渭城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渭檢一部刑訴〔2020〕29號(hào)　

被告人姚**，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼510821********0015，漢族，大學(xué)在校學(xué)生，戶籍所在地四川省廣元市利州區(qū)，住市中區(qū)**街**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年8月6日被咸陽市公安局渭城分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。

被告人陳**，男，20**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼440583********0414，漢族，初中，戶籍所在地廣東省汕頭市澄海區(qū)，住**街道**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年8月26日被咸陽市公安局渭城分局刑事拘留；2019年9月25被咸陽市公安局渭城分局指定監(jiān)視居??；2019年11月26日被咸陽市公安局渭城分局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。

被告人閆**，男，20**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼130532********7557，漢族，初中，戶籍所在地河北省邢臺(tái)市平鄉(xiāng)縣，住**村****小區(qū)，因涉嫌詐騙罪于2019年10月20?日被咸陽市公安局渭城分局指定監(jiān)視居??；2019年11月26日被咸陽市公安局渭城分局刑事拘留，?2020年1月2日被逮捕。

被告人姚**涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一案由咸陽市公安局渭城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人姚**涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人姚**有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年12月5日已告知被告人姚**認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

被告人陳**涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、被告人閆**涉嫌詐騙罪一案由咸陽市公安局渭城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳**涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、被告人閆**涉嫌詐騙罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人陳**、閆**有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2019年12月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月19日，將被告人陳**涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、被告人閆**涉嫌詐騙罪一案，與被告人姚**涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一案合并審查起訴；本院于2020年3月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月13日、2020年2月21日、2020年5月3日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2019年3月7日，被告人姚**按照其QQ好友“恒軍”的要求制作并發(fā)送微信收款二維碼至“恒軍”處，最終此微信收款二維碼被實(shí)施詐騙犯罪的“流年”發(fā)送給被害人熊**。被害人熊**先后兩次掃描此微信收款二維碼，被騙取人民幣共計(jì)14040元。隨后被告人姚**得到QQ好友“恒軍”的資金到賬信息，在對(duì)資金來源明知為違法犯罪所得的情況下，按照之前雙方的約定，通過支付寶口令紅包的方式將贓款發(fā)出，并將口令紅包密碼告知“恒軍”，并從中收取好處費(fèi)1200元。

2019年3月7日，被告人閆**利用QQ向在校大學(xué)生出售學(xué)習(xí)資料，并發(fā)布“返利信息”對(duì)被害人祁*等人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，詐騙被害人祁*人民幣7880元。詐騙成功后通過QQ聯(lián)系被告人姚**索要微信收款二維碼進(jìn)行“洗款”，并給被告人姚**百分之十的好處費(fèi)。經(jīng)過被告人姚**“洗款”之后發(fā)出的支付寶口令紅包被被告人陳**領(lǐng)取，被告人閆**再讓被告人陳**扣除報(bào)酬后通過銀行轉(zhuǎn)帳的方式轉(zhuǎn)款到自己指定的趙**名下的銀行卡帳戶內(nèi)。

被告人姚**涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的數(shù)額在被害人熊**被騙案中是14040元，在被告人閆**詐騙案中是7880元，共計(jì)21920元。被告人陳**涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的數(shù)額是7880元。被告人閆**涉嫌詐騙罪的數(shù)額為7880元。

被告人姚**對(duì)受害人的損失進(jìn)行賠償并取得了受害人的諒解，被告人陳**對(duì)受害人的損失進(jìn)行了賠償。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證；2證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姚**、陳**、閆**對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡(jiǎn)易程序。

本院認(rèn)為，被告人姚**在明知是詐騙贓款的情況下，還積極參與將詐騙贓款進(jìn)行洗白，并收取好處費(fèi)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳**明知是詐騙贓款的情況下，還積極參與將詐騙贓款進(jìn)行洗白，并收取好處費(fèi)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。

被告人閆**閆**以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以涉嫌詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

咸陽市渭城區(qū)人民法院　

檢察員：孟偉?焦守教

2020年5月13日

1.被告人現(xiàn)羈押于渭城區(qū)看守所。

2．案卷材料4冊(cè)，光盤2張。

3．適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。