湖南省湘潭縣人民檢察院

起?訴?書

潭縣檢公訴刑訴〔2019〕327號

被告人姚某某，綽號“騷逼”、“B哥”，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4313211993********，漢族，湖南省雙峰縣人，初中文化，無業(yè)，住湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2019年3月1日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年4月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，2019年5月28日經(jīng)湘潭市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人彭某甲，曾用名彭某丁，綽號“輝哥”，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4325221992********，漢族，湖南省雙峰縣人，初中文化，無業(yè),住湖南省雙峰縣**鄉(xiāng)**村**組。2018年12月10日因本案被湘潭縣人民法院判處有期徒刑1年，并處罰金1萬元；2019年6月4日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人彭某乙，綽號“大姐夫”，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4328311976********，漢族，湖南省郴州市人，大專文化，務(wù)工，住湖南省郴州市蘇仙區(qū)**道**號**小區(qū)**棟**。2015年11月9日因犯傳播淫穢物品牟利罪被廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院判處拘役四個月，并處罰金人民幣1000元；2019年6月12日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人龔某甲，綽號“阿坤”，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4309231989********，漢族，湖南省安化縣人，高中文化，農(nóng)民，住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村**組。2013年11月5日因故意傷害他人被湖南省安化縣公安局行政拘留。2019年4月16日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年5月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人龔某乙，綽號“小馬”，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4309231990********，漢族，湖南省安化縣人，初中文化，農(nóng)民，住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**組。2019年3月26日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，2019年5月28日經(jīng)湘潭市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人陳某某，綽號“瀟灑”，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4309231989********，漢族，湖南省安化縣人，初中文化，農(nóng)民，住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，2019年5月28日經(jīng)湘潭市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人唐某某，綽號“衛(wèi)衛(wèi)”，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4309231986********，漢族，湖南省安化縣人，小學(xué)文化，農(nóng)民，住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村**組。2014年3月31日因犯故意傷害罪被湖南省安化縣人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，2019年5月28日經(jīng)湘潭市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人孟某甲，綽號“志雄”，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4309231989********，漢族，湖南省安化縣人，初中文化，農(nóng)民，住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**組。2015年8月11日因犯容留他人吸毒罪、故意傷害罪被湖南省安化縣人民法院決定執(zhí)行有期徒刑十個月，并處罰金3000元。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，2019年5月28日經(jīng)湘潭市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人孟某乙，綽號“小暢”，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4309231991********，漢族，湖南省安化縣人，高中文化，農(nóng)民，住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，2019年5月28日經(jīng)湘潭市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

本案由湘潭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人姚某某、彭某甲、彭某乙、龔某甲、龔某乙、陳某某、唐某某、孟某甲、孟某乙涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日分別告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院將案件退回湘潭縣公安局補充偵查一次，并依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2018年初，被告人姚某某、彭某甲策劃實施利用虛假的投資平臺騙取他人財物。2018年3月至6月期間，姚某某、彭某甲共同出資先后購買“**國際”、“**科技”兩個虛假投資平臺、配套APP及準(zhǔn)備其他作案工具（手機、電腦、銀行卡等），后組織被告人彭某乙、龔某甲、龔某乙、陳某某、唐某某、孟某甲、孟某乙等一批人員作為“業(yè)務(wù)員”并指導(dǎo)其作案手法，通過網(wǎng)絡(luò)對不特定多人實施詐騙。在姚某某、彭某甲兩人的組織、指導(dǎo)、策劃下，彭某乙、龔某甲等“業(yè)務(wù)員”采取人工添加微信群、再添加群內(nèi)成員為微信好友或者將添加的微信好友拉進(jìn)自己建立的微信群等方式，后在微信或微信群內(nèi)發(fā)布虛假的平臺投資情況和虛假的收益截圖等廣告，誘騙微信好友或者微信群內(nèi)成員到虛假的平臺注冊、充值，并購買虛假平臺內(nèi)的理財產(chǎn)品，姚某某、彭某甲則冒充平臺客服負(fù)責(zé)收款和返現(xiàn)。被害人在平臺投資實際上是將錢轉(zhuǎn)入姚某某、彭某甲控制的微信、支付寶、銀行卡內(nèi)，而姚某某、彭某甲兩人對平臺內(nèi)的理財產(chǎn)品進(jìn)行任意的后臺數(shù)據(jù)修改操作，以控制被害人的投資盈虧。前期當(dāng)被害人以小額資金進(jìn)行投資時，姚某某、彭某甲以小額回報誘騙被害人加大投資力度，當(dāng)被害人充某某達(dá)到一定數(shù)額后，則以銀行維護、平臺升級、產(chǎn)品更新等理由拖延返現(xiàn)，當(dāng)無法控制時便將被害人踢出微信群并拉黑微信好友。最后實施詐騙所得金額由各個業(yè)務(wù)員按照各自發(fā)展的被害人在平臺投資額扣除返現(xiàn)后的數(shù)額與姚某某、彭某甲按照三七比例分成。姚某某、彭某甲通過“**國際”、“**科技”兩個虛假投資平臺共計詐騙金額293004.92元；其中彭某乙參與詐騙金額為91000元，龔某甲參與詐騙金額為68908元，龔某乙參與詐騙金額為34107.92，陳某某參與詐騙金額為33661元，唐某某參與詐騙金額為26215元，孟某甲參與詐騙金額為19958元，孟某乙參與詐騙金額為19155元。彭某乙、龔某甲等人詐騙的犯罪事實分述如下：

