江蘇省無錫市新吳區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

錫新檢刑訴〔2019〕431號　

被告人姚某某，女，1995年**月**日生，身份證號碼5222291995********,漢族，大專文化，原江蘇**文化發(fā)展有限公司業(yè)務(wù)員，暫住無錫市錫山區(qū)**家園**區(qū)**棟**（戶籍在貴州省松桃苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人姚某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月2日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年12月7日被該分局取保候?qū)彛?019年10月10日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人王錫良，江蘇君諾律師事務(wù)所律師。

本案由無錫市公安局新吳分局偵查終結(jié)，以被告人姚某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月，曹某甲（另案處理）伙同戴某某（另案處理）在本市新吳區(qū)**科技園**大廈**座**室注冊成立江蘇**文化發(fā)展有限公司，曹某甲擔(dān)任該公司法定代表人。2018年1月，公司更名為江蘇**文化發(fā)展有限公司。2018年3月起，公司股東變更為被告人曹某甲和丁某某、趙某甲（均另案處理）。曹某甲、丁某某、趙某甲先后任命朱某甲、張某甲（均另案處理）為業(yè)務(wù)總監(jiān)，雇傭被告人姚某某及趙某乙、周某甲、曹某乙、郭某某、邱某某、董某某、李某甲、馬某某、陳某甲、楊某某、胡某甲（均另案處理）等業(yè)務(wù)員，通過電話、微信等方式與被害人取得聯(lián)系，謊稱公司能幫助被害人高價拍賣或交易藏品等事實，將被害人騙至公司，先與被害人簽訂委托服務(wù)合同，后虛構(gòu)要送去國內(nèi)外拍賣會高價拍賣或安排外籍人士冒充買家，讓被害人誤以為藏品會以高價拍賣或已被外國買家收購，后以不支付相關(guān)鑒定費、出關(guān)費、備案費等相關(guān)費用無法成交為由，騙取陳某乙、胡某乙等114名被害人錢款共計人民幣300余萬元。其中，被告人姚某某參與作案16起，涉案金額為人民幣419500元。具體事實如下：

1.2018年1月至6月，被告人姚某某伙同曹某甲、丁某某、趙某甲等人，采用上述手法騙得被害人張某乙人民幣17000元（其中姚某某涉及15000元）。

2.2018年2月至4月，被告人姚某某伙同曹某甲、丁某某、趙某甲等人，采用上述手法騙得被害人范某某人民幣20000元。

3. 2018年3月至4月，被告人姚某某伙同曹某甲、丁某某、趙某甲等人，采用上述手法騙得被害人胡某乙人民幣40000元。

4. 2018年3月至4月，被告人姚某某伙同曹某甲、丁某某、趙某甲等人，采用上述手法騙得被害人朱某乙人民幣5000元。

5.2018年4月，被告人姚某某伙同曹某甲、丁某某、趙某甲等人，采用上述手法騙得被害人尤某某人民幣18000元。

6.2018年4月，被告人姚某某伙同曹某甲、丁某某、趙某甲等人，采用上述手法騙得被害人王某乙人民幣8000元。

7.2018年4月，被告人姚某某伙同曹某甲、丁某某、趙某甲等人，采用上述手法騙得被害人王某丙人民幣42000元。

8.2018年4月至5月，被告人姚某某伙同曹某甲、丁某某、趙某甲等人，采用上述手法騙得被害人唐某某人民幣88000元。

9. 2018年4月至5月，被告人姚某某伙同曹某甲、丁某某、趙某甲、趙某丙等人，采用上述手法騙得被害人沈某某人民幣21700元。

10. 2018年4月至5月，被告人姚某某伙同曹某甲、丁某某、趙某甲等人，采用上述手法騙得被害人陳某乙人民幣20000元。

11. 2018年4月至5月，被告人姚某某伙同曹某甲、丁某某、趙某甲等人，采用上述手法騙得被害人許某某人民幣41000元。

12. 2018年4月至5月，被告人姚某某伙同曹某甲、丁某某、趙某丁、朱某甲等人，采用上述手法騙得被害人華某某人民幣30000元。

13.2018年4月至6月，被告人姚某某伙同曹某甲、丁某某、趙某甲等人，采用上述手法騙得被害人廉某某人民幣5000元。

14.2018年5月，被告人姚某某伙同曹某甲、丁某某、趙某甲等人，采用上述手法騙得被害人李某乙人民幣15000元，后在案發(fā)前退還人民幣10000元。

15.2018年5月至6月，被告人姚某某伙同曹某甲、丁某某、趙某甲等人，采用上述手法騙得被害人季某某人民幣40800元。

16.2018年5月至6月，被告人姚某某伙同曹某甲、丁某某、趙某甲等人，采用上述手法騙得被害人張某丙人民幣20000元。

2018年11月2日，被告人姚某某在江蘇省常熟市被公安機(jī)關(guān)抓獲，后如實供述上述犯罪事實。

案發(fā)后，被告人姚某某已退出贓款人民幣70000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局新吳分局提供的被告人戶籍資料、刑事案件偵破經(jīng)過、公司營業(yè)執(zhí)照、工商登記資料、房屋租賃合同、客戶名單、話術(shù)本、銀行卡交易明細(xì)、股份合同書、扣押決定書、發(fā)還物品清單、被害人提供的合同、收據(jù)、付款憑證、附加協(xié)議、藏品圖錄等書證；

2.證人I某某、李某丙、周某乙、徐某某、曹某丙、張某丁、王某丁、熊某某、劉某某、魏某某等人的證言；

3.被害人陳某乙、季某某等人的陳述；

4.被告人姚某某的供述與辯解；涉案人員曹某甲、趙某甲、丁某某、朱某甲、趙某甲、周某甲、曹某乙、郭某某、邱某某、董某某、李某甲、張某甲、馬某某、楊某某、胡某甲的供述與辯解；

5.被害人陳某乙等人、被告人姚某某及涉案人員曹某甲等人的辨認(rèn)筆錄、無錫市公安局新吳分局制作的電子證據(jù)檢查工作記錄；

6. 無錫市公安局新吳分局調(diào)取的微信聊天記錄、照片等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人姚某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姚某某伙同他人詐騙私人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人姚某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人姚某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省無錫市新吳區(qū)人民法院

檢察員：孫 寧

2019年11月19日

附：

1.被告人姚某某現(xiàn)取保候?qū)徲谫F州省松桃苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組;

2.全部案卷材料；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4.適用簡易程序建議書1份。