浙江省安吉縣人民檢察院　

起?訴?書

安檢二部刑訴〔2020〕1760號　

被告人姚某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3305231983********，漢族，初中文化，現(xiàn)住浙江省安吉縣**鎮(zhèn)**村**村**號。2015年12月9日因犯妨害信用卡管理罪被杭州市西湖區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。2020年7月25日因涉嫌妨害信用卡管理罪被安吉縣公安局刑事拘留，同年8月31日經(jīng)本院批準，依法執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3305231989********，漢族，初中文化，現(xiàn)住浙江省湖州市安吉縣**鎮(zhèn)**村**村**號。2020年7月26日因涉嫌妨害信用卡管理罪被安吉縣公安局刑事拘留，同年8月18日變更強制措施為取保候審。

本案由安吉縣公安局偵查終結，以被告人姚某某、馬某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于10月20日、10月21日已分別告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年下半年至2019年期間，被告人姚某某為牟取私利，先后從被告人馬某某、于某某、樓某某、裘某某獲取銀行卡共計19張，后轉手出售給上家，共計非法獲利人民幣6400元。

2018年下半年至2019年期間，被告人馬某某為牟取非法利益，從徐某某、龔某某、厲某某等人處獲得銀行卡共計16張，并將其中11張以人民幣800元的價格販賣給被告人姚某某，共計非法獲利人民幣8800元。

案發(fā)后，被告人姚某某積極退贓人民幣6400元，被告人馬某某積極退贓人民幣8800元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證、物證：協(xié)助查詢通知書、人口信息、歸案經(jīng)過、前科材料等；

2.證人樓某某、裘某某、徐某某、龔某某等人的證言；

3.被告人姚某某、馬某某的供述與辯解；

4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人姚某某、馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認罪認罰，并同意本案適用速裁程序審理。

本院認為，被告人姚某某、馬某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第二項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。其中被告人姚某某具有坦白、認罪認罰從寬、退贓、同類故意犯罪前科的量刑情節(jié)，被告人馬某某具有坦白、認罪認罰從寬、退贓的量刑情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，建議對姚某某判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元的刑罰，對馬某某判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣一萬元的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二百二十二條第二款的規(guī)定，提起公訴，建議適用速裁程序依法判處。

此致

安吉縣人民法院　

檢察官：史建國

檢察官助理：沈佳奇

2020年11月19日　

附件：

1.被告人姚某某現(xiàn)羈押于安吉縣看守所，被告人馬某某現(xiàn)取保候審在家（135********、136********）。

2.電子偵查卷兩冊，檢察卷一冊。

3.《認罪認罰具結書》二份