1、2018年5月期間，被告人彭某乙冒充“**科技”平臺的業(yè)務(wù)員，使用微信“李某甲”（微信號：******）以投資理財模式對山東省桓臺縣的張某甲實施詐騙，隨后姚某某、彭某甲使用支付寶“通天達(dá)科技”（支付寶賬號1851681****）冒充“**科技”平臺客服收錢，累計詐騙張某甲人民幣63000元。

2018年4、5月期間，被告人彭某乙冒充“**科技”平臺的業(yè)務(wù)員，使用微信“李某乙”（微信號******）以投資理財模式對云南省大理白族自治州祥云縣的彭某丙實施詐騙，隨后，姚某某、彭某甲使用微信“**科技”（微信號******）冒充**科技”平臺客服收錢，累計詐騙彭世祥人民幣28000元。

2、2018年5、6月期間，被告人龔某甲冒充“**科技”平臺的業(yè)務(wù)員，使用微信“新項目對接團隊”（微信號：******），以購買理財產(chǎn)品分期返利為由對河北省石家莊市的谷某某實施詐騙。2018年5月23日至5月28日，谷某某通過銀行卡（卡號62170001300********）分四次向姚某某、彭某甲使用的銀行卡（卡號62305200100********）轉(zhuǎn)賬累計69220元（其中谷某某提現(xiàn)312元），谷某某累計被騙68908元；

3、2018年3、4月期間，被告人龔某乙冒充“**國際”平臺的業(yè)務(wù)員，先后使用“洋某某”、“李某丙”（微信號******、y7034511）通過以投資理財分紅模式，使用微信對吉林省四平市鐵西區(qū)的丁某某實施詐騙。隨后姚某某、彭某甲使用微信“018”（微信號******）冒充平臺客服收錢，丁某某累計轉(zhuǎn)賬29480.32元（其中丁某某提現(xiàn)4586.4元），丁某某累計被騙24909.92元；

2018年3月至6月期間，被告人龔某乙冒充“**國際”平臺的業(yè)務(wù)員，以詐騙丁某某的方式對廣西壯族自治區(qū)桂林市恭城瑤族自治縣恭城鎮(zhèn)的蔣某某實施詐騙，后蔣某某先后微信轉(zhuǎn)賬至“洋洋嘉盛”（微信號******）、“放假期間嘉盛”（微信號******）、“A冬去春來嘉盛”（微信號******）、“幕思思嘉盛”（微信號******），蔣某某被騙累計9198元。

