浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢公訴刑訴〔2019〕759號(hào)

被告人姚某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307261996********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地浙江省金華市浦江縣，住**鎮(zhèn)**村姚某乙１７０號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月16日被金華市公安局江南分局刑事拘留，于2019年4月22日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙，F(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人姚某甲涉嫌詐騙罪，于2019年5月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年6月6日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來，符某甲和張某甲（均另案處理）在浙江省義烏市北苑街道300號(hào)注冊(cè)成立浙江華恩資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華恩公司”）。此后符某甲、張某甲以非法占有為目的，招募胡某某、龔某甲、張韶山、肖某某（均另案處理）等骨干成員，利用河北濱海大宗商品交易平臺(tái)，通過操縱郵幣卡價(jià)格走勢(shì)，從而騙取被害人的錢財(cái)。該詐騙團(tuán)伙層級(jí)清楚、分工明確，由符某甲、張某甲以華恩公司名義負(fù)責(zé)與河北濱海大宗商品交易平臺(tái)聯(lián)絡(luò)接洽購(gòu)買郵幣卡業(yè)務(wù)，胡某某、龔某甲等人擔(dān)任營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的管理及業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，張韶山、龔某乙、肖某某、陳某某、梅某某、嚴(yán)某某、羅某某豪等人為講師團(tuán)隊(duì)成員，負(fù)責(zé)引導(dǎo)被害人操作買賣郵幣卡；楊某甲、張某乙、高某某、楊某乙、符某乙、瞿某某、黃某某、王某甲、張某丙、樓某某、王某乙（均另案處理）組成操盤手團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)操縱郵票價(jià)格走勢(shì)；被告人姚某甲、鄭某某、申某某（兩人另案處理）等業(yè)務(wù)員團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)物色被害人，協(xié)助講師配合操盤手操作，誤導(dǎo)被害人入金某甲做好連續(xù)跌停后的安撫工作。

符某甲、張某甲、胡某某向河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)購(gòu)買了13種郵票，每種郵票均占收購(gòu)總票面99%以上的票量，業(yè)務(wù)員在淘寶上購(gòu)買多個(gè)QQ后，以虛構(gòu)的身份在網(wǎng)絡(luò)上大量的入群加好友，在與對(duì)方聊天過程中獲取對(duì)方信任，后通過介紹股票老師等手段，讓被害人進(jìn)入事先準(zhǔn)備好的交流群，并將組長(zhǎng)何某某、閆威龍、楊某丙包裝成“資深分析師”、“股票老師”推薦給被害人。待時(shí)機(jī)成熟后，誘騙并鼓動(dòng)被害人開戶入金，副組長(zhǎng)尹某某、倪某某、金某乙將被害人加入新浪直播間聽直播間內(nèi)張韶山等講師的講課，講師通過循序漸進(jìn)的手法，讓投資者轉(zhuǎn)戰(zhàn)郵票大盤，然后由業(yè)務(wù)員當(dāng)托、與講師相互配合，誘騙被害人購(gòu)買公司掌握的13種郵票，操盤手則配合講師的預(yù)測(cè)，利用手中掌握的郵票數(shù)量的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)操縱郵票的上漲與下跌，使講師得到被害人的信任，后期講師預(yù)言郵票上漲或者下跌，操盤手則反向高拋低買，業(yè)務(wù)員則不斷鼓動(dòng)被害人抄底加大入金。講師、操盤手、業(yè)務(wù)員三者相互配合，循環(huán)性周期性的賺取被害人的差價(jià)。

被告人姚某甲于2015年3月份至2016年7月份加入華恩公司疾風(fēng)隊(duì)閆威龍組從事業(yè)務(wù)員，經(jīng)審計(jì)，姚某甲在職期間，其涉及詐騙金額共計(jì)人民幣3684802.53元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：聊天記錄、從河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司調(diào)取的書證、河北郵幣卡經(jīng)紀(jì)類會(huì)員申請(qǐng)表、合作協(xié)議書、保密協(xié)議書、承諾書、銀行賬戶資料、業(yè)務(wù)員資金匯總表、操盤賬號(hào)匯總表、鳳凰古城交易詳單、客戶持倉(cāng)與交易明細(xì)表、行政服務(wù)數(shù)據(jù)、抓獲經(jīng)過、起訴書；

2.證人證言：證人閆威龍、朱某某、吳某甲、劉某甲、施某某、瞿宗杰、倪某某、成鵬行、符某甲、張某甲、胡某某、龔某甲、楊某甲、黃某某、張韶山、肖某某、羅某某豪的證言：

3.被害人陳述：被害人趙某某、楊某丁、吳某乙、傅某某、劉某乙、李某某、蘭某某、喬某某、楊某戊鳳、宋某某華的陳述；

4.被告人的某某與辯解：被告人姚某甲的某某與辯解；

5.鑒定意見：審計(jì)鑒定檢驗(yàn)報(bào)告；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤兩張。

本院認(rèn)為，被告人姚某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。系坦白，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。系某某，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：萬(wàn)斌

2019年8月20日

附：

????1.被告人姚某甲現(xiàn)在家候?qū)?，?lián)系電話150*******。

2.案卷材料和證據(jù)四某某?！?/span>