn)被羈押在晉江市看守所；

2.本案案卷材料肆冊；

3.證人名單壹份；

4.被告人姚某甲、趙某某、許某某、姚某乙、姚某丙認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各壹份；

5.光盤壹拾肆張。_?