浙江省寧波市海某某人民檢察院
起?訴?書
甬海檢刑訴〔2020〕62號
被告人姚某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼6205231982********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省天水市甘谷縣**鎮(zhèn)**村道**路**號。2003年11月25日因犯搶劫罪被廣州市天河區(qū)人民法院判處有期徒刑11年；2015年因犯販賣毒品罪被廣州市天河區(qū)人民法院判處有期徒刑11個月,2015年12月21日刑滿釋放。因本案于2020年6月9日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月16日被依法逮捕。
本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人姚某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)律師的意見，審查了全部案卷材料。
經(jīng)依法審查查明：
2018年3月起，高某甲、董某某等人（均另案處理）在廣東省廣州市越秀區(qū)中山五路219號中旅商業(yè)城12樓成立廣和（廣州）文化發(fā)展有限公司（下簡稱廣和公司），董玉柱為公司法定代表人和股東，高某甲為公司總經(jīng)理。廣和公司以謊稱幫助被害人推廣古玩等藏品為誘餌，由公司業(yè)務(wù)人員通過電話、微信等方式將持有藏品的被害人誘騙至公司，由公司鑒定師對被害人的藏品做出虛假鑒定后，業(yè)務(wù)人員再以夸大價值、抬高估價，承諾虛高成交率等方式，讓被害人誤以為所持藏品價值不菲，并錯信該公司能夠幫助其以高價拍賣或售出藏品，誘使被害人簽訂委托服務(wù)協(xié)議，騙取被害人數(shù)千至數(shù)十萬元不等的鑒定費(fèi)、推廣服務(wù)費(fèi)、代辦證書費(fèi)等費(fèi)用。事后，又以藏品流拍、轉(zhuǎn)拍等借口敷衍、拖延被害人。
高某甲等人雇傭李某甲（另案處理）為公司副總經(jīng)理，姚某乙、吳某甲（均另案處理）等人為資深總監(jiān)；雇傭余某某、張某甲、仲某某（均已判決）等人為市場部總監(jiān)，黃某甲、余某甲、高某某（均已判決）等人為市場部副總監(jiān)，劉某甲、占某某、方某某（均已判決）等人為市場部業(yè)務(wù)員；雇傭范某某（已判決）為鑒定師，蔡某甲（已判決）為客服部主管，廖某某、侯某某（均已判決）為客服部職員，陳某甲（已判決）為網(wǎng)絡(luò)部主管，倪某某、何某甲、朱某甲（均已判決）為網(wǎng)絡(luò)部職員；雇傭彭幼嫩、翟某某（均已判決）為財務(wù)人員，共同實施詐騙。
被告人姚某甲是公司高層管理人員，負(fù)責(zé)管理公司財務(wù)及制作證書等工作，控制、安排公司資金用途。姚某甲名下建設(shè)銀行卡（尾號0516）、農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號9576）以及支付寶、微信賬戶均用于公司收取客戶費(fèi)用、發(fā)放員工工資、支付公司日常開支等方面。被告人姚某甲還雇傭范某某到廣和公司擔(dān)任鑒定師一職，并負(fù)責(zé)聯(lián)系中國管理科學(xué)研究院文化保護(hù)管理研究所辦理文物鑒定證書進(jìn)一步對被害人實施詐騙。
現(xiàn)已查明，廣和公司利用上述方式至少騙取被害人朗某某、張某乙、宋某某、田某甲、馬某某、劉某乙、鄧某某、周某乙、張某丙等171人共計人民幣6,721,070元，具體報案被害人等情況詳見附表。
案發(fā)后，被告人姚某甲已退賠被害人張某丙損失人民幣2萬元。公安機(jī)關(guān)已凍結(jié)廣和公司對公賬戶平安銀行（尾號6922）以及被告人姚某甲名下建設(shè)銀行（尾號0516）和農(nóng)業(yè)銀行（尾號9576）卡內(nèi)余額共計10萬余元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：?
1.書證：扣押決定書、扣押清單、公司業(yè)績表、收據(jù)、微信信息截圖、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易記錄、委托服務(wù)協(xié)議、抓獲經(jīng)過、情況說明、戶籍證明、人口信息、前科判決書、釋放證明書、領(lǐng)條等；
2.證人證言：證人唐某甲的證言；
3.被害人朗某某、張某乙、張某丙等人的陳述；
4.被告人供述和辯解：被告人姚某甲和同案參與人范某某、陳某甲、倪某某、朱某甲、何某甲、蔡某甲、廖某某、侯某某、彭某某、翟某某、陳某丙等人的供述和辯解；
5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：同案犯案卷材料、電話訊問筆錄錄音錄像、微信聊天記錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。
本院認(rèn)為，被告人姚某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，與人合伙騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人姚某甲系累犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?
