湖南省懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

懷鶴檢刑訴刑訴〔2018〕499號

被告人姚某甲（曾用名“姚某乙”、“姚某丙”），男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4330011980********，漢族，?？莆幕?*（懷化）投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，住懷化市鶴城區(qū)**路**號。因涉嫌挪用資金罪,2017年11月29日被懷化市公安局直屬分局刑事拘留，2018年1月4日經(jīng)本院批準，次日被懷化市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人歐某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼4330251968********，苗族，?？莆幕?中共黨員,原系中國**銀行股份有限公司懷化**支行行長，住懷化市鶴城區(qū)**棟**號。因涉嫌挪用資金罪,2017年11月29日被懷化市公安局直屬分局刑事拘留，2018年1月4日經(jīng)本院批準，次日被懷化市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼4312811974********，漢族，專科文化,原系中國**銀行股份有限公司懷化**支行副行長，住懷化市鶴城區(qū)**家屬區(qū)。因涉嫌挪用資金罪,2017年11月29日被懷化市公安局直屬分局刑事拘留，2018年1月4日經(jīng)本院批準，次日被懷化市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼4330211973********，漢族，初中文化，原系**（懷化）投資有限責(zé)任公司員工，住懷化市鶴城區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌挪用資金罪,2017年11月30日被懷化市公安局直屬分局刑事拘留，2018年1月4日經(jīng)本院批準，次日被懷化市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼4328011973********，漢族，高中文化，經(jīng)商，住湖南省郴州市蘇仙區(qū)**號。因涉嫌挪用資金罪,2017年11月30日被懷化市公安局直屬分局刑事拘留，2018年1月18日經(jīng)本院批準，同日被懷化市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

本案由懷化市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人姚某甲、歐某某、馮某某、周某某、吳某某涉嫌挪用資金罪，于2018年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并于同日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害單位意見并審查了全部案件材料。因事實不清，本院先后于2018年4月17日、同年6月29日兩次退回懷化市公安局直屬分局補充偵查，該局補充偵查完畢后分別于2018年5月16日、同年7月29日重新向本院移送審查起訴。因案情重大復(fù)雜，2018年4月2日、同年6月16日、同年8月29日經(jīng)本院決定延長審查起訴期限半個月各一次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）挪用公款罪

2015年3月，郴州**企業(yè)管理服務(wù)有限公司法定代表人吳某某因該公司在中國**銀行股份有限公司懷化**支行（以下簡稱“**支行”）的貸款快到期，而公司資金緊張不能按時償還，請時任**支行行長的被告人歐某某、任副行長的被告人馮某某幫忙解決，后經(jīng)三人預(yù)謀并意圖挪用**（懷化）投資有限公司（以下簡稱“**公司”）存于**支行賬戶內(nèi)的資金。接著通過被告人周某某的聯(lián)系，被告人歐某某、馮某某與時任**公司副總經(jīng)理的被告人姚某甲、被告人周某某經(jīng)多次商議，決定利用各自職務(wù)上的便利，將**公司存于**支行賬戶內(nèi)的資金，挪用給被告人吳某某用于歸還銀行貸款及日常經(jīng)營，并約定由吳某某按3.5%的月息作為好處費送給被告人姚某甲、周某某。在取得被告人姚某甲、周某某的認可后，為了便于挪用**公司賬戶的資金，被告人歐某某、馮某某、吳某某又經(jīng)多次商議，由被告人馮某某負責(zé)偽造**公司印章、財物專用章、法人蔡某某的私章，由被告人吳某某指派其公司員工金某某冒充**公司的員工身份，使用上述偽造的印章及被告人歐某某、馮某某事先準備好的相關(guān)資料，在**支行開通**公司網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀U盾。隨后，在被告人姚某甲、周某某的積極配合下，經(jīng)被告人姚某甲審批同意，**公司利用該公司的資金多次購買了**支行的虛假理財投資產(chǎn)品，并告知被告人歐某某、馮某某等人**公司的資金使用計劃，被告人歐某某、馮某某則制作了加蓋**支行相關(guān)印章的虛假“本利豐62天”理財產(chǎn)品以及虛假銀行對賬單，并定期送往**公司，來掩蓋挪用公款的事實，被告人姚某甲、周某某則向**公司隱瞞了資金的真實去向。

2015年3月16日至2016年4月15日，通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的方式，被告人姚某甲、歐某某、馮某某、周某某、吳某某合謀共七次挪用**公司存于**支行的賬戶內(nèi)資金，累計金額共計6155萬元，截止目前尚有第七次挪用的本金1000萬元未歸還，其中920萬元用于歸還郴州**企業(yè)管理服務(wù)有限公司在**支行的貸款本金及其中4.5萬元用于償還貸款的利息。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、公司章程、營業(yè)執(zhí)照、資金審批表、理財產(chǎn)品認購委托書、銀行交易流水等書證；

2、證人金某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、曾某某、楊某某、蔡某某等的證言；

3、被告人姚某甲、歐某某、馮某某、周某某、吳某某的供述與辯解；

4、鑒定意見：懷化市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所鑒定書、司法會計鑒定意見書；

5、辨認、搜查等筆錄。

（二）受賄罪、行賄罪

2015年4月至2016年底期間，被告人吳某某為謀取不正當利益，挪用**公司存于**支行的公款用于歸還銀行貸款及公司經(jīng)營，同時感謝被告人姚某甲、歐某某、馮某某、周某某的幫助，被告人吳某某通過其本人或公司員工，先在被告人歐某某的辦公室等地點，以付利息的名義，定期將事先商量好的好處費送給被告人歐某某、馮某某，再由被告人歐某某、馮某某與被告人姚某甲、周某某聯(lián)系并在懷化市鶴城區(qū)迎豐公園大門、順天路等地分多次將現(xiàn)金人民幣共計200萬余元送給被告人姚某甲、周某某。被告人吳某某多次向被告人姚某甲、歐某某、馮某某、周某某行賄現(xiàn)金共計人民幣200萬余元，其中被告人姚某甲個人分得現(xiàn)金150萬余元、被告人周某某分得現(xiàn)金50萬元，后被告人姚某甲將所得贓款用于安江房地產(chǎn)項目投資及個人借貸等、被告人周某某將所得贓款用于歸還安江**信用社貸款及房屋裝修等。

案發(fā)后,公安機關(guān)從被告人姚某甲處扣押車牌號為湘N858**的凱迪拉克小轎車一輛。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、任職文件、黨委會會議記錄、扣押決定書、扣押文件物品清單等書證；

2、證人肖某某、張某甲、廖某某、沈某某、張某乙的證言；

3、被告人歐某某、姚某甲、馮某某、周某某、吳某某的供述與辯解。

本院認為，被告人姚某甲、歐某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，與被告人馮某某、周某某、吳某某共同挪用公款進行營利活動，且數(shù)額巨大不退還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。在挪用公款共同犯罪中，被告人姚某甲、歐某某起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，被告人馮某某、周某某、吳某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十七條。被告人姚某甲身為國家工作人員，伙同被告人周某某利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，共同收受賄賂共計人民幣200萬余元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以受賄罪追究其刑事責(zé)任。在受賄共同犯罪中，被告人姚某甲、周某某均起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款。被告人吳某某為謀取不正當利益，給予國家工作人員現(xiàn)金共計人民幣200萬余元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人姚某甲、周某某、吳某某均犯有數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

懷化市鶴城區(qū)人民法院

檢察員：張烜

2018年9月13日

附：

1、五被告人均羈押于懷化市看守所。

2、移送本案偵查卷宗二十七冊。

3、證人、鑒定人名單一份。?