湖北省鄂州市鄂城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂城檢二部刑訴〔2019〕53號

被告人姚某甲（曾用名姚某乙），男，1981年**月**日出生，身份證號碼4305111981********，漢族，高中肄業(yè)，無職業(yè)。出生地湖南省**市，住**省**市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月17日被鄂州市公安局鄂城區(qū)分局刑事拘留，同月25日經(jīng)本院批準逮捕，同日由鄂州市公安局鄂城區(qū)分局執(zhí)行。

毛某某，女，1986年**月**日出生，身份證號碼4208811986********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地湖北省**市，住**省**市**區(qū)**村**房。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年11月28日經(jīng)鄂州市公安局鄂城區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由鄂州市公安局鄂城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人姚某甲、毛某某涉嫌組織、領導傳銷活罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知二被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了二被告人，聽取了二被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，2019年9月20日，經(jīng)依法批準，本案延長審查起訴期限十五天。二被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，方某某（另案處理）代表湖北**文化科技有限公司（以下簡稱“**文化公司”）與曾某某（另案處理）達成“互聯(lián)網(wǎng)+國學”項目合作協(xié)議，約定方某某所在公司負責出資，占合作項目股權60%；曾某某一方負責網(wǎng)絡系統(tǒng)搭建出資及后期團隊建設，占合作項目股權40%。后曾某某邀約李某甲、何某某、李某乙（均另案處理）共同參與項目合作，李某甲又邀約被告人毛某某及趙某某（另案處理）等人共同組成項目合作團隊，共同參與方案修改、定稿、出資，成功搭建湖北**文化藝術品收藏**臺，毛某某在**文化公司系**市場團隊管理人員，積極進行市場推廣；孫某某（另案處理）邀約被告人姚某甲出任**文化公司**，**發(fā)展**、推廣上述**臺。同月28日，**文化公司正式上線運行湖北**文化藝術品收藏**臺（亦稱“**1.0系統(tǒng)”）。該**臺宣稱：繳納200元注冊費注冊后即可成為**臺**，成為**后，可登陸寒溪文化官方網(wǎng)站www.hanxishuyuan****購買資產(chǎn)包，資產(chǎn)包為人民幣3000元/個，每人限購10個，系統(tǒng)限量發(fā)行1萬個，發(fā)行完畢后**相互之間發(fā)生交易。資產(chǎn)包在每個收益周期（14天）內(nèi)可產(chǎn)生每日0.8%-3%的靜態(tài)收益，此外推薦他人注冊、購買還可獲得發(fā)展下線**產(chǎn)生的動態(tài)收益，規(guī)則為可獲得一代下線**投資額的9%、二代下線**投資額的3%、三代下線**投資額的3%作為獎勵。發(fā)展下線**團隊人數(shù)達到200人可升為一級經(jīng)銷商，除可獲得三代以內(nèi)發(fā)展**動態(tài)收益外，還可獲得團隊投資額的1‰作為市場獎勵，下線**有三名一級經(jīng)銷商可升為二級經(jīng)銷商，可獲得團隊投資額的2‰作為市場獎勵；下線**有三名二級經(jīng)銷商可升為三級經(jīng)銷商，可獲得團隊投資額的3‰作為市場獎勵。

同年6月，方某某、周某某、鄧某某（均另案處理）等人將**1.0系統(tǒng)升級至**2.0系統(tǒng)，除增值包外另上線發(fā)行藝術幣項目，宣稱購買資產(chǎn)包并升值至一定程度可購買藝術幣并享受收益。

截至案發(fā)，該傳銷組織通過發(fā)行資產(chǎn)包、藝術幣、眾籌電影等形式在全國各地發(fā)展**共計1.77余萬人次，騙取財物共計人民幣4292.0732萬元。

被告人毛某某于2018年11月28日向公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、羈押證明、戶籍信息、無違法犯罪記錄證明、層級表、領款單、銀行轉(zhuǎn)款憑證、工資表、申報表、通訊錄、刑事判決書等書證；2.證人方某某、曾某某、李某甲、何某某、李某乙、趙某某、孫某某、黃某甲、黃某乙、馮某某、周某某、某某某、鄧某某、張某某、季某某、范某某、肖某某、孟某某等人的證言；3.證人夏某某、孟某某的辨認筆錄；4.傳銷層級關系電子數(shù)據(jù)光盤等視聽資料；5.被告人姚某甲、毛某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人姚某甲、毛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人姚某甲、毛某某組織、領導以投資**文化藝術品收藏**臺為名，要求參加者以繳納費用、購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，并建立層級分明的傳銷網(wǎng)絡體系，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究二被告人的刑事責任。被告人毛某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鄂州市鄂城區(qū)人民法院

檢??察??員：??董潔瓊

2019年9月29日

附：

1．被告人姚某甲現(xiàn)羈押于鄂州市第一看守所；被告人毛某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省深圳市南山區(qū)**村**房，聯(lián)系電話1348088****。

2．案卷材料和證據(jù)2冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》2份。