上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬長(zhǎng)檢三部刑訴〔2020〕759號(hào)

被告人姚某甲，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3606811997********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在江西省鷹潭市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)（以上均系自報(bào)）。2019年11月23日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年11月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某乙，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3606811995********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在江西省鷹潭市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)（以上均系自報(bào)）。2019年11月23日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年11月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1999年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3623261999********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在江西省上饒市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)（以上均系自報(bào)）。2019年11月23日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年11月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某甲，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3606811995********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在江西省鷹潭市**路**號(hào)**號(hào)（以上均系自報(bào)）。2019年11月23日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年11月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人姚某甲、姚某乙、張某甲、鄧某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月30日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年5月15日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局長(zhǎng)寧分局于同年6月15日補(bǔ)充偵查完畢，繼續(xù)移送審查起訴。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至同年8月間，楊某某伙同黃某某、陳某某、蘇某某等人（均另案處理）在老撾人民民主共和國(guó)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：老撾）金三角經(jīng)濟(jì)特區(qū)東盟產(chǎn)業(yè)園寶億國(guó)際大廈內(nèi)，成立以虛擬幣交易為名實(shí)施詐騙的團(tuán)伙，并招募被告人姚某甲、姚某乙、張某甲、鄧某甲及馬某甲、楊某某、蘇某某、蘇某某、楊某甲、余某某、鐘某某（均另案處理）等人作為業(yè)務(wù)員，在“股票交流”微信群中引誘被害人加入直播間、繼而進(jìn)行虛擬幣投資，隨后再通過(guò)自行控制漲跌的方式，騙取被害人張某乙、陳某甲等30人共計(jì)人民幣985萬(wàn)元。其中，被告人姚某甲、姚某乙于2019年3月加入該犯罪團(tuán)伙；被告人張某甲于2019年3月至5月加入該團(tuán)伙作案；被告人鄧某甲于2019年4月加入該團(tuán)伙。

2019年11月23日，被告人姚某甲、姚某乙、張某甲、鄧某甲被在云南省被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人姚某甲、姚某乙、張某甲、鄧某甲的供述證實(shí)，其四人受他人指使在老撾金三角經(jīng)濟(jì)特區(qū)加入楊某某等人組織的詐騙團(tuán)伙，在團(tuán)伙組建的微信群中扮演多個(gè)角色配合聊天，并按“話(huà)術(shù)”引誘被害人加入投資直播間并進(jìn)行虛擬幣投資。

2、同案關(guān)系證人鐘某某、蘇某某、楊某乙、馬某甲、楊某甲、余某某的供述證實(shí)被告人姚某甲、姚某乙、張某甲、鄧某甲等人加入涉案虛擬幣詐騙團(tuán)伙期間的情況。

3、被害人張某乙、陳某甲、高某某、鄧某乙、鄭某某、葉某某、汪某某、張某丙、楊某丙陳述、周某甲、黃某某、陳某乙、田某某、陳某丙、周某乙、黃某甲、董某甲、黃某乙、馬某乙、馬某丙、韓某某、胡某某、趙某某、董某乙、杜某某、張某丁、張某戊、蔡某某、黃某丙、陶某某等30人的陳述及銀行交易明細(xì)證實(shí)，上述被害人被引誘進(jìn)行虛擬幣投資后，共計(jì)被騙985萬(wàn)元的事實(shí)。

4、抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，被告人姚某甲、姚某乙、張某甲、鄧某甲的到案情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姚某甲、姚某乙、張某甲、鄧某甲對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姚某乙、姚某甲、張某甲、鄧某甲伙同他人，以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人姚某乙、姚某甲、張某甲、鄧某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人姚某乙、姚某甲、張某甲、鄧某甲能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人姚某乙、姚某甲、張某甲、鄧某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人姚某乙、姚某甲、張某甲、鄧某甲五年有期徒刑以下，并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察官：張孟佳

2020年7月28日

附：

1.被告人現(xiàn)押于本市長(zhǎng)寧看守所。

2.偵查卷宗5冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份.?

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免發(fā)生特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。