此??致
寧波市海某某人民法院
?檢察官：林佶
2020年10月13日
附件：
1.被告人姚某甲現(xiàn)被羈押于寧波市海某某看守所；
2.案卷材料和證據(jù)肆冊，其他物品詳見移送清單。
附表：
|
序號 |
被害人 |
損失金額(元) |
序號 |
被害人 |
損失金額(元) |
|
1 |
王某甲 |
6,300? |
21 |
劉某丙 |
50,400 |
|
2 |
潘某甲 |
20,500? |
22 |
雷某某 |
80,800? |
|
3 |
李某乙 |
25,300? |
23 |
余某某 |
20,300? |
|
4 |
辛某某 |
68,300? |
24 |
羅某某 |
15,200? |
|
5 |
黃某乙 |
20,600? |
25 |
沈某某 |
50,300? |
|
6 |
何某乙 |
63,300? |
26 |
曾某甲 |
58,000? |
|
7 |
丁某某 |
65,600? |
27 |
曾某乙 |
38,000? |
|
8 |
韋某某 |
60,300? |
28 |
張某某 |
17,300? |
|
9 |
鄺某某 |
30,300? |
29 |
王某乙 |
38,300? |
|
10 |
曾某丙 |
22,300? |
30 |
趙某甲 |
20,300? |
|
11 |
何某丙 |
38,300? |
31 |
胡某某 |
10,000? |
|
12 |
張某丁 |
10,300? |
32 |
敖某某 |
22,000? |
|
13 |
肖某甲 |
20,500? |
33 |
黃某丙 |
38,300? |
|
14 |
巫某某 |
13,300? |
34 |
張某戊 |
30,300? |
|
15 |
安某某 |
10,000? |
35 |
李某丙 |
23,400? |
|
16 |
李某丁 |
3,000? |
36 |
許某甲 |
10,000? |
|
17 |
雷某某 |
35,800? |
37 |
楊某甲 |
66,600? |
|
18 |
吳某乙 |
25,900? |
38 |
耿某某 |
30,000? |
|
19 |
朱某乙 |
80,000? |
39 |
余某丙 |
60,000? |
|
20 |
吳某丙 |
20,000? |
40 |
高某乙 |
15,400? |
|
序號 |
被害人 |
損失金額(元) |
序號 |
被害人 |
損失金額(元) |
|
41 |
黎某某 |
60,200? |
61 |
汪某甲 |
10,000? |
|
42 |
林某乙 |
100,600? |
62 |
成某某 |
11,500? |
|
43 |
張某己 |
30,300? |
63 |
謝某某 |
36,100? |
|
44 |
鄧某某 |
38,300? |
64 |
孫某甲 |
30,300? |
|
45 |
田某乙 |
20,300? |
65 |
馮某某 |
15,000? |
|
46 |
唐某乙 |
51,000? |
66 |
周某甲 |
30,300? |
|
47 |
姚某某 |
38,300? |
67 |
段某某 |
36,000? |
|
48 |
范某某 |
10,500? |
68 |
盧某某 |
47,300? |
|
49 |
朱某某 |
1,500? |
69 |
彭某甲 |
20,400? |
|
50 |
萬某乙 |
10,600? |
70 |
張某庚 |
10,000? |
|
51 |
瞿某某 |
33,300? |
71 |
吳某丁 |
10,300? |
|
52 |
王某丙 |
33,000? |
72 |
王某丁 |
31,300? |
|
53 |
劉某丁 |
33,500? |
73 |
柳某某 |
61,200? |
|
54 |
韋某某 |
5,500? |
74 |
殷某某 |
5,300? |
|
55 |
楊某乙 |
9,900? |
75 |
王某戊 |
30,600? |
|
56 |
高某丙 |
19,000? |
76 |
王某己 |
32,000? |
|
57 |
李某戊 |
10,500? |
77 |
朱某丙 |
40,000? |
|
58 |
熊某甲 |
30,500? |
78 |
肖某乙 |
6,500? |
|
59 |
寧某某 |
10,500? |
79 |
許某乙 |
10,300? |
|
60 |
趙某乙 |
50,000? |
80 |
張某辛 |
38,300? |
|
序號 |
被害人 |
損失金額(元) |
序號 |
被害人 |
損失金額(元) |
|
81 |
劉某戊 |
100,000? |
101 |
趙某丙 |
9,000? |
|
82 |
張某壬 |
38,500? |
102 |
劉某某 |
40,500? |
|
