江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潤檢二部刑訴〔2020〕12號

被告人姚某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3211211986********，漢族，中專文化，曾任鎮(zhèn)江**健康咨詢有限公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人姚某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月10日被鎮(zhèn)江市公安局潤州分局刑事拘留，2020年2月10日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由鎮(zhèn)江市公安局潤州分局偵查終結，以被告人姚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：2014年5月以來，曹某某（另案處理）成立江蘇**投資股份有限公司、**投資控股（上海）有限公司、江蘇**老齡產業(yè)發(fā)展有限公司、江蘇**文化發(fā)展有限公司（統(tǒng)稱為“**”公司），后違反國家金融管理規(guī)定，通過在全國設立關聯(lián)公司，口口相傳等方式，以提供家居服務為名，線下簽約繳納“服務保障金”、承諾按投資金額大小獲得8%-13.5%收益的方式,向社會不特定公眾吸收資金。

其中，被告人姚某某于2016年8月至2018年5月期間，擔任“**”關聯(lián)公司鎮(zhèn)江**健康咨詢有限公司**，組織團隊向135名社會公眾非法吸收資金9690000元，造成111人實際損失7993161.6元。

案發(fā)后，被告人姚某某如實供述其犯罪事實，并退出違法所得10000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．營業(yè)執(zhí)照、業(yè)績統(tǒng)計表、報案人信息登記表等書證；2．證人張某甲、羅某某、余某某、張某乙等人的證言；3．被告人姚某某的供述和辯解；4．鎮(zhèn)江之源會計師事務所出具的審計報告。

本院認為，被告人姚某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人姚某某與他人共同故意實施非法吸收公眾存款犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人姚某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人姚某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人民法院

檢察員：劉秀明

2020年5月7日

附：

1．被告人姚某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)2冊、審計報告一份。