4、2018年6月期間，被告人陳某某冒充“**科技”的業(yè)務(wù)員，使用微信“況某某”（微信號******）將遼寧省燈塔市的李某丁微信“酷酷的濤總”（微信號1594199****）拉進(jìn)“通天達(dá)股權(quán)眾籌07群”微信群內(nèi)，后陳某某在微信群內(nèi)以購買理財產(chǎn)品分期返利為由，對李某丁實施詐騙。同年6月4日，李某丁通過銀行卡分2次微信充某某至姚某某、彭某甲使用的微信客服“**科技”（微信號******）.陳某某等人累計騙取李某丁20000元；

2018年5月期間，被告人陳某某冒充“**科技”的業(yè)務(wù)員，使用微信“況某某”（微信號******），采用上述同樣方式對河南省內(nèi)黃縣馬上鄉(xiāng)的李某戊實施詐騙，后李某戊通過銀行轉(zhuǎn)賬至“**科技”的賬戶共計5100元（其中李某戊提現(xiàn)380元），李某戊實際被騙4720元；

2018年5月中旬，被告人陳某某冒充“**科技”的業(yè)務(wù)員，使用微信“張某乙”（微信號******）采取上述同樣方式對山東省煙臺市牟平區(qū)觀水鎮(zhèn)的成某某實施詐騙，后成某某通過銀行轉(zhuǎn)賬至“**科技”的賬戶共計10100元（其中成某某良提現(xiàn)1159元），成某某實際被騙8941元；

5、2018年4月，被告人唐某某“**國際”平臺的業(yè)務(wù)員，使用微信“張某乙”（微信號******），通過以投資理財分紅模式，對吉林省梨樹縣的朱某某實施詐騙。姚某某、彭某甲使用微信“**08”、“018”、（微信號******、Service-018）、“李某己”（微信號******）冒充平臺客服收錢，累計騙取朱某某26215元。

6、2018年4、5月期間，被告人孟某甲冒充“**國際”平臺業(yè)務(wù)員，使用微信號“7258”（微信號******），通過以投資理財分紅模式對吉林省舒蘭市天德鄉(xiāng)的盛某某實施詐騙。隨后姚某某、彭某甲使用微信“018”（微信號******）冒充平臺客服收錢，累計騙取盛某某和其姐姐19958元。

7、2018年5月，被告人孟某乙冒充“通天達(dá)科技”的業(yè)務(wù)員，使用微信“李某庚”（微信號******）將湖北省荊州市的袁某某微信拉進(jìn)“**股權(quán)眾籌07群”微信群內(nèi)，后孟某乙在微信群內(nèi)以購買理財產(chǎn)品分期返利為由，對袁某某實施詐騙。姚某某、彭某甲使用支付寶賬號1851681****冒充平臺客服收錢.孟某乙等人累計騙取李某丁19155元。

案發(fā)后，被告人姚某某、彭某乙、龔某甲、龔某乙、孟某甲、孟某乙分別到公安機關(guān)自動投案；孟某甲有立功表現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：銀行流水、微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；證人趙某某、張某丙的證言；被害人張某甲、谷某某等人的陳述；被告人姚某某、彭某甲、彭某乙、龔某甲、龔某乙、陳某某、唐某某、孟某甲、孟某乙的供述與辯解；現(xiàn)場照片等。

本院認(rèn)為，被告人姚某某、彭某甲、彭某乙、龔某甲、龔某乙、陳某某、唐某某、孟某甲、孟某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，其中被告人姚某某、彭某甲、彭某乙、龔某甲、龔某乙、陳某某詐騙數(shù)額巨大，被告人唐某某、孟某甲、孟某乙詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人姚某某、彭某甲、彭某乙、龔某甲、龔某乙、陳某某、唐某某、孟某甲、孟某乙均起了主要作用，均系主犯；被告人孟某甲在刑罰執(zhí)行完畢五年之內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯；被告人孟某甲有立功表現(xiàn)，同時分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十五條第一款、第六十八條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘潭縣人民法院

檢察員：朱文華

2019年10月9日

附：

1.被告人姚某某、彭某甲、彭某乙、龔某甲、龔某乙、陳某某、唐某某、孟某甲、孟某乙現(xiàn)均羈押在湘潭縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

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