83 |
陳某某 |
20,600? |
103 |
葉某某 |
43,000? |
|
84 |
付某某 |
5,500? |
104 |
劉某己 |
38,600? |
|
85 |
孫某乙 |
58,000? |
105 |
曾某丁 |
5,000? |
|
86 |
陳某丁 |
5,000? |
106 |
王某庚 |
40,900? |
|
87 |
樊某某 |
36,500? |
107 |
肖某丙 |
13,500? |
|
88 |
曾某戊 |
40,800? |
108 |
黃某丁 |
76,000? |
|
89 |
金某某 |
18,300? |
109 |
何某丁 |
45,800? |
|
90 |
呂某某 |
11,000? |
110 |
張某某 |
20,600? |
|
91 |
汪某乙 |
300,000? |
111 |
馬某甲 |
40,000? |
|
92 |
富某某 |
38,500? |
112 |
李某己 |
33,000? |
|
93 |
徐某某 |
56,000? |
113 |
李某庚 |
37,300? |
|
94 |
索某某 |
261,000? |
114 |
王某辛 |
16,000? |
|
95 |
蘇某某 |
20,300? |
115 |
朱某丁 |
10,300? |
|
96 |
錢某某 |
15,800? |
116 |
顏某某 |
30,500? |
|
97 |
林某丙 |
2,500? |
117 |
代世某某 |
38,500? |
|
98 |
蔣某甲 |
26,000? |
118 |
吳某戊 |
22,500? |
|
99 |
魯某某 |
35,500? |
119 |
朗某某 |
83,200? |
|
100 |
李某辛 |
31,500? |
120 |
高某某 |
10,000? |
|
序號 |
被害人 |
損失金額(元) |
序號 |
被害人 |
損失金額(元) |
|
121 |
李某某 |
18,500? |
141 |
肖某某 |
5,300? |
|
122 |
李某壬 |
6,200? |
142 |
田某甲 |
81,000? |
|
123 |
陳某戊 |
6,000? |
143 |
周某乙 |
47,000? |
|
124 |
尹某某 |
26,500? |
144 |
劉某庚 |
100,500? |
|
125 |
魏某某 |
17,000? |
145 |
蔡某乙 |
5,000? |
|
126 |
張某癸 |
16,800? |
146 |
馬某某 |
21,000? |
|
127 |
楊某丙 |
10,300? |
147 |
黃某戊 |
58,500? |
|
128 |
石啟江 |
15,300? |
148 |
陳某己 |
51,000? |
|
129 |
李某癸 |
25,300? |
149 |
劉某乙 |
58,000? |
|
130 |
陳某庚 |
20,500? |
150 |
鄧某某 |
20,600? |
|
131 |
查某某 |
20,300? |
151 |
唐某丙 |
50,000? |
|
132 |
蔣某乙 |
26,270? |
152 |
黃某己 |
33,300? |
|
133 |
何某戊 |
28,300? |
153 |
趙某丁 |
50,500? |
|
134 |
蔡某丙 |
6,000? |
154 |
湯某某 |
80,000? |
|
135 |
熊某乙 |
76,500? |
155 |
夏某某 |
80,600? |
|
136 |
周某某 |
37,000? |
156 |
趙某戊 |
15,500? |
|
137 |
王某壬 |
10,500? |
157 |
王某癸 |
20,200? |
|
138 |
張某乙 |
30,800? |
158 |
周某乙 |
35,600? |
|
139 |
王某子 |
53,300? |
159 |
朱某戊 |
36,800? |
|
140 |
宋某某 |
68,300? |
160 |
陸某某 |
15,300? |
|
序號 |
被害人 |
損失金額(元) |
序號 |
被害人 |
損失金額(元) |
|
161 |
吳某己 |
28,000? |
167 |
王某某 |
64,700? |
|
162 |
楊某某 |
38,000? |
168 |
劉某辛 |
33,300? |
|
163 |
馬某乙 |
690,000? |
169 |
詹某某 |
73,300? |
|
164 |
彭某乙 |
12,000? |
170 |
馬某丙 |
44,300? |
|
165 |
王某丑 |
75,300? |
171 |
張某丙 |
46,200 |
|
166 |
魏某某 |
10,300? |
成為第一個評論者